證券代碼:301238 證券簡(jiǎn)稱:瑞泰新材 公告編號(hào):2023-029
江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月15日上午9:15,結(jié)束時(shí)間為2023年6月15日
下午3:00。
章程的規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 17 人,代表股份 541,780,993 股,占上市公司總
股份的 73.8792%。
其中:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 5 人,代表股份 540,000,200 股,占上市公司總
股份的 73.6364%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 12 人,代表股份 1,780,793 股,占上市公司總股份的
員以及單獨(dú)或者合并持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 15 人,代表股份 21,780,993 股,占上市公
司總股份的 2.9701%。
其中:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 3 人,代表股份 20,000,200 股,占上市公司
總股份的 2.7273%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 12 人,代表股份 1,780,793 股,占上市公司總股份
的 0.2428%。
會(huì)。
二、提案審議表決情況
(一)提案的表決方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決
方式。
(二)提案的表決結(jié)果:
表決情況:
同意 541,742,793 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9929%;反對(duì) 38,200
股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0071%;棄權(quán) 0 股(其中,因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。
其中,中小股東的表決情況為:同意 21,742,793 股,占出席會(huì)議的中小股東
所持股份的 99.8246%;反對(duì) 38,200 股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
所持股份的 0.0000%。
表決結(jié)果:通過(guò)。
會(huì)議以累積投票制方式選舉張子燕先生、張斌先生、馬曉天先生、張健先生、
王曉斌先生、王一明先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,任期至公司第二屆董
事會(huì)屆滿。具體表決結(jié)果如下:
表決情況:
同意 541,742,497 股,占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9929%。
其中,中小股東的表決情況為:同意 21,742,497 股,占出席會(huì)議中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。
表決結(jié)果為:當(dāng)選。
表決情況:
同意 541,742,497 股,占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9929%。
其中,中小股東的表決情況為:同意 21,742,497 股,占出席會(huì)議中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。
表決結(jié)果為:當(dāng)選。
表決情況:
同意 541,742,497 股,占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9929%。
其中,中小股東的表決情況為:同意 21,742,497 股,占出席會(huì)議中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。
表決結(jié)果為:當(dāng)選。
表決情況:
同意 541,742,497 股,占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9929%。
其中,中小股東的表決情況為:同意 21,742,497 股,占出席會(huì)議中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。
表決結(jié)果為:當(dāng)選。
表決情況:
同意 541,742,497 股,占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9929%。
其中,中小股東的表決情況為:同意 21,742,497 股,占出席會(huì)議中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。
表決結(jié)果為:當(dāng)選。
表決情況:
同意 541,742,497 股,占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9929%。
其中,中小股東的表決情況為:同意 21,742,497 股,占出席會(huì)議中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。
表決結(jié)果為:當(dāng)選。
會(huì)議以累積投票制方式選舉賈金平先生、周中勝先生、朱萍女士為公司第二
屆董事會(huì)獨(dú)立董事,任期至公司第二屆董事會(huì)屆滿。具體表決結(jié)果如下:
表決情況:
同意 541,742,497 股,占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9929%。
其中,中小股東的表決情況為:同意 21,742,497 股,占出席會(huì)議中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。
表決結(jié)果為:當(dāng)選。
表決情況:
同意 541,742,497 股,占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9929%。
其中,中小股東的表決情況為:同意 21,742,497 股,占出席會(huì)議中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。
表決結(jié)果為:當(dāng)選。
表決情況:
同意 541,742,496 股,占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9929%。
其中,中小股東的表決情況為:同意 21,742,496 股,占出席會(huì)議中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。
表決結(jié)果為:當(dāng)選。
會(huì)議以累積投票制方式選舉郭軍先生、趙世勇先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職
工代表監(jiān)事,與公司職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的李建中先生和朱慧先生(職工監(jiān)事)共
同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì),任期至公司第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿。具體表決結(jié)果如下:
表決情況:
同意 541,742,497 股,占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9929%。
其中,中小股東的表決情況為:同意 21,742,497 股,占出席會(huì)議中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。
表決結(jié)果為:當(dāng)選。
表決情況:
同意 541,742,496 股,占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9929%。
其中,中小股東的表決情況為:同意 21,742,496 股,占出席會(huì)議中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8233%。
表決結(jié)果為:當(dāng)選。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所謝文武、張若愚律師見(jiàn)證并出具
了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為:貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件和貴公司《章程》的規(guī)定;出席會(huì)議人員的資格、召集人
資格合法有效;本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效;本次股東大會(huì)形成
的決議合法、有效。
四、會(huì)議備查文件
會(huì)決議;
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月十六日
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標(biāo)簽:
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