麥克奧迪: 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

         關(guān)于麥克奧迪（廈門(mén)）電氣股份有限公司

(資料圖片)

     第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文

件及麥克奧迪（廈門(mén)）電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《章程》等相關(guān)規(guī)定，作為

公司的獨(dú)立董事，我們參加了公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，對(duì)公司如下事項(xiàng)發(fā)

表獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

  經(jīng)審查，我們認(rèn)為：本次董事會(huì)換屆選舉符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《章程》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提名和審議

表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東合法利益的情形。本次提名

的第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人不存在相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》中規(guī)定

的不得擔(dān)任公司董事的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，

未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰或懲戒，亦不是失信被執(zhí)行人。結(jié)合其個(gè)人履歷、

教育背景、工作經(jīng)歷等情況，我們認(rèn)為上述非獨(dú)立董事候選人具備擔(dān)任公司非獨(dú)立董事的任

職資格和能力。因此，我們同意提名上述候選人為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并

同意將該議案提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

  經(jīng)審查，我們認(rèn)為：本次董事會(huì)換屆選舉符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的審議和

表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東合法利益的情形。本次提名

的第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人不存在相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《章程》中規(guī)定的不得

擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未

曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰或懲戒。獨(dú)立董事候選人劉桓先生、肖偉先生和莊松

林先生已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)；黃宇光先生尚未取得深圳證券交易

所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)，已經(jīng)出具書(shū)面承諾參加深圳證券交易所組織的最近一期獨(dú)立董

事培訓(xùn)，并承諾取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。結(jié)合其個(gè)人履歷、教育背景、

工作經(jīng)歷等情況，我們認(rèn)為上述獨(dú)立董事候選人均具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的任職資格和能

力。因此，我們同意提名上述候選人為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意獨(dú)立董事

候選人的任職資格經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后將該議案提交公司2023年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)審議。

  三、關(guān)于第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的獨(dú)立意見(jiàn)

  鑒于獨(dú)立董事在完善法人治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)董事會(huì)科學(xué)決策、強(qiáng)化內(nèi)部董事及經(jīng)理層的約

束和監(jiān)督機(jī)制、保護(hù)中小股東利益、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作等方面具有重要作用和意義，我們認(rèn)

為董事會(huì)提出的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)符合公司的現(xiàn)實(shí)狀況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同意將《關(guān)于第五屆董

事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  (此頁(yè)無(wú)正文,為《麥克奧迪(廈門(mén))電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十

三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》的簽字頁(yè))

獨(dú)立董事簽名：

肖偉（簽字）：

劉桓（簽字）：

劉遠(yuǎn)立（簽字）：

莊松林（簽字）：

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標(biāo)簽：