證券代碼:300254 證券簡(jiǎn)稱:仟源醫(yī)藥 公告編號(hào):2023-050
山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于與特定對(duì)象簽訂附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議
暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜尚需履行《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的管
理層收購(gòu)相關(guān)程序、提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)、經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱
“深交所”)審核通過(guò)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)
同意注冊(cè)批復(fù)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票將會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。上述事
項(xiàng)的批準(zhǔn)能否取得以及取得時(shí)間存在不確定性,敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
(一)公司本次擬向特定對(duì)象發(fā)行股票(簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的發(fā)行數(shù)量為
集資金總額不超過(guò)18,500.00萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金
和償還銀行貸款;發(fā)行價(jià)格為5.26元/股;發(fā)行對(duì)象將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)
行的股票。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為江蘇維嘉科技技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱“江蘇維嘉”)
和趙群,其中,江蘇維嘉系公司董事長(zhǎng)黃樂(lè)群控制的公司,趙群系公司的董事兼
總裁,因此,本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行完成后,江蘇維嘉和
趙群將成為公司控股股東,黃樂(lè)群、趙群將成為公司的實(shí)際控制人。
(二)公司于2023年6月30日分別與江蘇維嘉、趙群簽訂了《山西仟源醫(yī)藥集
團(tuán)股份有限公司附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
(三)公司于2023年6月30日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于公司與特定對(duì)象簽署<附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》及《關(guān)于公司2023
年度向特定對(duì)象發(fā)行股票股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》等與關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的議
案,關(guān)聯(lián)董事在相關(guān)議案審議時(shí)回避表決,相關(guān)議案經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò)。公
司獨(dú)立董事已對(duì)本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和
獨(dú)立意見(jiàn)。同日,公司召開(kāi)的五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)上述事項(xiàng)。
(四)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需履行《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)
定的管理層收購(gòu)相關(guān)程序、提交公司股東大會(huì)審議通過(guò),并經(jīng)深交所審核通過(guò)以
及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。
二、關(guān)聯(lián)方情況介紹
(一)江蘇維嘉的基本情況
公司名稱 江蘇維嘉科技技術(shù)有限公司
注冊(cè)地址 江蘇省南通市開(kāi)發(fā)區(qū)中興街道廣州路 42 號(hào) 371 室
公司類型 有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)法人獨(dú)資)
法定代表人 黃樂(lè)群
成立日期 2023 年 6 月 29 日
注冊(cè)資本 2,000 萬(wàn)美元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91320691MACNNK1498
一般項(xiàng)目:科技推廣和應(yīng)用服務(wù);新材料技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技
經(jīng)營(yíng)范圍 術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
截至本公告披露日,江蘇維嘉的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
江蘇維嘉成立于2023年6月29日,截至本公告披露日,未實(shí)際開(kāi)展業(yè)務(wù)。
江蘇維嘉成立于2023年6月29日,未實(shí)際開(kāi)展業(yè)務(wù),無(wú)最近一年一期主要財(cái)務(wù)
數(shù)據(jù)。
(二)趙群的基本情況
趙群先生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。2016年7月至今,任公
司董事;2016年7月至2021年10月,任公司董事長(zhǎng);2021年10月至今,任公司總
裁;2019年11月至今,任南通恒嘉藥業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理;2020年1月
至今,任江蘇嘉逸醫(yī)藥有限公司董事;2015年4月至今,任四川仟源中藥飲片有
限公司董事。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況
(一)交易標(biāo)的
本次關(guān)聯(lián)交易的交易標(biāo)的為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)72,485,568股的
股份,本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股(A股),面值為人民幣1.00元。
(二)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定的原則和方法
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告日,即2023
