香飄飄: 香飄飄關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告

證券代碼：603711          證券簡稱：香飄飄         公告編號：2023-032

                 香飄飄食品股份有限公司

       關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   征集投票權(quán)的時間：2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 4 日（上午 9:00--

  ?   征集人對所有表決事項的表決意見：同意

  ?   征集人未持有公司股票

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《上市

公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并按照

香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董

事楊軼清先生作為征集人就公司擬于 2023 年 7 月 6 日召開的 2023 年第二次臨

時股東大會審議的股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

  一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

  （一）征集人的基本情況

如下：

  楊軼清先生，本公司第四屆董事會獨立董事，現(xiàn)任浙商博物館館長、浙江省

浙商研究會執(zhí)行會長、浙江工商大學(xué)浙商研究院副院長、世界浙商大會組委會辦

公室成員、浙江美力科技股份有限公司董事、宋城演藝發(fā)展股份有限公司獨立董

事等。曾任浙江日報報業(yè)集團子報部門負責(zé)人、宋城集團董事長助理兼戰(zhàn)略發(fā)展

總監(jiān)、華立集團執(zhí)行董事。

涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。不存在《公司法》、《香飄飄食品

股份有限公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

其作為公司獨立董事，與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股 5%以上股東、

實際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。

   （二）征集人對表決事項的表決意見及理由

   楊軼清先生作為公司獨立董事，于 2023 年 4 月 17 日出席了公司召開的第四

屆董事會第五次會議，并對《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及

其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的

議案》、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理 2023 年股票期權(quán)激勵計劃相

關(guān)事宜的議案》均投了同意票，并發(fā)表了同意公司實施本次股票期權(quán)激勵計劃的

獨立意見。

   公司 2023 年股票期權(quán)激勵計劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于對核心人才

形成長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，公

司 2023 年股票期權(quán)激勵計劃所授予的激勵對象均符合法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性

文件所規(guī)定的成為本激勵計劃激勵對象的條件。

   二、本次股東大會的基本情況

   （一）會議召開時間：

   現(xiàn)場會議召開的日期時間：2023 年 7 月 6 日 14 點 30 分

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 7 月 6 日

   公司本次采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票

時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

   （二）召開地點：浙江省杭州市拱墅區(qū)杭州新天地商務(wù)中心 4 幢西樓 13 樓

   （三）本次股東大會審議關(guān)于 2023 年股票期權(quán)激勵計劃的相關(guān)議案

                                                投票股東

序號                    議案名稱                        類型

                                                A 股股東

非累積投票議案

        《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要

        的議案》

        《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>

        的議案》

        《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理 2023 年股票期權(quán)

        激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

     三、征集方案

     征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制

定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

     （一）征集對象：截至 2023 年 6 月 30 日下午交易結(jié)束時，在中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

     （二）征集時間：2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 4 日（上午 9:00—11:30，

下午 14:00—17:00）。

     （三）征集方式：采用公開方式在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及指定媒體上發(fā)布公告進行投票權(quán)征集行動。

     （四）征集程序

授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

本次征集投票權(quán)由公司證券部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

     （1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加

蓋公章）、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人股

東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

     （2）委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托

書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；

     （3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機關(guān)公

證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表

簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

書及相關(guān)文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送

達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券部收到時間為準(zhǔn)。

  委托投票股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

  地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)杭州新天地商務(wù)中心 4 幢西樓 13 樓

  收件人：鄒勇堅

  郵政編碼：310042

  聯(lián)系電話：0571-28801027

  傳真：0571-28801057

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，

并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣

  （五）委托投票股東提交文件送達后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿

足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

提交相關(guān)文件完整、有效；

  （六）股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相

同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收

到的授權(quán)委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要

求授權(quán)委托人進行確認(rèn)，通過該種方式仍無法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項授權(quán)委托無

效。

  （七）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理

人出席會議，但對征集事項無投票權(quán)。

  （八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授

權(quán)委托自動失效；

且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則

征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；若在現(xiàn)場會議登記時間截止之前

未以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則對征集人的委托為唯一有效的

授權(quán)委托；

反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托

無效。

  （九）由于征集投票權(quán)的特殊性，對授權(quán)委托書實施審核時，僅對股東根據(jù)

本公告提交的授權(quán)委托書進行形式審核，不對授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和

蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委

托代理人發(fā)出進行實質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明

文件均被確認(rèn)為有效。

  特此公告。

                            征集人：楊軼清

  附件：獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

附件：

             香飄飄食品股份有限公司

        獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

     本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人

為本次征集投票權(quán)制作并公告的《香飄飄食品股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征

集委托投票權(quán)的公告》、《香飄飄食品股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第二次臨

時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

     在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨立董事征集投票權(quán)報

告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書

內(nèi)容進行修改。

     本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托香飄飄食品股份有限公司獨立董

事楊軼清先生作為本人/本公司的代理人出席香飄飄食品股份有限公司 2023 年第

二次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使投票權(quán)。本

人/本公司對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：

序號              表決內(nèi)容             同意   反對   棄權(quán)

       《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵計劃（草

       案）>及其摘要的議案》

       《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵計劃實施考

       核管理辦法>的議案》

       《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理

     注：1、此委托書表決符號為“√”，請對上述審議項選擇同意、反對或棄

權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，對于同一議案，三者中只能選其一，選擇超過一項或未

選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項投棄權(quán)票。

委托人在此確認(rèn)：委托人對受托人在此次股東大會上代委托人行使表決權(quán)的行為

予以確認(rèn)

  委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

  委托股東身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照注冊號碼）：

  委托股東持股數(shù)：

  委托股東證券賬戶號：

  委托人聯(lián)系方式：

  簽署日期：

  本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至 2023 年第二次臨時股東大會結(jié)束。

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