通程控股: 通程控股獨(dú)立董事2022年述職報(bào)告（肖序） 全球今日訊

              長沙通程控股股份有限公司

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              獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告

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  本人作為長沙通程控股股份有限公司（以下簡稱“公司”

                          ）第七屆董事會

獨(dú)立董事，本報(bào)告期根據(jù)《公司章程》、

                 《公司獨(dú)立董事制度》的規(guī)定和要求，

認(rèn)真、積極地履行職責(zé)，行使權(quán)力。2022 年，本人親自出席了公司股東大會和

全部董事會會議，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案，對公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，

充分發(fā)揮了獨(dú)立董事及專業(yè)委員會委員的作用，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公

司、股東尤其是社會公眾股東的合法權(quán)益盡職履責(zé)?，F(xiàn)就本人 2022 年度的履

職情況報(bào)告如下：

 一、 出席股東大會情況

             本年度應(yīng)參

 獨(dú)立董事姓名                  親自出席    委托出席      缺席     備注

            加股東大會次數(shù)

   肖建雄           1          1      0        0

 本人親自出席了公司于 2022 年 6 月 17 日召開的 2021 年度股東大會。

 二、出席董事會會議情況

              本年度應(yīng)參

 獨(dú)立董事姓名                  親自出席    委托出席      缺席     備注

             加董事會次數(shù)

   肖建雄           4          4      0        0

  注：報(bào)告期內(nèi)本人對董事會各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒有剔除異議；對各次董事會會議審議的議

案均投了贊成票。

  三、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定，2022 年度，本人對公司的如下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

議審議通過的下列事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)獨(dú)立意見：關(guān)于 2021 年度利潤分配預(yù)案；

關(guān)于 2022 年度聘請財(cái)務(wù)處審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)議案；關(guān)于 2022 年度申請銀行

綜合授信額度的議案；關(guān)于公司 2021 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告；關(guān)于 2021

年度關(guān)聯(lián)方資金占用及公司對外擔(dān)保事項(xiàng)。

議審議通過的下列事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)獨(dú)立意見：公司2022年中期關(guān)聯(lián)方資金占用

及對外擔(dān)保事項(xiàng)。

   上述專項(xiàng)獨(dú)立意見均刊載在巨潮資訊網(wǎng)上。

  四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作

市公司治理準(zhǔn)則》、

        《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》有關(guān)要求，已經(jīng)

建立起一套比較完整且運(yùn)行有效的內(nèi)部控制體系和完善的法人治理結(jié)構(gòu)。報(bào)告

期內(nèi)，公司按照公司管理轉(zhuǎn)型的要求，以重構(gòu)有效運(yùn)營單元為切入點(diǎn)，推進(jìn)公

司徹改深轉(zhuǎn)，啟動了對財(cái)務(wù)核算模式與考核配置模式的改革，進(jìn)一步鞏固和夯

實(shí)了公司治理與內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。

薄弱環(huán)節(jié)和重大差異。

市規(guī)則》

   、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

《上市公司信息披露管理辦法》等法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)

定及時(shí)、完整、公平地履行了信息披露義務(wù)。2022 年，深圳證券交易所對公司

信息披露考核評定等級為“良好”。

系管理工作，強(qiáng)調(diào)對投資者持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)。公司已連續(xù)三年向投資者實(shí)施高

比例的現(xiàn)金分紅方案。公司不存在任何形式的關(guān)聯(lián)方資金占用和違規(guī)對外擔(dān)保

事項(xiàng)，不存在損害公司及全體股東利益的情況發(fā)生。

戰(zhàn)略推進(jìn)、經(jīng)營管理改革、經(jīng)營創(chuàng)新以及內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況。就公

司經(jīng)營管理情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略，與公司經(jīng)營管理層進(jìn)行了深入交流和探討。

本人與公司各經(jīng)營單位的業(yè)務(wù)開展情況保持密切關(guān)注，及時(shí)獲悉公司各重大事

項(xiàng)的進(jìn)展情況，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，積極對公司經(jīng)營

管理獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

會議審議了公司歷次定期報(bào)告，對公司 2021 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告、2021 年

度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告和公司 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)方案等文件,發(fā)表了相

關(guān)的獨(dú)立意見。本人組織召開專題會議對會計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作進(jìn)行評價(jià)；

對公司財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)，財(cái)務(wù)預(yù)算管理目標(biāo)考核、財(cái)務(wù)報(bào)告的編制與審計(jì)

等事項(xiàng)進(jìn)行審議與年審注冊會計(jì)師就年報(bào)審計(jì)工作安排的溝通會，確定了年審

時(shí)間安排、人員安排、審計(jì)策略重點(diǎn)等事宜。

  本人及董事會審計(jì)委員會認(rèn)為：公司 2022 年年度報(bào)告不存在重大遺漏和

虛假記載。天健會計(jì)師事務(wù)所出具的 2022 年度標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)報(bào)告能真實(shí)反

映公司實(shí)際財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

 五、其他報(bào)告情況

證監(jiān)會與交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件精神，增強(qiáng)了履職能力和保護(hù)投資者權(quán)益的

能力。

  特此報(bào)告。

                         獨(dú)立董事：

                         肖      序

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