【新要聞】杭可科技: 浙江杭可科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688006     證券簡稱：杭可科技      公告編號：2023-041

              浙江杭可科技股份有限公司

(相關資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 7 日

（二） 股東大會召開的地點：浙江省杭州市蕭山經濟開發(fā)區(qū)高新六路 298 號杭

可科技

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及

其持有表決權數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                      18

普通股股東所持有表決權數(shù)量                       213,459,567

比例（%）

普通股股東所持有表決權數(shù)量占公司表決權數(shù)量的比例

（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，董事長嚴蕾女士主持，會議采取現(xiàn)場投票

和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員

的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章

程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

 女士因工作原因未能出席；

 次會議，公司聘請的見證律師列席本次會議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                 同意               反對               棄權

 股東類型                 比例               比例             比例

            票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                      （%）              （%）            （%）

普通股      208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  審議結果：通過

  審議結果：通過

  表決情況：

                 同意               反對               棄權

 股東類型                 比例               比例             比例

            票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                      （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意               反對               棄權

 股東類型                比例               比例             比例

           票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意               反對               棄權

 股東類型                比例               比例             比例

           票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意               反對               棄權

 股東類型                比例               比例             比例

           票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意               反對               棄權

 股東類型                比例               比例             比例

           票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意               反對               棄權

 股東類型                比例               比例             比例

           票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意               反對               棄權

 股東類型                比例               比例             比例

           票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,252,167 97.5604 4,507,400 2.1115 700,000 0.3281

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意               反對               棄權

 股東類型                比例               比例             比例

           票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意               反對               棄權

 股東類型                比例               比例             比例

           票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意               反對               棄權

 股東類型                比例               比例             比例

           票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意               反對               棄權

 股東類型                比例               比例             比例

           票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

      《關于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報告

的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意               反對               棄權

 股東類型                比例               比例             比例

           票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

性分析報告的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意                反對              棄權

 股東類型                比例                比例            比例

           票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                     （%）               （%）           （%）

普通股     208,252,167 97.5604 4,507,400 2.1115 700,000 0.3281

  審議結果：通過

  表決情況：

                  同意               反對             棄權

 股東類型                  比例              比例            比例

             票數(shù)                票數(shù)             票數(shù)

                       （%）             （%）           （%）

普通股       211,778,348 99.2123 981,219 0.4596 700,000 0.3281

宜的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意                反對              棄權

 股東類型                比例                比例            比例

           票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                     （%）               （%）           （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

      《關于公司向特定對象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報與填補措施及相

關主體承諾的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意                反對              棄權

 股東類型                比例                比例            比例

           票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                     （%）               （%）           （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意               反對             棄權

 股東類型                   比例              比例            比例

              票數(shù)                票數(shù)             票數(shù)

                        （%）             （%）           （%）

普通股       211,784,360 99.2152 975,207 0.4568 700,000 0.3280

  審議結果：通過

  表決情況：

                 同意                反對              棄權

 股東類型                 比例                比例            比例

            票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                      （%）               （%）           （%）

普通股     208,252,167 97.5604 4,507,400 2.1115 700,000 0.3281

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意               反對             棄權

 股東類型                   比例              比例            比例

              票數(shù)                票數(shù)             票數(shù)

                        （%）             （%）           （%）

普通股       211,784,360 99.2152 975,207 0.4568 700,000 0.3280

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意                反對               棄權

股東類型                  比例                比例            比例

           票數(shù)                 票數(shù)               票數(shù)

                      （%）               （%）           （%）

普通股     201,720,821 94.5007 10,946,764 5.1282 791,982 0.3711

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                      同意           反對              棄權

議案

         議案名稱           比例           比例              比例

序號               票數(shù)           票數(shù)             票數(shù)

                       （%）          （%）             （%）

       合向特定對象 9,569         6 ,317       0      00

       發(fā)行 A 股股票

       條件的議案》

       類和面值      9,569      6 ,317       0      00

       行時間       9,569      6 ,317       0      00

       發(fā)行價格和定 9,569         6 ,317       0      00

       價原則

       購方式       9,569      6 ,317       0      00

       及用途       2,486      7 ,400       0      00

       象發(fā)行股份完 9,569         6 ,317       0      00

       成前滾存未分

       配利潤的安排

       象發(fā)行股票決 9,569         6 ,317       0      00

       議有效期

       定對象發(fā)行 A

       股股票預案的

       議案》

       定對象發(fā)行 A

       股股票方案論

       證分析報告的

       議案》

       定對象發(fā)行 A

       股股票募集資

       金使用可行性

       分析報告的議

       案》

       次募集資金使         8,667        1    19             00

       用情況報告的

       議案》

       事會全權辦理         9,569        6 ,317         0    00

       本次向特定對

       象發(fā)行 A 股股

       票相關事宜的

       議案》

       特定對象發(fā)行         9,569        6 ,317         0    00

       A 股股票攤薄

       即期回報與填

       補措施及相關

       主體承諾的議

       案》

       來 三 年 （ 2023   4,679        1    07             00

       年-2025 年）股

       東回報規(guī)劃的

       議案》

       次募集資金投         2,486        7 ,400         0    00

       向屬于科技創(chuàng)

       新領域的說明

       的議案》

（三） 關于議案表決的有關情況說明

議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的

三分之二以上通過；其余議案為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東

或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的二分之一以上通過；

表決通過。

了單獨計票。

三、    律師見證情況

 律師：曹雪瑩、邵文娜

     本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證

券法》等相關法律、行政法規(guī)、

             《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席

本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表

決結果合法有效。

 特此公告。

                       浙江杭可科技股份有限公司董事會

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