年6月30日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為5.26元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日
公司股票交易均價(jià)的 80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)
日前 20 個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量)。若
公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本等除權(quán)、除息事項(xiàng),本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
四、附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)江蘇維嘉與上市公司的《附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
甲方:仟源醫(yī)藥
乙方:江蘇維嘉
簽訂時(shí)間:2023 年 6 月 30 日
行的股票。
基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)的百分之八十。
雙方確認(rèn),若因相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求而調(diào)整本
次發(fā)行價(jià)格或定價(jià)原則的,則認(rèn)購(gòu)人的認(rèn)購(gòu)價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整。
若甲方在本次發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積
金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方
式如下:
派發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
派發(fā)現(xiàn)金股利同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P0 為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格,D 為每股派發(fā)現(xiàn)金股利,N 為每股送紅股或轉(zhuǎn)
增股本數(shù)量,P1 為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。
人民幣 18,500 萬(wàn)元,本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,
不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的 30%,即不超過(guò) 72,485,568 股(含本數(shù))。
若甲方在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、
除息事項(xiàng),導(dǎo)致本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格調(diào)整的,發(fā)行股票的數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)
整。乙方認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量由 2.1 條約定的認(rèn)購(gòu)金額除以發(fā)行價(jià)格確定,結(jié)果若有
小數(shù)點(diǎn)后數(shù)字的,小數(shù)點(diǎn)后數(shù)字均舍去,不足一股價(jià)格的金額視同乙方贈(zèng)予甲方。
意在甲方本次發(fā)行股票取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,按照甲方與本次發(fā)行保薦機(jī)
構(gòu)(主承銷商)書(shū)面確定的具體繳款日期將認(rèn)購(gòu)的股票的認(rèn)購(gòu)價(jià)款以現(xiàn)金方式足
額匯入保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為本次發(fā)行專門(mén)開(kāi)立的賬戶。驗(yàn)資完成后,保薦機(jī)
構(gòu)(主承銷商)扣除相關(guān)費(fèi)用后再劃入甲方募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。
機(jī)構(gòu)辦理股票登記手續(xù),以使乙方成為認(rèn)購(gòu)股票的合法持有人。
會(huì)、深交所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)協(xié)商后確定。
不得轉(zhuǎn)讓、出售或者以其他任何方式處置。乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、證券交易所的相關(guān)規(guī)定按照發(fā)行人要求就本次發(fā)行股票中認(rèn)購(gòu)的股票出具相
關(guān)鎖定承諾,并辦理相關(guān)股票鎖定事宜。本次向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)束后,認(rèn)購(gòu)人所
認(rèn)購(gòu)的公司向特定對(duì)象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情
形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票限售期安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定
的,依其規(guī)定。限售期屆滿后的轉(zhuǎn)讓按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
上述條件均滿足后,以最后一個(gè)條件的滿足日為本合同生效日。
如上述任一條件未獲滿足,則本協(xié)議自動(dòng)終止。
在變更或補(bǔ)充協(xié)議達(dá)成以前,仍按本協(xié)議執(zhí)行。雙方對(duì)本協(xié)議的變更或補(bǔ)充,作
為本協(xié)議的組成部分,與本協(xié)議具有同等法律效力。
商解除本協(xié)議。
證,并導(dǎo)致重大不利影響,且該等違約未能在書(shū)面通知后的 15 個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)救,
則另一方可終止本協(xié)議。
協(xié)議第 7 條、第 8 條、第 9 條及第 10 條將在本協(xié)議解除后繼續(xù)有效;且若本協(xié)
議是由于一方違約而由另一方根據(jù)第 7.4 條而終止,則解除方尋求所有法律救濟(jì)
的權(quán)利將在本協(xié)議解除后繼續(xù)存在,不受影響。
律。
協(xié)商解決。如協(xié)商不成的,任何一方可向協(xié)議簽訂地的人民法院提起訴訟。
不視為違約,但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的救濟(jì)措施,減少因不可抗力造成
的損失。遇有不可抗力的一方,應(yīng)盡快將事件的情況以書(shū)面形式通知對(duì)方,并在
事件發(fā)生后 15 日內(nèi),向?qū)Ψ教峤徊荒苈男谢虿糠植荒苈男斜緟f(xié)議義務(wù)以及需要
延期履行的理由的報(bào)告。如不可抗力事件持續(xù) 30 日以上,一方有權(quán)提前 30 日以
書(shū)面通知的形式終止本協(xié)議。甲方應(yīng)在收到或者發(fā)出解除通知之日起三個(gè)工作日
