開普檢測(cè): 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：003008               證券簡(jiǎn)稱：開普檢測(cè)         公告編號(hào)：2023-035

                 許昌開普檢測(cè)研究院股份有限公司

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

(相關(guān)資料圖)

 性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    一、會(huì)議召開和出席情況

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:00

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 6 月 26 日

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 26 日 9:15-

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時(shí)間為：2023 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

  出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 31 人，代表股份

  （1）通過現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 25 人，代表股份數(shù)量為

  （2）通過網(wǎng)絡(luò)投票出席情況

  通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東 6 人，代表股份數(shù)量為 1,094,598 股，占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.3682%。

  （3）中小股東（除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合

計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的中小股東及股東授權(quán)委托代表共

中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東及股東授權(quán)委托代表 17 人，代表股份數(shù)量為

小股東 6 人，代表股份數(shù)量為 1,094,598 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.3682%。

會(huì)會(huì)議（其中，獨(dú)立董事唐民琪、曹朝陽以通訊方式出席），公司總經(jīng)理和其他

全體高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)會(huì)議。

  會(huì)議的召集、召開程序及表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。北京市金杜律師事務(wù)所上海分所派律師出席

本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式審

議了如下議案，表決情況如下：

   同意公司（含子公司）在確保不影響自有資金安全和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，

將使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度由不超過人民幣 4 億元增加至不超過

人民幣 4.6 億元，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期

限最長(zhǎng)不超過 12 個(gè)月的產(chǎn)品（包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等）。在上

述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限為自公司本次股東大會(huì)審議通過之

日起至 2023 年 11 月 6 日止。

   總表決情況：同意 51,315,949 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   中小股東總表決情況：同意 6,489,716 股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9923%；反對(duì) 500 股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0077%；棄權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

   相關(guān)數(shù)據(jù)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。

   表決結(jié)果：通過。

   三、律師出具的法律意見

   本次股東大會(huì)經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所上海分所盧昶憲、馬佳镕律師見證，

并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、

《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；

出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和

表決結(jié)果合法有效。

   四、備查文件

    《許昌開普檢測(cè)研究院股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

所關(guān)于許昌開普檢測(cè)研究院股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意

見書》。

特此公告。

            許昌開普檢測(cè)研究院股份有限公司

                   董事會(huì)

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