新世界: 新世界獨立董事的事前認可和獨立意見

            上海新世界股份有限公司

(資料圖片)

           獨立董事的事前認可和獨立意見

  上海新世界股份有限公司（以下簡稱“公司”）十一屆十三次董事會會議于 2023 年

司法》和《公司章程》、《關聯(lián)交易決策制度》等有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，我

們事先了解了《關于更換公司獨立董事的議案》、《關于更換公司職工董事的議案》、

《關于調(diào)整 2023 年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》的相關內(nèi)容，經(jīng)仔細審閱，并基于

獨立董事的判斷立場，同意該等議案提交公司十一屆十三次董事會會議審議，并發(fā)表如

下獨立意見：

  一、《關于更換公司獨立董事的議案》的獨立意見

  經(jīng)審議，我們認為本次更換獨立董事候選人的提名方式、提名資格、提名程序和表

決程序均符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)認真審閱公司第十一屆董事會

獨立董事候選人李建先生的個人履歷和相關資料等，我們認為該候選人具備履行上市公

司獨立董事職責的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，符合上市公司獨立董事的任職資格，不存在被

中國證監(jiān)會確定為禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)

定的不得擔任公司獨立董事的情形。

  因此，同意《關于更換公司獨立董事的議案》，并同意將此議案提交公司 2022 年年

度股東大會審議。

  二、《關于更換公司職工董事的議案》的獨立意見

  經(jīng)審議，我們認為本次更換職工董事候選人的提名方式、提名資格、提名程序和表

決程序均符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)認真審閱公司第十一屆董事會

職工董事候選人周平先生的個人履歷和相關資料等，我們認為該候選人具備履行上市公

司董事職責的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，符合上市公司董事的任職資格，不存在被中國證監(jiān)

會確定為禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得

擔任公司董事的情形。

    因此，同意《關于更換公司職工董事的議案》，并同意將此議案提交公司 2022 年年

度股東大會審議。

    三、《關于調(diào)整 2023 年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》的獨立意見

    上述調(diào)整 2023 年度日常關聯(lián)交易預計額度事項審批程序符合有關法律、法規(guī)和《公

司章程》等規(guī)定，關聯(lián)董事依法回避了表決，且關聯(lián)交易定價公平合理，未發(fā)現(xiàn)損害公

司及其他股東，特別是中小股東和非關聯(lián)股東利益的情形，同意調(diào)整 2023 年度日常關聯(lián)

交易預計額度的事項。

    因此，同意《關于調(diào)整 2023 年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》。

獨立董事簽名：

姓   名      李志強            章孝棠       周    穎

                                上海新世界股份有限公司

                                     董事會

                                  二零二三年六月五日

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