證券代碼:688099 證券簡稱:晶晨股份 公告編號:2023-051
(資料圖片僅供參考)
晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會召開日期:2023年7月3日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間:2023 年 7 月 3 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn):上海市浦東新區(qū)秀浦路 2555 號漕河涇康橋商務(wù)綠洲 E5 棟一樓會
議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 7 月 3 日
至 2023 年 7 月 3 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的
投票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范
運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及公開征集股東投票權(quán)事項(xiàng)。
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
累積投票議案
會非獨(dú)立董事的議案
立董事的議案
立董事的議案
董事的議案
立董事的議案
工代表監(jiān)事的議案
本次提交股東大會審議的議案 1 至議案 3 已經(jīng)公司第二屆董事會第二十九
次會議審議通過;議案 4 已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過;相關(guān)
公告及文件已于 2023 年 6 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及
《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日報(bào)》予以披露。公司將在
股東大會召開前,在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2023 年第二次
臨時(shí)股東大會會議資料》。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超
過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件 2。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 688099 晶晨股份 2023/6/26
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)出席回復(fù)
擬現(xiàn)場出席本次臨時(shí)股東大會會議的股東請于 2023 年 6 月 29 日 17 時(shí)或之
前將登記文件掃描件(詳見登記手續(xù)所需文件)發(fā)送至郵箱 IR@amlogic.com 進(jìn)
行出席回復(fù)(出席現(xiàn)場會議時(shí)查驗(yàn)登記材料原件)。
(二)登記手續(xù)
擬現(xiàn)場出席本次臨時(shí)股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦
理登記:
的,憑本人身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企
業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件/注冊證書(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續(xù);企業(yè)股東
委托代理人出席股東大會會議的,憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書(授權(quán)
委托書格式詳見附件 1)、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件/注冊證書(加蓋公章)、證券賬戶
卡辦理登記手續(xù)。
辦理登記;自然人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托
書(授權(quán)委托書格式詳見附件 1)、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦
理登記。
記,郵件登記以抵達(dá)公司的日期為準(zhǔn)。
(三)登記時(shí)間、地點(diǎn)
登記時(shí)間:2023 年 6 月 29 日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00)
登記地點(diǎn):上海市浦東新區(qū)秀浦路 2555 號漕河涇康橋商務(wù)綠洲 E5 棟
(四)注意事項(xiàng)
股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。
六、 其他事項(xiàng)
(一)會議聯(lián)系
通信地址:上海市浦東新區(qū)秀浦路 2555 號漕河涇康橋商務(wù)綠洲 E5 棟
郵編:201315
電話:021-3816 5066
聯(lián)系人:余莉
(二)本次股東大會會期半天,出席者食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司董事會
附件 1:授權(quán)委托書
附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 7 月 3 日召
開的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
議案
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
司第三屆董事會非獨(dú)立董事的議
案
董事會非獨(dú)立董事的議案
董事會非獨(dú)立董事的議案
董事會獨(dú)立董事的議案
屆董事會獨(dú)立董事的議案
監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的
意愿進(jìn)行表決。
附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉
作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組,股東每持有一股即擁有與
該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100
股股票,該次股東大會應(yīng)選董事 10 名,董事候選人有 12 名,則該股東對于董
事會選舉議案組,擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿
進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給
不同的候選人。投票結(jié)束后,對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選,應(yīng)
選董事 5 名,董事候選人有 6 名;應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名,獨(dú)立董事候選人有 3
名;應(yīng)選監(jiān)事 2 名,監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下:
累積投票議案
…… …… √ - √
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票,采用累積投票制,
他(她)在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán),在議案
監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限,對議案 4.00 按自己的意愿表決。他(她)既
可以把 500 票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示:
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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標(biāo)簽:
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