大金重工: 關(guān)于董事會(huì)秘書辭職的公告 世界獨(dú)家

證券代碼：002487          證券簡稱：大金重工   公告編號：2023-059

(資料圖片僅供參考)

                  大金重工股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   大金重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司董事會(huì)秘書孫

靜女士的書面辭職報(bào)告，孫靜女士因個(gè)人原因辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。根據(jù)有

關(guān)規(guī)定，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，辭職后孫靜女士不再擔(dān)任公

司任何職務(wù)。截至本公告披露日，孫靜女士未持有公司股份，不存在應(yīng)履行而未

履行的承諾事項(xiàng)。

   孫靜女士在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間勤勉盡責(zé)，董事會(huì)對其在任職期間所做

出的貢獻(xiàn)表示感謝。

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司將盡快完成董事會(huì)秘

書選聘工作。董事會(huì)秘書空缺期間，暫由公司董事長金鑫先生代為履行董事會(huì)秘

書職責(zé)。金鑫先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)期間的聯(lián)系方式如下：

   辦公電話：010-57837708

   傳真號碼：010-57837705

   郵政編碼：100077

   電子郵箱：stock@dajin.cn

   辦公地址：北京市東城區(qū)永定門外西濱河路 8 號院 7 號樓中 海 地 產(chǎn)廣場東塔

   特此公告！

                             大金重工股份有限公司董事會(huì)

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