宇新股份: 2022年度獨立董事述職報告（陳愛文）

                           （陳愛文）

(資料圖片)

  本人作為湖南宇新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，根

據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規(guī)則》等法律

法規(guī)和公司《章程》及《獨立董事工作制度》的規(guī)定，勤勉盡責(zé)，依法促進公司

的規(guī)范運作，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切實維護公司及全體股東尤其是中小股

東的合法權(quán)益。

  現(xiàn)將本人 2022 年度履職情況報告如下：

  一、出席會議情況

次、以傳真表決方式召開 5 次；共召開股東大會 7 次。本人積極參加相關(guān)會議，

本年度出席會議情況如下：

                                              是否連續(xù)兩

                  現(xiàn)場出席董           委托出席董 缺席董事會 次未親自參 出席股東大

獨立董事姓名 參加董事會              加董事會次

                  事會次數(shù)            事會次數(shù)   次數(shù)   加董事會會   會次數(shù)

         次數(shù)                數(shù)

                                               議

 陳愛文      12        1       11      0     0     否      4

  在每次會議召開前，本人均能在規(guī)定時間內(nèi)提前收悉并充分了解會議相關(guān)材

料，積極參與審議議題的討論，就本人所獲悉公司重大事項的決策充分行使獨立

董事職權(quán)，并依法依規(guī)對相應(yīng)事項發(fā)表了獨立意見，為公司董事會做出科學(xué)決策

起到了積極的作用。報告期內(nèi)，本人對歷次董事會會議的各項議案均投了贊成票，

無提出異議的事項，也沒有反對、棄權(quán)的情形。

  二、發(fā)表獨立意見情況

益相關(guān)者負責(zé)的態(tài)度，本人在對相關(guān)事項進行了認真、獨立、客觀的審議后，與

公司其他獨立董事就下列事項共同發(fā)表了獨立意見（含事前認可意見）：

會議時間         會議屆次                     發(fā)表意見事項

             第三屆董事會 1、關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的獨立意見

             第一次會議    2、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理和其他高級管理人員的獨立意見

             第三屆董事會 獨立意見

             第二次會議    4、關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關(guān)主體承諾的獨立

                      意見

             第三屆董事會

             第三次會議

                      修訂的獨立意見

             第三屆董事會

             第六次會議

             第三屆董事會

             第七次會議

                     聯(lián)交易事項的事前認可意見

             第三屆董事會 暨關(guān)聯(lián)交易的的獨立意見

             第八次會議   3、關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案第二次修訂的獨立意見

             第三屆董事會 1、關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的獨立意見

             第九次會議   2、關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的獨立意見

             第三屆董事會 1、關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的獨立意見

             第十一次會議 2、關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的獨立意見

    上述獨立意見（含事前認可意見）已在巨潮資訊網(wǎng)上披露，具體內(nèi)容請查閱

相關(guān)公告。

    三、專門委員會履職情況

委員會成員，主要履職情況如下：

    作為審計委員會主任委員，在年報編制過程中，多次組織審計委員會與負責(zé)

公司年度財務(wù)報表審計工作的會計師事務(wù)所溝通，了解審計進展情況及需要重點

關(guān)注事項，并提出專業(yè)建議；認真審核公司定期財務(wù)報告和內(nèi)控評價報告，就關(guān)

聯(lián)交易等重要事項發(fā)表意見。

    作為薪酬與考核委員會委員，參加日常薪酬與考核委員會會議，按《董事會

薪酬與考核委員會工作細則》履行職責(zé)，對公司薪酬與考核管理提出了有效的意

見和建議。

    四、日常工作情況

高級管理人員等進行深入溝通，了解和關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營、制度建設(shè)、董事會

決議執(zhí)行情況、財務(wù)管理、內(nèi)部控制等情況，充分運用自身的知識背景與公司管

理層進行深入討論，為公司的發(fā)展和規(guī)范化運作提供建議性的意見。

仔細、審慎地行使了所有表決權(quán)。同時，嚴格按照法律法規(guī)的要求，對相關(guān)事項

認真發(fā)表了獨立意見，對公司董事、高級管理人員的履職情況進行客觀、嚴肅的

督促與考察；針對涉及到股東利益的重大事項，與公司董事、高級管理人員進行

了商議與評估，切實維護全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

公正的意見和建議，監(jiān)督公司信息披露的真實、準確、完整，切實保障股東的知

情權(quán)。

習(xí)，及時掌握最新政策，積極參加相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自身的履職能力和保護公

司股東尤其是中小股東合法權(quán)益的意識，強化法律風(fēng)險意識，以促進公司進一步

規(guī)范運作。

  五、其他事項

予了大力支持，本人深表感謝。2023 年，本人將繼續(xù)依法履行獨立董事職責(zé)，

加強同公司董事會、監(jiān)事會、管理層之間的溝通，為公司董事會科學(xué)決策提供參

考意見，促進公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，切實維護公司及全體股東特別是中小股東的合

法權(quán)益。

                                      陳愛文

查看原文公告

標簽：