超圖軟件: 第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

證券代碼：300036     證券簡稱：超圖軟件        公告編號(hào)：2023-027

              北京超圖軟件股份有限公司

  本公司及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、

(資料圖片)

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  北京超圖軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)

議于 2023 年 6 月 4 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場與電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì)議

通知于 2023 年 5 月 30 日以郵件方式送達(dá)董事會(huì)成員。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 8 人，實(shí)

際參會(huì)董事 8 人，會(huì)議由董事長宋關(guān)福先生主持，會(huì)議的召集召開符合《公司法》

等相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議通過如下事項(xiàng)：

  一、審議通過了《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案）>及其摘要的

議案》

  為了進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，增強(qiáng)公司

管理團(tuán)隊(duì)和核心骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有效地將股

東利益、公司利益和核心員工利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，

確保公司發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

  在充分保障股東利益的前提下，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了《2023 年股

票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）及其摘要。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  詳情請(qǐng)見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2023 年股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  二、審議通過了《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>

的議案》

  為保證公司 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，激勵(lì)公司（含合并報(bào)表

范圍內(nèi)的各級(jí)子公司）高級(jí)管理人員、核心管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員誠

信勤勉的開展工作，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)《公司法》、

                                 《證

券法》、

   《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、

                 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)

管指南第 1 號(hào)—業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的

規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定公司《2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核

管理辦法》。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  詳情請(qǐng)見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2023 年股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023 年股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》

  為具體實(shí)施公司 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)辦理以下激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)：

縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的方法對(duì)股票期權(quán)

授予數(shù)量及所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)、行權(quán)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整；

予股票期權(quán)所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵(lì)對(duì)象簽署股權(quán)激勵(lì)協(xié)議；

事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

交易所提出行權(quán)申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司

章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等；

但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)的股票期權(quán)注銷，辦理

已身故的激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)的股票期權(quán)的繼承事宜，終止公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等變更與終止需得到股東大會(huì)或/和相

關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等決議必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或

相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事

會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；

辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政

府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、

恰當(dāng)或合適的所有行為；

師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)；

  上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)

可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  四、審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司擬定于 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14：00 在北京市朝陽區(qū)酒仙

橋北路甲 10 號(hào)電子城 IT 產(chǎn)業(yè)園 107 號(hào)樓 6 層 6-1 會(huì)議室以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的

方式召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  詳情請(qǐng)見披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定披露網(wǎng)站的《關(guān)于召開 2023 年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。

        北京超圖軟件股份有限公司

               董事會(huì)

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