兆新股份: 第六屆董事會第二十七次會議決議公告

證券代碼：002256          證券簡稱：兆新股份         公告編號：2023-035

               深圳市兆新能源股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十七

次會議于 2023 年 5 月 23 日上午 10:00 以通訊表決方式召開，會議通知于 2023

年 5 月 19 日以電子郵件、電話方式通知全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了

會議。本次會議由董事長李化春先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合國

家有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，形成決議如下：

予預留部分股票期權的議案》；

   根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》和公司 2022 年股票期權激勵計劃（以

下簡稱“本激勵計劃”）的相關規(guī)定以及公司 2022 年第三次臨時股東大會的授

權，公司董事會認為本激勵計劃規(guī)定的預留部分股票期權的授予條件已經(jīng)成就，

同意確定以 2023 年 5 月 23 日為預留授權日，向 26 名符合授予條件的激勵對象

授予 3,764.80 萬份預留股票期權，行權價格為 1.70 元/股。

   具體詳見同日公司在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日

報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于向激勵對象授予

預留部分股票期權的公告》。

   獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司

出具了《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關于深圳市兆新能源股份有限公司

律師事務所出具了《上海君瀾律師事務所關于深圳市兆新能源股份有限公司

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

擴股公司放棄優(yōu)先認購權的議案》；

  為了進一步擴大深圳永晟資本規(guī)模，優(yōu)化資本結構，繼續(xù)推動公司子公司深

圳市永晟新能源有限公司（以下簡稱“深圳永晟”或“標的公司”）按原定計劃

布局光伏板塊及相關標的收并購工作，公司、深圳永晟與海南潤祥晟投資合伙企

業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“潤祥晟”）共同簽署了《增資擴股協(xié)議》。協(xié)議約

定，潤祥晟以人民幣 13,500 萬元現(xiàn)金認購深圳永晟新增注冊資本 11,760.5314 萬

元，對應標的公司 10.2021 %的股權，剩余 1,739.4686 萬元作為溢價計入標的公

司的資本公積金，公司放棄本次增資的優(yōu)先認購權。增資完成后，深圳永晟仍為

公司控股子公司，將繼續(xù)納入公司合并報表范圍。

  具體詳見同日公司在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日

報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于深圳永晟增資擴

股公司放棄優(yōu)先認購權的公告》。

  特此公告。

                           深圳市兆新能源股份有限公司董事會

                             二○二三年五月二十五日

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