鴻博股份: 關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：002229       證券簡稱：鴻博股份           公告編號：2023-071

(資料圖片)

                 鴻博股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   鴻博股份有限公司第六屆董事會 2023 年第一次臨時會議于 2023 年 6 月 29

日召開，會議決定于 2023 年 7 月 19 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。

現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

   一、會議召開的基本情況

   （一）會議屆次：2023年第二次臨時股東大會

   （二）會議召集人：鴻博股份有限公司董事會。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會認為本次會議的召集符合有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （四）會議召開時間：

   現(xiàn)場會議召開時間：2023年7月19日（周三）下午14：30

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年7月19日。其中：

日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

   （五）會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東

提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行

使表決權(quán)。

     同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一

次有效投票結(jié)果為準。

     （六）股權(quán)登記日：本次會議股權(quán)登記日為2023年7月13日（周四）。

     （七）出席對象：

午收市時在結(jié)算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

（授權(quán)委托書模板詳見附件2）。

     （八）會議地點：福建省福州市倉山區(qū)南江濱西大道26號鴻博梅嶺觀海B座

     二、會議審議事項

                                         該列打勾

                                         的欄目可

提案編碼                 提案名稱

                                         以投票

非累積投票提案

     本次股東大會設(shè)置總議案，股東對總議案進行表決代表對除累積投票外其他

議案統(tǒng)一表決。

注：

會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年6月30日公司在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第六

屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告》及其他重大事項相關(guān)公告。

以上通過。

中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的

股東以外的其他股東。

  三、會議登記事項

  （一）登記時間：2023年7月14日（周五）9:30-11:30、14:30-16:30。

   （二）登記地點：福建省福州市倉山區(qū)南江濱西大道26號鴻博梅嶺觀海B座

  （三）登記辦法：

理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；

法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

  （1）出席本次會議者食宿費、交通費自理。

  （2）聯(lián)系人：王彬彬       游清泉

  （3）聯(lián)系電話：(0591) 88070028；傳真： (0591) 88074777

  （4）郵政編碼：350002

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                    鴻博股份有限公司董事會

                                    二〇二三年六月二十九日

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

   對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 7 月 19 日下午 3：00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

 附件二：                 鴻博股份有限公司

 鴻博股份有限公司：

       茲委托            先生/女士代表委托人出席鴻博股份有限公司 2023 年

 第二次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議

 的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委

 托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

       委托人對受托人的表決指示如下：

                                               同   反   棄

                                         備注

                                               意   對   權(quán)

提案編                                    該列打勾的

                    提案名稱

 碼                                     欄目可以投

                                         票

       特別說明事項：

 得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或

 多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

 委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：              委托人證券賬戶卡號：

 委托人身份證號碼：                      委托人持股數(shù)量和性質(zhì)：

 受托人（簽字）：                       受托人身份證號碼：

                                    簽署日期：      年   月   日

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