*ST日海: 獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告（徐岷波）

                   日海智能科技股份有限公司

                   獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告

(資料圖)

  各位股東及代表：

         本人作為日海智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，在2022

  年任職期間，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等

  法律法規(guī)和《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》

  等規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)地履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體

  利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將2022年度履職情況報(bào)告如下：

         一、出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況

         在2022年本人任職期間，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開(kāi)符合法定程序，

  重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。本人出席會(huì)議的情

  況如下：

  人親自出席了15次董事會(huì)會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)出席7次股東大會(huì)；對(duì)出席的董事會(huì)會(huì)議審議

  的所有議案，本人均投了贊成票，沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情形；

         二、2022年度發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

會(huì)議時(shí)間       會(huì)議屆次               獨(dú)立意見(jiàn)內(nèi)容              意見(jiàn)內(nèi)容

                   關(guān)于2021年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)

                                                  同意

                   外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

                   關(guān)于2021年度公司利潤(rùn)分配的預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)         同意

                   關(guān)于《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見(jiàn)      同意

月30日      三十四次會(huì)議   關(guān)于2022年度公司向潤(rùn)良泰申請(qǐng)借款額度暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)

                                                  同意

                   立意見(jiàn)

                   關(guān)于2022年度使用自有閑置資金開(kāi)展委托理財(cái)額度的獨(dú)立

                                                  同意

                   意見(jiàn)

                   關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)                  同意

                    關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)

                                                  同意

                    的獨(dú)立意見(jiàn)

                    關(guān)于公司2021年度審計(jì)報(bào)告無(wú)法表示意見(jiàn)涉及事項(xiàng)的獨(dú)立

                                                  同意

                    意見(jiàn)

                    關(guān)于公司2021年度否定意見(jiàn)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告所涉事項(xiàng)的

                                                  同意

                    獨(dú)立意見(jiàn)

                    關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見(jiàn)    同意

                                                  同意

月20日       三十五次會(huì)議   流動(dòng)資金的議案

月26日       三十六次會(huì)議   關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案                 同意

                    關(guān)于開(kāi)展保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案              同意

 月1日       三十七次會(huì)議

                    關(guān)于公司接受擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案              同意

月13日       三十八次會(huì)議

                    關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)后形成對(duì)外財(cái)務(wù)資助的議案       同意

月30日       三十九次會(huì)議

                    關(guān)于開(kāi)展保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案              同意

                    關(guān)于全資子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案       同意

月13日       四十次會(huì)議

                    關(guān)于公司接受擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案              同意

                    關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情

                                                  同意

                    況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

                    關(guān)于2022年半年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見(jiàn)    同意

                    關(guān)于開(kāi)展保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易議案的獨(dú)立意見(jiàn)          同意

月31日       四十一次會(huì)議

                    關(guān)于公司接受第一大股東股票質(zhì)押擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易議案的

                                                  同意

                    獨(dú)立意見(jiàn)

                    關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備議案的獨(dú)立意見(jiàn)             同意

                    關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃展期的獨(dú)立意見(jiàn)          同意

月24日       四十二次會(huì)議

                    關(guān)于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易議案的獨(dú)立意見(jiàn)            同意

 月12日      四十三次會(huì)議

                    關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的議案            同意

 月31日      四十四次會(huì)議

                                                  同意

 月25日      四十五次會(huì)議   的議案

                    關(guān)于公司授權(quán)子公司共享保理融資額度的議案          同意

 月29日      四十六次會(huì)議

                    關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案                 同意

 月20日      四十七次會(huì)議

          三、專門委員會(huì)履職情況

          作為公司第五屆董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)的主任委員，主持并出席了2

次提名與薪酬考核委員會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員薪酬發(fā)放的議案》、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。

  四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和建議情況

及相關(guān)的專題會(huì)議，聽(tīng)取公司有關(guān)人員對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、董事會(huì)決議執(zhí)行、業(yè)

務(wù)發(fā)展等日常情況的介紹和匯報(bào)，實(shí)時(shí)了解公司動(dòng)態(tài)，并通過(guò)電話、郵件和微信，

與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各

重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

  五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

  作為公司獨(dú)立董事，我對(duì)2022年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)

外投資及其他重大事項(xiàng)等情況，進(jìn)行了主動(dòng)查詢，詳細(xì)聽(tīng)取相關(guān)人員的匯報(bào)，獲

取做出決策所需的情況和資料。對(duì)于每一個(gè)需提交董事會(huì)審議的議案，認(rèn)真查閱

相關(guān)文件，在此基礎(chǔ)上利用自身的專業(yè)知識(shí)，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。

本人關(guān)注公司的信息披露工作和投資者關(guān)系管理活動(dòng)，努力維護(hù)公司和中小股東

的權(quán)益。

  六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)

  本人積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，關(guān)注中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證監(jiān)

局及深圳證券交易所最新的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷加強(qiáng)對(duì)公司法人

治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，為公司的科學(xué)決策和

風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議。

  七、其他事項(xiàng)

  八、聯(lián)系方式

  本人電子郵箱：xumb@hotmail.com。

（本頁(yè)為日海智能科技股份有限公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告簽字頁(yè)）

                     獨(dú)立董事：

                               徐岷波

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