國(guó)投電力: 國(guó)投電力控股股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料 世界看熱訊

國(guó)投電力控股股份有限公司

     會(huì)議材料

      國(guó)投電力控股股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

(相關(guān)資料圖)

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一、會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午14: 00

二、會(huì)議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門(mén)南小街147號(hào) 207會(huì)議室

三、會(huì)議內(nèi)容：

  （一）主持人致開(kāi)幕詞；

  （二） 選舉宣布監(jiān)票人和計(jì)票人名單；

  （三）審議下列議案：

    《關(guān)于選舉公司董事的議案》；

  （四）股東發(fā)言及回答股東提問(wèn)；

  （五）股東審議表決；

  （六）清點(diǎn)表決票，宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果；

  （七）宣讀股東大會(huì)決議；

  （八）見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)；

  （九）主持人致閉幕詞。

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議案

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              關(guān)于選舉公司董事的議案

各位股東及股東代表：

 在原董事張文平辭去公司董事職務(wù)后，依據(jù)《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定，

根據(jù)公司控股股東國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司提名，推薦于海淼為新任董事候選人，

任期自股東大會(huì)決議通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì)換屆之日止。

 以上議案已于 2023 年 4 月 21 日經(jīng)公司第十二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)

提請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

附件：于海淼先生簡(jiǎn)歷

 于海淼，男，49 歲，研究生學(xué)歷，管理學(xué)碩士學(xué)位，正高級(jí)工程師。歷任天津

國(guó)投津能發(fā)電有限公司工程技術(shù)部主任、副總工程師、總工程師、副總經(jīng)理，國(guó)投

云頂湄洲灣電力有限公司總經(jīng)理，國(guó)投電力控股股份有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任國(guó)投

電力控股股份有限公司總經(jīng)理。

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