中谷物流: 獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議審議相關事宜的事前認可函-世界今熱點

          上海中谷物流股份有限公司獨立董事

   關于第三屆董事會第十二次會議審議相關事宜的事前認可函

  我們收到了上海中谷物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬于 2023 年 4 月 7 日召開

(資料圖片僅供參考)

第三屆董事會第十二次會議(以下簡稱“本次會議”)的通知及相關會議資料，我們對本次

會議審議的議案進行了認真審閱，與公司相關人員進行了必要的溝通。

  根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海中谷物流股份有限

公司章程》、《上海中谷物流股份有限公司董事會議事規(guī)則》及《上海中谷物流股份有

限公司獨立董事制度》等相關規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，發(fā)表事前認可意見如下：

  一、關于續(xù)聘 2023 年度審計機構的議案

  在公司召開本次董事會會議前，我們認真審閱了續(xù)聘會計師事務所事項的相關資

料。我們認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）符合《證券法》的相關要求，具備

多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司 2023 年度審計工作需求。

本次續(xù)聘會計師事務所，符合上市公司《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、企業(yè)內部控制規(guī)范

體系監(jiān)管要求等相關規(guī)定，不存在損害公司及中小股東合法利益的情形。因此同意聘任

天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構，并將《關于續(xù)聘 2023

年度審計機構的議案》提交公司董事會審議。

  二、關于預計公司 2023 年度日常關聯(lián)交易的議案

  公司已在召開董事會前就上述議案具體情況向我們進行了說明，并向我們提交了與

此次關聯(lián)交易相關的文件，根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上

市公司治理準則》、《公司章程》等有關規(guī)定，我們認為：公司在 2022 年與關聯(lián)方已

經發(fā)生的關聯(lián)交易及預計 2023 年將要發(fā)生的關聯(lián)交易均為公司正常經營業(yè)務所需，屬

正常商業(yè)行為，遵守了自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，定價公平合理，并已按照公司章程及

決策程序履行了相關審批程序，所發(fā)生的關聯(lián)交易符合公司的利益，不存在損害公司和

其他股東利益的情況，我們同意將該議案提交本次董事會審議，關聯(lián)董事在審議該關聯(lián)

交易事項時應回避表決。

  綜上，我們同意將上述相關議案提交第三屆董事會第十二次會議審議。

              [本頁以下無正文，下頁起為簽章頁]

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