瑞泰新材: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：301238         證券簡(jiǎn)稱：瑞泰新材            公告編號(hào)：2023-029

           江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （一）會(huì)議召開(kāi)情況

投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月15日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月15日

下午3:00。

章程的規(guī)定。

   （二）會(huì)議出席情況

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 17 人，代表股份 541,780,993 股，占上市公司總

股份的 73.8792％。

   其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 5 人，代表股份 540,000,200 股，占上市公司總

股份的 73.6364％。

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 12 人，代表股份 1,780,793 股，占上市公司總股份的

員以及單獨(dú)或者合并持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 15 人，代表股份 21,780,993 股，占上市公

司總股份的 2.9701％。

   其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 3 人，代表股份 20,000,200 股，占上市公司

總股份的 2.7273％。

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 12 人，代表股份 1,780,793 股，占上市公司總股份

的 0.2428％。

會(huì)。

   二、提案審議表決情況

   (一)提案的表決方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決

方式。

   (二)提案的表決結(jié)果：

表決情況：

   同意 541,742,793 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9929％；反對(duì) 38,200

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0071％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,793 股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的 99.8246％；反對(duì) 38,200 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

所持股份的 0.0000％。

     表決結(jié)果：通過(guò)。

   會(huì)議以累積投票制方式選舉張子燕先生、張斌先生、馬曉天先生、張健先生、

王曉斌先生、王一明先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期至公司第二屆董

事會(huì)屆滿。具體表決結(jié)果如下：

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會(huì)議中小股東所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。

   表決結(jié)果為：當(dāng)選。

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會(huì)議中小股東所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。

   表決結(jié)果為：當(dāng)選。

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會(huì)議中小股東所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。

   表決結(jié)果為：當(dāng)選。

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會(huì)議中小股東所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。

   表決結(jié)果為：當(dāng)選。

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會(huì)議中小股東所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。

   表決結(jié)果為：當(dāng)選。

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會(huì)議中小股東所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。

   表決結(jié)果為：當(dāng)選。

   會(huì)議以累積投票制方式選舉賈金平先生、周中勝先生、朱萍女士為公司第二

屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期至公司第二屆董事會(huì)屆滿。具體表決結(jié)果如下：

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會(huì)議中小股東所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。

   表決結(jié)果為：當(dāng)選。

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會(huì)議中小股東所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。

   表決結(jié)果為：當(dāng)選。

表決情況：

   同意 541,742,496 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,496 股，占出席會(huì)議中小股東所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。

   表決結(jié)果為：當(dāng)選。

   會(huì)議以累積投票制方式選舉郭軍先生、趙世勇先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職

工代表監(jiān)事，與公司職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的李建中先生和朱慧先生（職工監(jiān)事）共

同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期至公司第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿。具體表決結(jié)果如下：

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會(huì)議中小股東所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。

   表決結(jié)果為：當(dāng)選。

表決情況：

   同意 541,742,496 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,496 股，占出席會(huì)議中小股東所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。

   表決結(jié)果為：當(dāng)選。

   三、律師出具的法律意見(jiàn)

   本次股東大會(huì)由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所謝文武、張若愚律師見(jiàn)證并出具

了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件和貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人

資格合法有效；本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效；本次股東大會(huì)形成

的決議合法、有效。

  四、會(huì)議備查文件

會(huì)決議；

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

 特此公告。

                    江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

                            董事會(huì)

                        二〇二三年六月十六日

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