廣電運(yùn)通: 第六屆董事會(huì)第三十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

證券代碼：002152           證券簡稱：廣電運(yùn)通             公告編號(hào)：臨 2023-051

                廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十八次（臨

時(shí)）會(huì)議于 2023 年 6 月 2 日以通訊方式召開。召開本次會(huì)議的通知及相關(guān)資料已于 2023

年 5 月 31 日以電話、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。2023 年 6 月 2 日，9 位董事均對本次

會(huì)議審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)

與會(huì)董事討論，會(huì)議以書面表決方式審議通過了如下決議：

   一、審議通過了《關(guān)于控股子公司運(yùn)通智能增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   公司控股子公司廣州廣電運(yùn)通智能科技有限公司（以下簡稱“運(yùn)通智能”）通過廣州產(chǎn)

權(quán)交易所公開掛牌，以增資擴(kuò)股的方式引入投資者。廣州城發(fā)智創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限

合伙）（以下簡稱“智創(chuàng)基金”）、廣州科金金泰私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

（以下簡稱“科金金泰”）等 14 家機(jī)構(gòu)為運(yùn)通智能增資項(xiàng)目的最終投資方，合計(jì)認(rèn)購金額

為 21,999.995179 萬元。

   由于智創(chuàng)基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人是廣州市城發(fā)投資基金管理有限公司（以下簡稱“城發(fā)

基金”），科金金泰的執(zhí)行事務(wù)合伙人是廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司（以下簡稱“科

金創(chuàng)投”），公司董事張彥分別擔(dān)任城發(fā)基金和科金創(chuàng)投董事長，根據(jù)《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》的規(guī)定，智創(chuàng)基金和科金金泰是公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)

聯(lián)董事張彥回避表決。

   表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   詳見公司于 2023 年 6 月 3 日刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 及《證券時(shí)報(bào)》《中

國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上的臨時(shí)公告。

   特此公告！

    廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司

         董   事    會(huì)

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