紫金礦業(yè): 紫金礦業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議決議公告

證券代碼：601899    證券簡稱：紫金礦業(yè)     編號：臨2023-060

              紫金礦業(yè)集團股份有限公司

           第八屆董事會臨時會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  紫金礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2023年第10次

臨時會議于2023年6月28日以通訊方式召開，會議應收董事反饋意見13份，實收13

份。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合

法有效，決議如下：

  一、審議通過《關(guān)于金宇香港向高原礦業(yè)提供財務(wù)資助的議案》

  獨立董事發(fā)表同意意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

及公司網(wǎng)站的公告

  表決結(jié)果：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

  二、審議通過《關(guān)于對外捐贈的議案》

  表決結(jié)果：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

  特此公告。

                          紫金礦業(yè)集團股份有限公司

                             董   事   會

                           二〇二三年六月三十日

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