聚杰微纖: 獨(dú)立董事2022年度述職報告（黃鵬）|微動態(tài)

                 江蘇聚杰微纖科技集團(tuán)股份有限公司

                   獨(dú)立董事 2022 年度述職報告

(資料圖片)

                         （黃鵬）

   各位股東、股東代表：

   本人作為江蘇聚杰微纖科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的第二

屆董事會獨(dú)立董事，自 2020 年 7 月 9 日當(dāng)選并履行獨(dú)立董事職責(zé)以來，嚴(yán)格按

照《公司法》《證券法》《公司章程》《公司獨(dú)立董事工作管理制度》等相關(guān)法律

法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，在 2022 年度認(rèn)真的履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席

相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。一方面，嚴(yán)

格審核公司提交董事會的相關(guān)事項(xiàng)，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范

運(yùn)作；另一方面發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，積極關(guān)注公司的發(fā)展，為公司的審計工作的開展

提出了意見和建議，現(xiàn)就本人 2022 年度履職期間的工作情況匯報如下：

   一、2022 年度出席董事會和股東大會情況

席 7 次；共計召開 2 次股東大會，本人出席會議 2 次。

   任職期間，本人對提交董事會和股東大會的議案均認(rèn)真審議，也提出了很多

合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，本人認(rèn)為公司董事會及股東大會的召集

召開符合法定程序，重大經(jīng)營事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，故對 2022

年度公司董事會各項(xiàng)議案均投了贊成票，沒有提出異議的事項(xiàng)，沒有反對、棄權(quán)

的情形。

   二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

   會議日期          會議名稱         事項(xiàng)內(nèi)容        獨(dú)立意見

                       關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自

                                           同意

                       有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

                       關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申

                 第二屆董事                     同意

                       請授信額度

                       關(guān)于公司對資產(chǎn)負(fù)債率低于 70%

                 議

                       的子公司申請金融機(jī)構(gòu)授信額度      同意

                       提供擔(dān)保

                       關(guān)于公司對資產(chǎn)負(fù)債率高于 70%    同意

                            的子公司申請金融機(jī)構(gòu)授信額度

                            提供擔(dān)保

                            關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用

                                                 同意

                            公司資金、公司對外擔(dān)保情況

                            關(guān)于 2021 年度利潤分配及資本公

                                                 同意

                            積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

                            關(guān)于 2021 年度內(nèi)部控制自我評價

                                                 同意

                第二屆董事       報告

                                                 同意

                會議          用情況專項(xiàng)報告

                            關(guān)于續(xù)聘 2022 年度審計機(jī)構(gòu)     同意

                            關(guān)于 2022 年度董事、高級管理人

                                                 同意

                            員薪酬

                            關(guān)于計提信用減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)減

                                                 同意

                            值準(zhǔn)備

                會第十三次       實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的獨(dú)立       同意

                會議          意見

                            關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用

                                                 同意

                            公司資金、公司對外擔(dān)保情況

                第二屆董事

                            關(guān)于公司 2022 年半年度募集資金

                            存放與使用情況的專項(xiàng)報告

                會議

                            關(guān)于計提信用減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)減

                                                 同意

                            值準(zhǔn)備

               第二屆董事        關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)             同意

               會第十六次        關(guān)于公司為全資子公司采購原材

日                                                同意

               會議           料提供擔(dān)保

   三、董事會各專門委員會工作情況

   為積極推動董事會專業(yè)委員會工作，強(qiáng)化其專業(yè)職能，公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略

委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

   本人擔(dān)任第二屆董事會審計委員會主任，嚴(yán)格按照《公司章程》《董事會審

計委員會工作細(xì)則》等相關(guān)制度要求履行職責(zé)。報告期內(nèi)，審計委員會共計召開

詳細(xì)了解公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，嚴(yán)格審查公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況，并

認(rèn)真審核公司審計工作報告及工作計劃，對內(nèi)審部工作實(shí)施現(xiàn)場檢查與監(jiān)督，對

公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況實(shí)施了有效的指導(dǎo)和監(jiān)督，同時保證了公司審計工作的

連續(xù)性以及定期報告披露的真實(shí)、準(zhǔn)確及完整性。

  本人擔(dān)任第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，嚴(yán)格按照《公司章程》《董事會戰(zhàn)

略委員會工作細(xì)則》等相關(guān)制度的要求履行職責(zé)。報告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會積極關(guān)

注紡織行業(yè)和市場發(fā)展動態(tài)，對公司所處的行業(yè)和市場進(jìn)行充分研究，結(jié)合公司

目前的實(shí)際經(jīng)營情況提出合理化建議，為公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展提供戰(zhàn)略層面的支

持。

  本人擔(dān)任第二屆董事會薪酬與考核委員會委員，嚴(yán)格按照《公司章程》《董

事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》等相關(guān)制度的要求履行職責(zé)，報告期內(nèi)，薪酬

與考核委員會共計召開 1 次會議，主要審議了《關(guān)于 2022 年度董事、高級管理

人員薪酬的議案》。與會委員共同對董事、高級管理人員的薪酬與考核標(biāo)準(zhǔn)提出

意見和建議，同時對董事及高級管理人員薪酬政策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，有效地

提升公司董事、高級管理人員的履職意識。

     四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查情況

議、聽取匯報、交流溝通等多種形式，深入了解公司經(jīng)營狀況、財務(wù)管理和內(nèi)部

控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、股東大會決議執(zhí)行情況等；

并通過電話、郵件、微信等方式與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員

保持密切聯(lián)系，積極關(guān)注公司的相關(guān)信息和公司經(jīng)營環(huán)境、市場情況的變化，及

時獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司發(fā)展動態(tài)，適時對公司經(jīng)營管理發(fā)

表意見和建議。

     五、在保護(hù)股東權(quán)益方面所做的工作

  按照《公司章程》《公司獨(dú)立董事工作管理制度》等有關(guān)要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)相

關(guān)制度，積極參加公司組織的規(guī)范化培訓(xùn)，加強(qiáng)對規(guī)則的認(rèn)識和理解，不斷提高

自身在履職中的能力，為公司董事會的科學(xué)決策和風(fēng)險防控提供更好的建議與意

見，對提交董事會審議的議案進(jìn)行認(rèn)真審核，在充分了解的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、

審慎的行使表決權(quán)。

     六、其他

  以上是本人在 2022 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的匯報，感謝公司管理層及相關(guān)

工作人員在本人 2022 年的工作中給予的積極配合與支持！

  特此報告！

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為江蘇聚杰微纖科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 2022 年度

述職報告簽署頁）

 獨(dú)立董事簽名：

   黃   鵬

查看原文公告

標(biāo)簽：