晉控電力: 十屆二次董事會決議公告

證券代碼：000767   證券簡稱：晉控電力   公告編號：2023 臨─012

(資料圖片僅供參考)

         晉能控股山西電力股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   晉能控股山西電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”

或“公司”）十屆二次董事會于 2023 年 4 月 17 日以通訊表

決方式召開。會議通知于 4 月 7 日以電話和電郵方式通知全

體董事。

   會議應(yīng)參加表決董事 7 人，

                實際參加表決董事 7 人。

會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議審議并形

成以下決議。

   二、董事會會議審議情況

《關(guān)于為下屬子公司融資提供擔保的議案》。（具體內(nèi)容詳

見公司于同日披露的《關(guān)于為下屬子公司融資提供擔保的公

告》）（本議案需提交股東大會審議）

《關(guān)于擬發(fā)行非公開可續(xù)期公司債的議案》。（具體內(nèi)容詳

見公司于同日披露的《關(guān)于擬發(fā)行非公開可續(xù)期公司債的公

告》）（本議案需提交股東大會審議）

《關(guān)于擬發(fā)行永續(xù)中票的議案》。（具體內(nèi)容詳見公司于同

日披露的《關(guān)于擬發(fā)行永續(xù)中票的公告》）（本議案需提交

股東大會審議）

《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

  董事會提議 2023 年 5 月 11 日（周四）以現(xiàn)場投票和網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。

  審議：

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召

開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

          晉能控股山西電力股份有限公司董事會

              二○二三年四月十七日

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