仕凈科技: 獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見

        蘇州仕凈科技股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

         關(guān)于第三屆董事會第二十一次會議

              相關(guān)事項的獨立意見

  蘇州仕凈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召開了

第三屆董事會第二十一次會議，根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董

事，本著審慎的原則，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)對會議所涉相關(guān)事項發(fā)表如下獨

立意見:

   一、關(guān)于《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：該報告客觀、真實、全面地反映了公司的內(nèi)部控制體系

建設(shè)的實際情況，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并得到有效的執(zhí)行。

公司內(nèi)部控制機(jī)制基本完整、合理、有效。公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動、法人治理活

動均嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)范運行，有效控制各種內(nèi)外部風(fēng)險。公司內(nèi)部控制

的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運營情況。

  二、關(guān)于《2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》的獨立意見

  根據(jù)公司董事會向我們提供的《關(guān)于 2022 年度利潤分配方案的議案》及相

關(guān)材料，經(jīng)認(rèn)真審閱，我們認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配方案充分考慮了公司

所處的發(fā)展階段、經(jīng)營的實際情況和投資者的合理投資回報，符合《公司法》

                                 《上

市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 2 號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)

定，符合公司的實際經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，不存在損害公司及股東利益的情形，

具備合法性、合規(guī)性、合理性。因此，我們一致同意公司《2022 年度利潤分配預(yù)

案的議案》

    ，并同意將該議案提交股東大會審議。

  三、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專

項說明和獨立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

金的情況，不存在以往年度發(fā)生并累計至 2022 年 12 月 31 日的違規(guī)占用資金的

情況，也不存在其他變相方式非經(jīng)營性占用公司資金的情況。

度，公司提供的對外擔(dān)保事項均已按照相關(guān)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定履行了內(nèi)

部決策程序和對外披露業(yè)務(wù)，不存在損害公司及股東合法權(quán)益的情形，不會對公

司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。

  四、關(guān)于《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2022 年度募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、

深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理與使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金

管理與使用違規(guī)的情形，不存在損害公司、公司股東尤其是中小股東利益的情形。

公司董事會編制的《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、準(zhǔn)

確、完整地反映了公司 2022 年度募集資金實際存放與使用情況。

   五、關(guān)于公司 2023 年非獨立董事薪酬和獨立董事津貼的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2023 年非獨立董事薪酬和獨立董事津貼的考核方

案，是結(jié)合目前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際狀況以及對宏觀經(jīng)濟(jì)條件下市場同行業(yè)平均工

資水平，按照績效考核原則要求，由薪酬與考核委員會討論提出，該議案的審議

程序符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害股東利益及違反國家

相關(guān)法律法規(guī)的情況。綜上，我們同意該事項，并同意將其提交公司 2022 年度

股東大會審議。

   六、關(guān)于公司 2023 年高級管理人員薪酬考核方案的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2023 年高級管理人員薪酬考核方案，是結(jié)合目前

公司生產(chǎn)經(jīng)營實際狀況以及對宏觀經(jīng)濟(jì)條件下市場同行業(yè)平均工資水平，按照績

效考核原則要求，由薪酬與考核委員會討論提出，該議案的審議程序符合《公司

章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害股東利益及違反國家相關(guān)法律法規(guī)的

情況。

  七、關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度會計師事務(wù)所的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）是符合《證券

法》的專業(yè)審計機(jī)構(gòu)，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力。公司聘請中

審亞太為公司審計機(jī)構(gòu)以來，其工作勤勉盡責(zé)，堅持公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨立

審計。其專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況、獨立性符合為公司服務(wù)的

資質(zhì)要求。同意續(xù)聘中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度

審計機(jī)構(gòu)并將該事項提交股東大會審議。

  八、獨立董事關(guān)于關(guān)于延長以簡易程序向特定對象發(fā)行股票決議有效期及

提請股東大會延長授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股

票具體事宜有效期的獨立意見

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為：公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定

對象發(fā)行股票事項的內(nèi)容符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》、

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，決議程序合法有效，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，

不存在損害中小股東利益的情形。據(jù)此，我們同意提請股東大會授權(quán)董事會以簡

易程序向特定對象發(fā)行股票事項，并同意將上述事項提交公司 2022 年度股東大

會審議。

  九、獨立董事關(guān)于 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計的獨立意見

  本次授予擔(dān)保額度的被擔(dān)保對象為公司控股子公司，是公司對控股子公司的

盈利能力、償債能力和風(fēng)險等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過謹(jǐn)慎研究后作出的

決定，公司可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險，不會對公司經(jīng)營及股東利益產(chǎn)生不利影

響。本次擔(dān)保事項不會對公司及控股子公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。

本次擔(dān)保事項及決策程序符合《公司法》

                 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

等相關(guān)法規(guī)要求，我們同意本次 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計事項，并同意將該議案

提交公司股東大會審議。

  十、獨立董事關(guān)于部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的獨立意見

  本次將部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金投

資項目正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限

自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期歸還至募集資金專戶，能夠有效

提高閑置募集資金使用效率，減少財務(wù)費用，有利于公司股東的利益最大化，不

存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們一致同意公司及子公司使用部分閑

置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。

  十一、使用募集資金向子公司提供借款實施募投項目的獨立意見

  公司本次使用非公開發(fā)行股票募集資金向全資子公司提供無息借款用于實

施募投項目，符合募集資金使用計劃，有利于保障募投項目的順利實施，募集資

金的使用方式和用途符合相關(guān)的法律法規(guī)，不存在變相改變募集資金用途和損害

公司及全體股東利益的情形。上述事項履行了必要的審議程序，符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)

范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。公司對其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動具

有控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險可控。安徽仕凈與公司、保薦機(jī)構(gòu)及相關(guān)銀行簽署《募集資

金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議》，能保證募集資金的規(guī)范使用與安全。我們一致同意公司

使用向特定對象發(fā)行股票募集資金向全資子公司安徽仕凈提供無息借款用于實

施募投項目。

  （以下無正文）

 （此頁無正文，為《蘇州仕凈科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會

第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽章頁）

  高磊          馬亞紅        張仲儀

                          年    月   日

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