全球看熱訊：尚榮醫(yī)療: 關于不向下修正尚榮轉債轉股價格的公告

   證券代碼：002551      證券簡稱：尚榮醫(yī)療   公告編號：2023-016

【資料圖】

   債券代碼：128053      債券簡稱：尚榮轉債

             深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

       關于不向下修正“尚榮轉債”轉股價格的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

股票已出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期

轉股價格的90%，已經(jīng)觸發(fā)“尚榮轉債”轉股價格向下修正條款。

轉債”轉股價格的議案》，公司董事會決定本次不行使向下修正轉股價格。此外，

在未來六個月內(nèi)（即2023年4月12日至2023年10月11日），如再次觸發(fā)“尚榮轉債”

轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起

滿六個月后，若再次觸發(fā)“尚榮轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司將再次

召開會議決定是否行使“尚榮轉債”轉股價格的向下修正權利。下一觸發(fā)轉股價格

修正條件的期間從2023年10月11日日重新起算。

   公司于2023年4月11日召開了第十二屆董事會第七次臨時會議，會議審議通

過《關于不向下修正“尚榮轉債”轉股價格的議案》，具體情況如下：

   一、可轉換公司債券基本情況

   （一）發(fā)行情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018] 1843 號”文核準，公司于 2019

年 2 月 14 日公開發(fā)行了 750 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額

   （二）上市情況

   經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2019]93 號”文同意，公司

榮轉債”，債券代碼“128053”。

   （三）轉股期限及轉股價格

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定和《深圳市尚榮醫(yī)療股份

有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）

的約定，本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自 2019 年 8 月 21 日起可轉換為公

司股份。尚榮轉債的初始價格為 4.94 元/股。

   （四）轉股價格調整情況

   因公司實施 2018 年度權益分派方案，每 10 股派 0.5 元人民幣現(xiàn)金（含稅），

除權除息日為 2019 年 7 月 11 日，尚榮轉債的轉股價格于 2019 年 7 月 11 日起由

原來的 4.94 元/股調整為 4.89 元/股。

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會 2020 年 10 月 20 日印發(fā)的《關于核準深圳市

尚榮醫(yī)療股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]2617 號），公

司本次最終發(fā)行 24,295,004 股，相關股份已在中國證券登記結算有限公司深圳分

公司完成新發(fā)行股份登記手續(xù)，本次新增股份已于 2021 年 8 月 11 日在深圳證券

交易所上市，發(fā)行價格為 4.61 元/股。因公司本次非公開發(fā)行股份，“尚榮轉債”

的轉股價格將由原來 4.89 元/股調整為 4.88 元/股。調整后的轉股價格自 2021 年

   二、可轉債轉股價格向下修正條款

   根據(jù)《募集說明書》，公司本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股價格向下修正條

款如下：

   （一）修正權限與修正幅度

   在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù) 30 個交易

日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 90%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

   上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前 20 個交易日公司股票交易均價和前 1

個交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最

近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述 30 個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情

形，則轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價

格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格時，公司將于轉股價格向下修正觸發(fā)日的次日

在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股期

間等有關信息。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，

該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

  三、關于不向下修正轉股價格的具體內(nèi)容

  截止2023年4月11日，公司股票在連續(xù)30個交易日中已有15個交易日的收盤

價低于“尚榮轉債”當期轉股價格4.88元/股的90%，即4.39元/股的情形，已觸發(fā)轉

股價格向下修正條件。

  公司董事會綜合考慮公司現(xiàn)階段的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因

素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價值的信心，為明確投資者預期，根據(jù)《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉換公司債券》等有關規(guī)定，

公司于2023年4月11日召開了第七屆董事會第十二次臨時會議，會議審議通過《關

于不向下修正“尚榮轉債”轉股價格的議案》，公司董事會決定本次不行使“尚榮轉

債”的轉股價格向下修正的權利，且在未來六個月內(nèi)（即2023年4月12日至2023

年10月11日），如再次觸及可轉債的轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正

方案。從2023年10月11日開始計算，若再次觸發(fā)“尚榮轉債”的轉股價格向下修正

條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“尚榮轉債”的轉股價格向下

修正權利。

  敬請廣大投資者注意投資風險。

  三、備查文

  （一）第七屆董事會第十二次臨時會議。

  特此公告。

                          深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

                                董 事 會

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