關(guān)于麥克奧迪(廈門(mén))電氣股份有限公司
(資料圖片)
第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交
易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文
件及麥克奧迪(廈門(mén))電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)《章程》等相關(guān)規(guī)定,作為
公司的獨(dú)立董事,我們參加了公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議,對(duì)公司如下事項(xiàng)發(fā)
表獨(dú)立意見(jiàn):
一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
經(jīng)審查,我們認(rèn)為:本次董事會(huì)換屆選舉符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等
法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《章程》的有關(guān)規(guī)定,本次董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提名和審議
表決程序合法合規(guī),不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東合法利益的情形。本次提名
的第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人不存在相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》中規(guī)定
的不得擔(dān)任公司董事的情形,亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況,
未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰或懲戒,亦不是失信被執(zhí)行人。結(jié)合其個(gè)人履歷、
教育背景、工作經(jīng)歷等情況,我們認(rèn)為上述非獨(dú)立董事候選人具備擔(dān)任公司非獨(dú)立董事的任
職資格和能力。因此,我們同意提名上述候選人為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,并
同意將該議案提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
經(jīng)審查,我們認(rèn)為:本次董事會(huì)換屆選舉符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等
法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的審議和
表決程序合法合規(guī),不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東合法利益的情形。本次提名
的第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人不存在相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《章程》中規(guī)定的不得
擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形,亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況,未
曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰或懲戒。獨(dú)立董事候選人劉桓先生、肖偉先生和莊松
林先生已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū);黃宇光先生尚未取得深圳證券交易
所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū),已經(jīng)出具書(shū)面承諾參加深圳證券交易所組織的最近一期獨(dú)立董
事培訓(xùn),并承諾取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。結(jié)合其個(gè)人履歷、教育背景、
工作經(jīng)歷等情況,我們認(rèn)為上述獨(dú)立董事候選人均具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的任職資格和能
力。因此,我們同意提名上述候選人為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,并同意獨(dú)立董事
候選人的任職資格經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后將該議案提交公司2023年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)審議。
三、關(guān)于第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的獨(dú)立意見(jiàn)
鑒于獨(dú)立董事在完善法人治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)董事會(huì)科學(xué)決策、強(qiáng)化內(nèi)部董事及經(jīng)理層的約
束和監(jiān)督機(jī)制、保護(hù)中小股東利益、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作等方面具有重要作用和意義,我們認(rèn)
為董事會(huì)提出的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)符合公司的現(xiàn)實(shí)狀況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,同意將《關(guān)于第五屆董
事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
(此頁(yè)無(wú)正文,為《麥克奧迪(廈門(mén))電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十
三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》的簽字頁(yè))
獨(dú)立董事簽名:
肖偉(簽字):
劉桓(簽字):
劉遠(yuǎn)立(簽字):
莊松林(簽字):
查看原文公告
標(biāo)簽:
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