應流股份: 應流股份第五屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：603308     證券簡稱：應流股份      公告編號：2023-013

              安徽應流機電股份有限公司

(相關資料圖)

          第五屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  安徽應流機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議

于 2023 年 5 月 22 日在安徽省合肥市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)繁華大道 566 號公司會議室

以現(xiàn)場方式召開。會議應到董事 9 名，實際參會董事 9 名。會議的召開符合有關

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  經(jīng)與會董事推舉，會議由杜應流先生主持，與會董事經(jīng)過認真審議后以記名

投票方式做出如下決議：

  一、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關于推選第五屆董事會董事長

的議案》。

  表決結果：   同意票 9 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  同意選舉杜應流先生為公司第五屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿。

  二、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關于選舉董事會各專業(yè)委員會

委員的議案》。

  表決結果：   同意票 9 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  同意公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委

員會四個專業(yè)委員會，各專業(yè)委員會組成情況如下：

 瑛。

  三、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關于聘任總經(jīng)理的議案》。

  表決結果：   同意票 9 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  同意聘任杜應流先生為公司總經(jīng)理，任期至本屆董事會屆滿。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日披露

的《安徽應流機電股份有限公司獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見》。

  四、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關于聘任副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、

董事會秘書的議案》。

  表決結果：   同意票 9 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  同意聘任林欣先生、徐衛(wèi)東先生、沈厚平先生為公司副總經(jīng)理，任期至本屆

董事會屆滿；同意聘任涂建國先生為公司財務總監(jiān)，任期至本屆董事會屆滿；同

意聘任杜超先生為公司董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日披露

的《安徽應流機電股份有限公司獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見》。

  特此公告！

  （附件）：候選人簡歷

                          安徽應流機電股份有限公司董事會

                              二零二三年五月二十三日

附件：候選人簡歷

  杜應流先生：1952 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷，高

級經(jīng)濟師，全國勞動模范，裝備中國功勛企業(yè)家，第十二屆、十三屆、十四屆全

國人大代表。曾任安徽應流機械制造有限公司、安徽應流集團霍山鑄造有限公司、

安徽應流鑄業(yè)有限公司董事長，安徽應流機電有限責任公司董事長、總經(jīng)理。現(xiàn)

任安徽應流機電股份有限公司、安徽應流集團霍山鑄造有限公司、安徽應流航源

動力科技有限公司、安徽應流航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限

公司、安徽應流博鑫精密鑄造有限公司董事長兼總經(jīng)理，霍山應流投資管理有限

公司、霍山衡邦投資管理有限公司、霍山衡玉投資管理有限公司、霍山衡宇投資

管理有限公司、北京應流航空科技有限公司執(zhí)行董事，霍山衡新投資管理有限公

司監(jiān)事，安徽應流鑄業(yè)有限公司、安徽應流久源核能新材料科技有限公司、安徽

應流美國公司董事長，安徽應流物產(chǎn)集團有限公司、安徽應流材料有限公司、霍

山嘉遠智能制造有限公司、安徽應流海源復材科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

  林   欣先生：1974 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任

東方航空公司飛行員、機長、安徽應流機電有限責任公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任安徽

應流機電股份有限公司董事、副總經(jīng)理，安徽應流航空科技有限公司、天津市航

宇嘉瑞科技股份有限公司董事，霍山衡新投資管理有限公司執(zhí)行董事，霍山衡欣

投資管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人。

  徐衛(wèi)東先生：1968 年生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。曾任

兆峰陶瓷（安徽）有限公司銷售經(jīng)理、安徽應流機電有限公司辦公室主任、總經(jīng)

理助理。現(xiàn)任安徽應流機電股份有限公司副總經(jīng)理、安徽應流集團霍山鑄造有限

公司董事。

  沈厚平先生：1969 年生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。曾任

安徽油泵油嘴廠技術員、人事處副處長、一分廠廠長兼設備處處長、能源處處長，

巢湖內燃機配件廠廠長、安徽凱立集團常務副總經(jīng)理、安徽應流機械制造有限公

司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任安徽應流久源核能新材料科技有限公司董事兼總經(jīng)理、安徽應

流機電股份有限公司副總經(jīng)理。

  涂建國先生：1963 年生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷，高級

經(jīng)濟師。曾任安徽霍山縣佛子嶺漁場會計、主辦會計、財務科長、安徽霍山應流

鑄造有限公司主辦會計、財務部副經(jīng)理、總會計師、經(jīng)理等職?，F(xiàn)任安徽應流機

電股份有限公司董事、財務總監(jiān)，安徽應流集團霍山鑄造有限公司董事。

  杜   超先生：1989 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷。曾任

安徽應流機電股份有限公司董事會辦公室辦事員，現(xiàn)任安徽應流機電股份有限公

司董事、董事會秘書。

查看原文公告

標簽：