上機(jī)數(shù)控: 第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

證券代碼：603185     證券簡(jiǎn)稱：上機(jī)數(shù)控       公告編號(hào)：2023-047

(相關(guān)資料圖)

              弘元綠色能源股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   弘元綠色能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議

于 2023 年 4 月 14 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知及相關(guān)資料于 2023

年 4 月 13 日通過現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)、電子郵件、傳真方式發(fā)出。本次董事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議

董事 7 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 7 人。會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和

國公司法》等法律法規(guī)、行政部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《弘元綠色能源股份有限

公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于變更公司證券簡(jiǎn)稱的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更公司證券簡(jiǎn)稱的公告》（公告編號(hào)：

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   三、備查文件

  《弘元綠色能源股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》。

   特此公告。

                              弘元綠色能源股份有限公司

                                        董   事   會(huì)

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