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聯(lián)合精密: 第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告_要聞

時(shí)間：2023-05-22 18:18:00    來源：證券之星    

證券代碼：001268     證券簡稱：聯(lián)合精密        公告編號：2023-023


(資料圖)

          廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第

十四次會(huì)議通知于 2023 年 5 月 19 日以書面或郵件、微信、電話的方式送達(dá)，會(huì)

議于 2023 年 5 月 22 日上午 9 時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)

議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名。會(huì)議由董事長何桂景先生召集并主持，

公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人

民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有

限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議本次會(huì)議議案并表決，會(huì)議形成了如下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于授權(quán)公司管理層參與競買土地使用權(quán)的議案》

  根據(jù)公司的發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展規(guī)劃，公司需要儲(chǔ)備新的土地以滿足未來戰(zhàn)

略發(fā)展需要，擬在廣東省境內(nèi)參與競買新的土地使用權(quán)?，F(xiàn)公司擬授權(quán)公司管理

層在廣東省境內(nèi)尋找合適的國有建設(shè)用地并參與土地使用權(quán)競買，土地使用權(quán)的

競買價(jià)格上限不得超過董事會(huì)決策權(quán)限范圍，授權(quán)期限為本次董事會(huì)通過之日起

一年內(nèi)。若公司在授權(quán)期限內(nèi)成功競買到土地使用權(quán)，將授權(quán)公司管理層與相關(guān)

主管部門簽署《國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌成交確認(rèn)書》等法律文件。

  公司將在與相關(guān)主管部門簽署《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》《項(xiàng)目投資

開發(fā)建設(shè)協(xié)議書》等正式協(xié)議前，視土地使用權(quán)正式出讓價(jià)格、承諾固定資產(chǎn)總

投資額、承諾年銷售收入等情況召開董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過《關(guān)于擬投資設(shè)立全資子公司的議案》

  為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，優(yōu)化公司資源配置，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬

投資設(shè)立兩個(gè)全資子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。本次交

易不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資

產(chǎn)重組。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于擬投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號：2023-025）。

  三、備查文件

  第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

  特此公告。

                        廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司

                                             董事會(huì)

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