普源精電: 普源精電科技股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議公告 今日快看

證券代碼：688337       證券簡稱：普源精電         公告編號：2023-035

【資料圖】

               普源精電科技股份有限公司

              第二屆董事會第五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   普源精電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議

于 2023 年 5 月 15 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于

各位董事。本次會議由董事長王悅先生主持，應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，公

司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。

   本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度和《普源精電科技股

份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會議的董事對各項議案進行了認(rèn)真審議并做

出了如下決議：

   二、董事會會議審議情況

   鑒于部分激勵對象因離職或個人原因放棄或部分放棄認(rèn)購本次授予的限制

性股票，且公司 2022 年年度權(quán)益分派方案已于 2023 年 5 月 12 日實施完畢，根

據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》的有

關(guān)規(guī)定，以及公司 2022 年年度股東大會的授權(quán)，董事會擬對 2023 年限制性股票

激勵計劃授予激勵對象人數(shù)、授予價格及授予數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整。本次調(diào)整后，

第一類限制性股票授予激勵對象人數(shù)由 5 人調(diào)整為 4 人；第二類限制性股票授予

激勵對象人數(shù)由 35 人調(diào)整為 33 人；第一類限制性股票授予價格由 51.45 元/股

調(diào)整為 34.29 元/股，第二類限制性股票授予價格由 66.88 元/股調(diào)整為 44.72

元/股；第一類限制性股票授予數(shù)量由 20.00 萬股調(diào)整為 28.46 萬股，第二類限

制性股票授予數(shù)量由 45.00 萬股調(diào)整為 41.32 萬股。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《普源精電科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的

公告》（公告編號：2023-037）。

  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

票的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                 《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第 4 號——股權(quán)激勵信息披露》

                             《2023 年限制性

股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，以及公司 2022 年年度股東大會的授權(quán)，董

事會認(rèn)為公司 2023 年限制性股票激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以

性股票。其中，第一類限制性股票 28.46 萬股，授予價格為 34.29 元/股；第二

類限制性股票 41.32 萬股，授予價格為 44.72 元/股。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《普源精電科技股份有限公司關(guān)于向 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予

限制性股票的公告》（公告編號：2023-038）。

  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                           普源精電科技股份有限公司董事會

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