【當(dāng)前獨(dú)家】步長(zhǎng)制藥: 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司2022年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)提案的公告

證券代碼：603858       證券簡(jiǎn)稱：步長(zhǎng)制藥      公告編號(hào)：2023-101

【資料圖】

              山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司

     關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)取消部分議案并

               增加臨時(shí)提案的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會(huì)有關(guān)情況

     股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

      Ａ股       603858   步長(zhǎng)制藥      2023/6/19

二、    更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

（一）取消議案的情況說(shuō)明

      序號(hào)                    議案名稱

  公司于 2023 年 5 月 29 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)

第二十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》，公司根據(jù)

《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28 號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》

                               《公開(kāi)發(fā)行證

券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 19 號(hào)——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露（2020 年修

訂）》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年 2 月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，針對(duì)

相關(guān)會(huì)計(jì)差錯(cuò)，對(duì)公司 2021 年度、2022 年度的合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤(rùn)表、

所有者權(quán)益變動(dòng)表及相關(guān)附注進(jìn)行了更正，公司擬取消受前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追

溯調(diào)整影響的原定提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議的相關(guān)議案。

  公司于 2023 年 6 月 13 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于取消 2022 年年度股東大會(huì)部分議案的議案》，本次取消議案符合《上市公

司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

（二）增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

  公司已于 2023 年 6 月 3 日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，單獨(dú)持有 44.39%股份

的股東步長(zhǎng)（香港）控股有限公司，在 2023 年 6 月 13 日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提

交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，

現(xiàn)予以公告。

  （1）增加臨時(shí)提案的名稱

    序號(hào)                    議案名稱

非累積投票議案

  （2）增加臨時(shí)提案已披露的時(shí)間和披露媒體

  上述臨時(shí)提案為修訂后的受前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整影響的相關(guān)議案，

并已經(jīng)公司于 2023 年 6 月 13 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議及第四屆

監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 6 月 14 日在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、

                                        《上

海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告。

三、   除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于 2023 年 6 月 3 日公告的原股東大會(huì)通知

  事項(xiàng)不變。

四、   更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

  召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 6 月 28 日 13 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：山東省菏澤市中華西路 1566 號(hào)會(huì)議室

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 28 日

                至 2023 年 6 月 28 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

                                         投票股東類型

序號(hào)                 議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

       關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及                   √

       關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況                  √

       的專項(xiàng)報(bào)告的議案

       關(guān)于審議公司及控股子公司 2023 年度預(yù)計(jì)新增融                  √

       資額度及擔(dān)保額度的議案

       關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資                      √

       金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

   各議案已經(jīng)公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 13 日分別召開(kāi)的第四屆

董事會(huì)第三十五次（年度）會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次（年度）會(huì)議及第四屆

董事會(huì)第三十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于

及指定的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、

                 《上海證券報(bào)》、

                        《證券時(shí)報(bào)》、

                              《證券日?qǐng)?bào)》

的相關(guān)公告。公司將于股東大會(huì)召開(kāi)前在上海證券交易所網(wǎng)站披露包含所有議案

內(nèi)容的股東大會(huì)會(huì)議資料。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：步長(zhǎng)（香港）控股有限公司、首誠(chéng)國(guó)際（香港）

有限公司、西藏瑞興投資咨詢有限公司、西藏華聯(lián)商務(wù)信息咨詢有限公司、西藏

廣發(fā)投資咨詢有限公司、西藏丹紅企業(yè)管理有限公司

   特此公告。

                                山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司董事會(huì)

     附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                     授權(quán)委托書(shū)

     山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司：

        茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 28

     日召開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人持優(yōu)先股數(shù)：

     委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)            非累積投票議案名稱                 同意    反對(duì)     棄權(quán)

     關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及 2023

     年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

     關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專

     項(xiàng)報(bào)告的議案

     關(guān)于審議公司及控股子公司 2023 年度預(yù)計(jì)新增融資額

     度及擔(dān)保額度的議案

     關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永

     久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

     委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

     委托人身份證號(hào)：            受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：     年 月 日

     備注：

     委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

     “√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

     意愿進(jìn)行表決。

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