天潤乳業(yè): 新疆天潤乳業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第五次會議決議公告|天天快播報

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(資料圖片僅供參考)

證券代碼：600419     證券簡稱：天潤乳業(yè)       公告編號：臨 2023-038

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        第八屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、監(jiān)事會會議召開情況

  （一）本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和《公司章程》的規(guī)定，會議所做決議合法有效。

  （二）會議通知已于 2023 年 5 月 4 日以書面或電子郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)

出。

  （三）本次監(jiān)事會會議于 2023 年 5 月 7 日以通訊表決方式召開。

  （四）本次監(jiān)事會應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名。

     二、監(jiān)事會會議審議情況

  審議通過《新疆天潤乳業(yè)股份有限公司關(guān)于追加 2023 年度擔保額度預(yù)計的

議案》。

  同意公司追加 2023 年度擔保額度預(yù)計不超過 7 億元。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易

網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的《新疆天潤乳業(yè)股份有限公司關(guān)于追加 2023 年度擔保

額度預(yù)計的公告》。

  該議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

                 新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

特此公告。

            新疆天潤乳業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

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