富春環(huán)保: 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告

證券代碼：002479         證券簡(jiǎn)稱：富春環(huán)保             編號(hào)：2023-039

              浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

  重要內(nèi)容提示：

券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊上刊登了《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)通知的公告》；

  一、會(huì)議召開和出席情況

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月20日下午15:00。

  （2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司五樓會(huì)議室。

  （3）會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  （4）召集人：浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)。

  （5）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：萬嬌女士。

  （6）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023

年6月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

  （7）本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司

股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)

范性文件的規(guī)定。

   出席本次股東大會(huì)的股東代表共計(jì)8人，共計(jì)代表股份303,974,958股，占公司股本

總額的35.1416％。

   （1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東情況

   出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東代表共2人，代表股份302,635,358股，占公司股本總額的

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

   根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6人，代表股份

   （3）中小投資者（持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東）出

席會(huì)議情況

   出席本次股東大會(huì)的股東代表中，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以

上股份股東以外的其他股東）共6人，代表股份1,339,600股，占公司股本總額的0.1549％。

   公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師出席了本次會(huì)議。

   二、議案的審議和表決情況

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，并形成

如下決議：

   會(huì)議經(jīng)過逐項(xiàng)審議，采用累積投票制表決通過了該項(xiàng)議案，選舉蔡翹先生、吳震林

先生、黃永昆先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，具體表決情況如下：

  (1) 選舉蔡翹先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

   表決結(jié)果：同意303,665,561股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8982％。

   其中，中小投資者表決情況為：同意1,030,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

  (2) 選舉吳震林先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

   表決結(jié)果：同意303,665,561股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8982％。

   其中，中小投資者表決情況為：同意1,030,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

  (3) 選舉黃永昆先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

   表決結(jié)果：同意303,665,561股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8982％。

   其中，中小投資者表決情況為：同意1,030,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

   蔡翹先生、吳震林先生、黃永昆先生當(dāng)選公司董事后，公司第五屆董事會(huì)董事成員

中兼任公司高級(jí)管理人員及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分

之一。本次增補(bǔ)的非獨(dú)立董事任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日

止。

   會(huì)議經(jīng)過逐項(xiàng)審議，采用累積投票制表決通過了該項(xiàng)議案，選舉熊萍萍女士、趙婧

女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，具體表決情況如下：

  (1) 選舉熊萍萍女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

   表決結(jié)果：同意303,665,561股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8982％。

   其中，中小投資者表決情況為：同意1,030,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

  (2) 選舉趙婧女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

   表決結(jié)果：同意303,665,561股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8982％。

   其中，中小投資者表決情況為：同意1,030,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

   熊萍萍女士、趙婧女士當(dāng)選公司監(jiān)事后，公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事成員最近二年內(nèi)曾

擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提

名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。本次增補(bǔ)的非職工代表監(jiān)事任期自股東大會(huì)

審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

     三、律師出具的法律意見

   浙江天冊(cè)律師事務(wù)所金臻律師和黃金律師現(xiàn)場(chǎng)見證本次會(huì)議并出具了法律意見書，

法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表

決程序均符合法律、法規(guī)、《公司章程》和《議事規(guī)則》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

     四、備查文件

東大會(huì)決議》；

股東大會(huì)的法律意見書》；

  特此公告。

                   浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司

                                董事會(huì)

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