觀察：愛(ài)博醫(yī)療: 688050愛(ài)博醫(yī)療 關(guān)于簽訂投資意向書的自愿披露公告

證券代碼：688050   證券簡(jiǎn)稱：愛(ài)博醫(yī)療    公告編號(hào)：2023-016

     愛(ài)博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司

(資料圖片)

        關(guān)于簽訂投資意向書的自愿披露公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 愛(ài)博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛(ài)博醫(yī)療”或“公

司”）擬使用不超過(guò) 1 億元人民幣自有資金對(duì)福建優(yōu)你康光學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“優(yōu)你康”或“目標(biāo)公司”）進(jìn)行實(shí)繳增資。

  ● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  ● 風(fēng)險(xiǎn)提示：

  （一）本次《投資意向書》的簽署，旨在明確雙方就本次交易達(dá)成的初步意

向，具體投資事宜尚需各方共同協(xié)商確定，并以最終簽訂的交易文件為準(zhǔn)，投資

意向書實(shí)施過(guò)程中尚存在不確定因素，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  （二）本次投資事項(xiàng)的實(shí)施尚待最終盡職調(diào)查、評(píng)估等工作完成后，根據(jù)法

律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定履行公司內(nèi)部決策和審批程序，相關(guān)審批程

序的完成具有不確定性。公司將根據(jù)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  一、交易概述

  為推動(dòng)公司整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略布局，幫助公司尋找新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，為公司

形成新的營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)，愛(ài)博醫(yī)療與目標(biāo)公司及目標(biāo)公司股東香港優(yōu)你康光學(xué)有限

公司簽署《投資意向書》，愛(ài)博醫(yī)療擬以不超過(guò) 1 億元人民幣自有資金增資入股

目標(biāo)公司。

  公司本次簽署的為意向性協(xié)議，無(wú)需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

  本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  二、投資意向書的相關(guān)主體

  （一）目標(biāo)公司

  公司名稱：福建優(yōu)你康光學(xué)有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350105MA33B1NA6D

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)法人獨(dú)資）

  注冊(cè)資本：3000 萬(wàn)美元

  法定代表人：林芬

  注冊(cè)地址：福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)長(zhǎng)洋路 177 號(hào)（自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)）

  經(jīng)營(yíng)范圍：光學(xué)儀器制造；其他未列明的醫(yī)療設(shè)備及器械制造；其他未列明

批發(fā)業(yè)；其他未列明零售業(yè)；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；鐘表、眼鏡零售；

模具制造；日用塑料制品制造；其他未列明的塑料制品制造；貨物或技術(shù)進(jìn)出口

（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；眼鏡制造；第三類醫(yī)療

器械銷售；通用倉(cāng)儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)品）；其他未列明的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)

的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  優(yōu)你康成立于 2019 年，深耕隱形眼鏡制造業(yè)領(lǐng)域，于福建省福州市馬尾保稅

區(qū)購(gòu)置 80 余畝土地，已建設(shè)完成 GMP 廠房和多條隱形眼鏡生產(chǎn)線。優(yōu)你康擁有

全球先進(jìn)的隱形眼鏡開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)，同時(shí)擁有多項(xiàng)產(chǎn)品注冊(cè)證，被列為福建省

  截至本公告披露日，優(yōu)你康的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

        股東名稱               出資金額（萬(wàn)美元）     持股比例（%）

   香港優(yōu)你康光學(xué)有限公司                    3000       100.00

  公司與優(yōu)你康不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  （二）香港優(yōu)你康光學(xué)有限公司

  公司編號(hào)：2879775

  企業(yè)類型：私人股份有限公司

  注冊(cè)資本：234,000,010.00 港幣

  董事：鐘有棠

  注冊(cè)地址：香港灣仔區(qū)銅鑼灣告士打道 255-257 號(hào)信和廣場(chǎng) 31 樓 3103 室

  香港優(yōu)你康光學(xué)有限公司持有目標(biāo)公司 100%股權(quán)。

  公司與香港優(yōu)你康光學(xué)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  三、投資意向書主要內(nèi)容

  （一）簽署主體

  投資方：愛(ài)博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司

  現(xiàn)有股東：香港優(yōu)你康光學(xué)有限公司

  目標(biāo)公司：福建優(yōu)你康光學(xué)有限公司

  投資意向書列明了投資方擬對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行投資之交易的主要商業(yè)條款，反

