瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
獨立董事對第五屆董事會第一次會議
相關(guān)事項的獨立意見
作為瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,
我們根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市
公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》、《關(guān)于在上
市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)和公司《獨立
董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定,承諾獨立履行職責(zé),未受公司主要股東、
實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單
位或個人的影響,在認(rèn)真審閱公司第五屆董事會第一次會議有關(guān)文件
及進(jìn)行充分的盡職調(diào)查后,對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下:
一、關(guān)于聘任公司總裁的獨立意見
經(jīng)審閱本次聘任的公司總裁韓旭先生的相關(guān)材料,我們認(rèn)為:韓
旭先生任職資格符合擔(dān)任上市公司總裁所具備的能力和條件;未發(fā)現(xiàn)
存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形,未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,也不存在其他不得擔(dān)任上市公
司高級管理人員之情形;其提名、表決、聘任程序規(guī)范合法,符合相
關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
因此,我們同意聘任韓旭先生為公司總裁,任期與第五屆董事會
期限相同。
二、關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的獨立意見
根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)董事會提名,擬聘任馮蕓女士為
公司財務(wù)總監(jiān)。
公司本次聘任高級管理人員的提名、聘任和表決程序符合《公司
法》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,程序合法、有效。
經(jīng)查閱上述候選人的個人履歷,我們認(rèn)為:上述人員符合《公司
法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》規(guī)
定的任職條件;上述人員與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制
人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中
國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;經(jīng)在最高人民法
司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件,上述人員均具備擔(dān)
任公司高級管理人員的資格。
公司董事會提名、聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們同意公司第五屆董事會第一次會議聘任聘
任馮蕓女士為公司財務(wù)總監(jiān),任期自公司本次董事會審議通過之日起
至第五屆董事會任期屆滿。
【本頁無正文,為瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨立董事對第五屆董事
會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見簽字頁】
全體獨立董事簽名:
_________________ _________________ ________________
孫考祥 王吉法 柳喜軍
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標(biāo)簽:
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