證券代碼:603858 證券簡(jiǎn)稱:步長(zhǎng)制藥 公告編號(hào):2023-101
【資料圖】
山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司
關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)取消部分議案并
增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、 股東大會(huì)有關(guān)情況
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 603858 步長(zhǎng)制藥 2023/6/19
二、 更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因
(一)取消議案的情況說(shuō)明
序號(hào) 議案名稱
公司于 2023 年 5 月 29 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)
第二十一次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》,公司根據(jù)
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28 號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》
《公開(kāi)發(fā)行證
券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 19 號(hào)——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露(2020 年修
訂)》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2023 年 2 月修訂)》等相關(guān)規(guī)定,針對(duì)
相關(guān)會(huì)計(jì)差錯(cuò),對(duì)公司 2021 年度、2022 年度的合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤(rùn)表、
所有者權(quán)益變動(dòng)表及相關(guān)附注進(jìn)行了更正,公司擬取消受前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追
溯調(diào)整影響的原定提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議的相關(guān)議案。
公司于 2023 年 6 月 13 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議,審議通過(guò)了
《關(guān)于取消 2022 年年度股東大會(huì)部分議案的議案》,本次取消議案符合《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
(二)增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明
公司已于 2023 年 6 月 3 日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知,單獨(dú)持有 44.39%股份
的股東步長(zhǎng)(香港)控股有限公司,在 2023 年 6 月 13 日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提
交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定,
現(xiàn)予以公告。
(1)增加臨時(shí)提案的名稱
序號(hào) 議案名稱
非累積投票議案
(2)增加臨時(shí)提案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述臨時(shí)提案為修訂后的受前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整影響的相關(guān)議案,
并已經(jīng)公司于 2023 年 6 月 13 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議及第四屆
監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 6 月 14 日在上海
證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、
《上
海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告。
三、 除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外,于 2023 年 6 月 3 日公告的原股東大會(huì)通知
事項(xiàng)不變。
四、 更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
召開(kāi)日期時(shí)間:2023 年 6 月 28 日 13 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn):山東省菏澤市中華西路 1566 號(hào)會(huì)議室
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 6 月 28 日
至 2023 年 6 月 28 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及 √
關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況 √
的專項(xiàng)報(bào)告的議案
關(guān)于審議公司及控股子公司 2023 年度預(yù)計(jì)新增融 √
資額度及擔(dān)保額度的議案
關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資 √
金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
各議案已經(jīng)公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 13 日分別召開(kāi)的第四屆
董事會(huì)第三十五次(年度)會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次(年度)會(huì)議及第四屆
董事會(huì)第三十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于
及指定的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》
的相關(guān)公告。公司將于股東大會(huì)召開(kāi)前在上海證券交易所網(wǎng)站披露包含所有議案
內(nèi)容的股東大會(huì)會(huì)議資料。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:步長(zhǎng)(香港)控股有限公司、首誠(chéng)國(guó)際(香港)
有限公司、西藏瑞興投資咨詢有限公司、西藏華聯(lián)商務(wù)信息咨詢有限公司、西藏
廣發(fā)投資咨詢有限公司、西藏丹紅企業(yè)管理有限公司
特此公告。
山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司董事會(huì)
附件 1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 6 月 28
日召開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及 2023
年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專
項(xiàng)報(bào)告的議案
關(guān)于審議公司及控股子公司 2023 年度預(yù)計(jì)新增融資額
度及擔(dān)保額度的議案
關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永
久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的
意愿進(jìn)行表決。
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