方大特鋼: 方大特鋼2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600507      證券簡(jiǎn)稱：方大特鋼     公告編號(hào)：臨 2023-058

              方大特鋼科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 6 月 12 日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室（江西省南昌市青山湖區(qū)冶金大道

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)居琪萍主持。大會(huì)召集、召開及表

決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                      同意                        反對(duì)                      棄權(quán)

    股東類型                    比例                      比例                       比例

                 票數(shù)                        票數(shù)                      票數(shù)

                            （%）                     （%）                      （%）

     A股      134,701,173    99.6878       407,055   0.3012        14,700     0.0110

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議                               同意                   反對(duì)                    棄權(quán)

案

          議案名稱                        比例                  比例                  比例

序                          票數(shù)                   票數(shù)                  票數(shù)

                                     （%）                 （%）                 （%）

號(hào)

    關(guān)于因收購(gòu)方大國(guó)貿(mào)

    聯(lián)交易事項(xiàng)的議案

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    議案 1 涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司、江西汽車

板簧有限公司需回避表決；以上關(guān)聯(lián)股東均未出席本次股東大會(huì)。

三、律師見證情況

    律師：張璐、譚冬梅。

    本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章

程》的規(guī)定，出席會(huì)議的人員及本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集人具有合法、有效的資

格，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。

    特此公告。

                                               方大特鋼科技股份有限公司董事會(huì)

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