皖能電力: 十屆十三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

證券代碼：000543   證券簡(jiǎn)稱：皖能電力         公告編號(hào)：2023-11

              安徽省皖能股份有限公司

          第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

   安徽省皖能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）及監(jiān)事會(huì)全

體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  安徽省皖能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)

第十三次會(huì)議于 2023 年 4 月 18 日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事

定，所作決議合法有效。本次會(huì)議經(jīng)記名投票表決，審議通過(guò)了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方

共同投資設(shè)立參股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  同意公司以貨幣資金出資 50,000 萬(wàn)元，參股 10%，設(shè)立聚變新能有限公司

（擬定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。

  本次公司與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立參股子公司，符合公司的戰(zhàn)略定位 ，對(duì)公

司長(zhǎng)期發(fā)展具有積極影響。本次交易事項(xiàng)的審議及表決程序符合相關(guān)法律、規(guī)的

定。交易各方均以貨幣出資，交易遵循自愿、平等公允的原則，不存在損害公司

及全體股東尤其是中小股東利益情形。因此，同意公司與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立參

股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

                          安徽省皖能股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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