映了對(duì)各方意向的討論，其他交易條件及條款最終將以各方正式達(dá)成并簽署的交

易文件約定為準(zhǔn)。投資意向書在任何情況下均不構(gòu)成投資方投資的承諾。

  （二）主要內(nèi)容

   條款名稱                        條款內(nèi)容

               投資方擬向目標(biāo)公司增資人民幣不超過(guò) 1 億元，具體投

   本次交易

               資金額和估值在盡調(diào)完成后在正式交易文件中確定。

               各方同意，本次交易完成后，若投資方有意愿進(jìn)一步增

               持目標(biāo)公司股權(quán)（“股權(quán)增持”），各方同意并承諾屆

               時(shí)盡快促成關(guān)于該等股權(quán)增持計(jì)劃的談判，并盡最大努

               力配合執(zhí)行屆時(shí)擬定的股權(quán)增持計(jì)劃（如有）。各方同

  后續(xù)股權(quán)增持

               意，就前述股權(quán)增持而言，投資方有權(quán)優(yōu)先于任何其他

               有相同意愿的第三方與目標(biāo)公司及現(xiàn)有股東進(jìn)行談判，

               并有權(quán)在同等條件下優(yōu)先于任何該等第三方進(jìn)行該等股

               權(quán)增持。

   盡職調(diào)查        投資意向書簽署后，目標(biāo)公司及現(xiàn)有股東應(yīng)盡最大努力

           配合投資方進(jìn)行對(duì)目標(biāo)公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的

           盡職調(diào)查工作。

           投資方為科創(chuàng)板上市公司，將根據(jù)其適用的相關(guān)信息披

           露規(guī)則對(duì)本次交易的計(jì)劃、實(shí)施和完成等進(jìn)展進(jìn)行披

   信息披露    露，目標(biāo)公司及現(xiàn)有股東承諾應(yīng)當(dāng)并確保其他相關(guān)方配

           合投資方信息披露的需求，及時(shí)向投資方提供真實(shí)、準(zhǔn)

           確、完整的資料。

           投資意向書簽署之日起 30 日內(nèi)，未經(jīng)投資方事先書面同

           意，目標(biāo)公司、目標(biāo)公司的股東、董事及其他關(guān)聯(lián)方不

           得直接或間接地與任何第三方就本次交易相關(guān)或類似事

   排他期

           宜進(jìn)行溝通、討論或協(xié)商，或簽署任何書面文件。在上

           述期限內(nèi)，如有任何潛在投資方與目標(biāo)公司就投資或收

           購(gòu)事宜進(jìn)行接洽，目標(biāo)公司應(yīng)立即通知投資方。

           除根據(jù)法律法規(guī)、上市規(guī)則或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求并在合理范

           圍內(nèi)披露外，未經(jīng)其他方事先書面同意，任何一方不得

           向任何第三方披露或與任何第三方討論本投資意向書條

    保密

           款或本次交易及后續(xù)目標(biāo)公司股權(quán)增持計(jì)劃，但向該方

           的董事、高管、股東和顧問(wèn)做出的必要披露除外，條件

           是該等人員就上述披露內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)。

           各方將各自承擔(dān)因本項(xiàng)目而產(chǎn)生的交易費(fèi)用和根據(jù)適用

 交易費(fèi)用和稅費(fèi)

           法律而應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)。

           本投資意向書自各方簽字蓋章之日起生效，有效期為自

           本意向書生效之日起至(i)各方簽署正式交易文件，或(ii)

   終止期

           本意向書生效之日起四個(gè)月屆滿之日止，以兩者中的孰

           早者為準(zhǔn)。

  四、本次交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

  公司本次簽署的為意向性協(xié)議，無(wú)需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。公司

將根據(jù)交易進(jìn)展情況，按照公司章程及有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序。

  五、本次交易對(duì)上市公司的影響

  公司擬對(duì)目標(biāo)公司增資，旨在實(shí)施公司醫(yī)療加消費(fèi)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，

完善產(chǎn)業(yè)布局及提升未來(lái)盈利能力，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，本次

簽訂投資意向書不會(huì)改變公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮笥绊懀瞎?/p>

司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略以及公司及全體股東的利益。

  六、風(fēng)險(xiǎn)提示

  （一）本次《投資意向書》的簽署，旨在明確雙方就本次交易達(dá)成的初步意

向，具體投資事宜尚需各方共同協(xié)商確定，并以最終簽訂的交易文件為準(zhǔn)，投資

意向書實(shí)施過(guò)程中尚存在不確定因素，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  （二）本次投資事項(xiàng)的實(shí)施尚待最終盡職調(diào)查、評(píng)估等工作完成后，根據(jù)法

律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定履行公司內(nèi)部決策和審批程序，相關(guān)審批程

序的完成具有不確定性。公司將根據(jù)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 特此公告。

              愛(ài)博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

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