環(huán)球快資訊：南僑食品: 南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：605339        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南僑食品          公告編號(hào)：臨 2023-034

(資料圖)

        南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司

       第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第

二十六次會(huì)議通知于 2023 年 6 月 9 日以 E-mail 方式發(fā)出，于 2023 年 6 月 15 日

以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事 6 名，實(shí)到董事 6 名。會(huì)議

由公司董事長(zhǎng)陳正文先生主持，全體監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的通

知和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)議案、

議題如下：

一、《關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

（詳見(jiàn)公司披露于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、

《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨2023-036

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體提供

借款及增資的公告”）

   表決結(jié)果：6 票贊成，贊成票比例 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、《關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》（詳見(jiàn)

公司披露于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證

券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨2023-036南

僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體提供借

款及增資的公告”）

   表決結(jié)果：6 票贊成，贊成票比例 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

        南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司董事會(huì)

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