報(bào)道：晶科科技: 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：601778      證券簡稱：晶科科技      公告編號(hào)：2023-103

              晶科電力科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、   會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 6 月 29 日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長路 1466 弄 1 號(hào)晶科中心

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  35.0147

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長李仙德先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司

法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議 案 議案名稱                得票數(shù)           得票數(shù)占出席 是 否

序號(hào)                                    會(huì)議有效表決 當(dāng)選

                                      權(quán)的比例（%）

       董事會(huì)非獨(dú)立董事

       董事會(huì)非獨(dú)立董事

       董事會(huì)非獨(dú)立董事

       董事會(huì)非獨(dú)立董事

       董事會(huì)非獨(dú)立董事

       董事會(huì)非獨(dú)立董事

議 案 議案名稱                得票數(shù)           得票數(shù)占出席 是 否

序號(hào)                                    會(huì)議有效表決 當(dāng)選

                                      權(quán)的比例（%）

       董事會(huì)獨(dú)立董事

       董事會(huì)獨(dú)立董事

       董事會(huì)獨(dú)立董事

議 案 議案名稱                      得票數(shù)           得票數(shù)占出席 是 否

序號(hào)                                          會(huì)議有效表決 當(dāng)選

                                            權(quán)的比例（%）

       監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

       監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱            同意                反對(duì)    棄權(quán)

序號(hào)                 票數(shù)          比例       票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

                              （%）          （%）   （%）

       為公司第三屆董

       事會(huì)非獨(dú)立董事

       為公司第三屆董

       事會(huì)非獨(dú)立董事

       為公司第三屆董

       事會(huì)非獨(dú)立董事

       為公司第三屆董

       事會(huì)非獨(dú)立董事

       為公司第三屆董

       事會(huì)非獨(dú)立董事

       為公司第三屆董

       事會(huì)非獨(dú)立董事

       為公司第三屆董

       事會(huì)獨(dú)立董事

       為公司第三屆董

       事會(huì)獨(dú)立董事

       為公司第三屆董

       事會(huì)獨(dú)立董事

       為公司第三屆監(jiān)

       事會(huì)監(jiān)事

       為公司第三屆監(jiān)

       事會(huì)監(jiān)事

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的過半數(shù)以上審議通過；

三、     律師見證情況

律師：馮誠、余蕓

   公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格、表

決程序符合《公司法》《公司章程》以及《股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，由此作

出的股東大會(huì)決議合法、有效。

特此公告。

                                晶科電力科技股份有限公司董事會(huì)

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