內(nèi)將乙方已支付的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)(不計(jì)息)返還給乙方。
不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不可避免并不能克服的客觀情況。
下承擔(dān)的任何義務(wù),或違反其在本協(xié)議項(xiàng)下作出的任何陳述和/或保證,均視為違
約,違約方應(yīng)當(dāng)按照守約方的通知糾正其違約行為,并賠償因此給守約方造成的
全部損失(包括但不限于守約方遭受的損失及所產(chǎn)生的案件受理費(fèi)、律師服務(wù)費(fèi)、
保全費(fèi)、差旅費(fèi)、索賠等費(fèi)用、開(kāi)支)。
本協(xié)議無(wú)法履行的,不構(gòu)成甲方違約。
(二)趙群與上市公司的《附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
甲方:仟源醫(yī)藥
乙方:趙群
簽訂時(shí)間:2023 年 6 月 30 日
的股票。
基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)的百分之八十。
雙方確認(rèn),若因相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求而調(diào)整本
次發(fā)行價(jià)格或定價(jià)原則的,則認(rèn)購(gòu)人的認(rèn)購(gòu)價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整。
若甲方在本次發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積
金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方
式如下:
派發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
派發(fā)現(xiàn)金股利同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P0 為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格,D 為每股派發(fā)現(xiàn)金股利,N 為每股送紅股或轉(zhuǎn)
增股本數(shù)量,P1 為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。
人民幣 18,500 萬(wàn)元,本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,
不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的 30%,即不超過(guò) 72,485,568 股(含本數(shù))。
若甲方在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、
除息事項(xiàng),導(dǎo)致本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格調(diào)整的,發(fā)行股票的數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)
整。乙方認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量由 2.1 條約定的認(rèn)購(gòu)金額除以發(fā)行價(jià)格確定,結(jié)果若有
小數(shù)點(diǎn)后數(shù)字的,小數(shù)點(diǎn)后數(shù)字均舍去,不足一股價(jià)格的金額視同乙方贈(zèng)予甲方。
意在甲方本次發(fā)行股票取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,按照甲方與本次發(fā)行保薦機(jī)
構(gòu)(主承銷商)書(shū)面確定的具體繳款日期將認(rèn)購(gòu)的股票的認(rèn)購(gòu)價(jià)款以現(xiàn)金方式足
額匯入保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為本次發(fā)行專門(mén)開(kāi)立的賬戶。驗(yàn)資完成后,保薦機(jī)
構(gòu)(主承銷商)扣除相關(guān)費(fèi)用后再劃入甲方募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。
機(jī)構(gòu)辦理股票登記手續(xù),以使乙方成為認(rèn)購(gòu)股票的合法持有人。
會(huì)、深交所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)協(xié)商后確定。
不得轉(zhuǎn)讓、出售或者以其他任何方式處置。乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、證券交易所的相關(guān)規(guī)定按照發(fā)行人要求就本次發(fā)行股票中認(rèn)購(gòu)的股票出具相
關(guān)鎖定承諾,并辦理相關(guān)股票鎖定事宜。本次向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)束后,認(rèn)購(gòu)人所
認(rèn)購(gòu)的公司向特定對(duì)象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情
形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票限售期安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定
的,依其規(guī)定。限售期屆滿后的轉(zhuǎn)讓按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
上述條件均滿足后,以最后一個(gè)條件的滿足日為本合同生效日。
如上述任一條件未獲滿足,則本協(xié)議自動(dòng)終止。
在變更或補(bǔ)充協(xié)議達(dá)成以前,仍按本協(xié)議執(zhí)行。雙方對(duì)本協(xié)議的變更或補(bǔ)充,作
為本協(xié)議的組成部分,與本協(xié)議具有同等法律效力。
商解除本協(xié)議。
證,并導(dǎo)致重大不利影響,且該等違約未能在書(shū)面通知后的 15 個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)救,
則另一方可終止本協(xié)議。
協(xié)議第 7 條、第 8 條、第 9 條及第 10 條將在本協(xié)議解除后繼續(xù)有效;且若本協(xié)
議是由于一方違約而由另一方根據(jù)第 7.4 條而終止,則解除方尋求所有法律救濟(jì)
的權(quán)利將在本協(xié)議解除后繼續(xù)存在,不受影響。
律。
協(xié)商解決。如協(xié)商不成的,任何一方可向協(xié)議簽訂地的人民法院提起訴訟。
不視為違約,但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的救濟(jì)措施,減少因不可抗力造成
的損失。遇有不可抗力的一方,應(yīng)盡快將事件的情況以書(shū)面形式通知對(duì)方,并在
事件發(fā)生后 15 日內(nèi),向?qū)Ψ教峤徊荒苈男谢虿糠植荒苈男斜緟f(xié)議義務(wù)以及需要
延期履行的理由的報(bào)告。如不可抗力事件持續(xù) 30 日以上,一方有權(quán)提前 30 日以
書(shū)面通知的形式終止本協(xié)議。甲方應(yīng)在收到或者發(fā)出解除通知之日起三個(gè)工作日
內(nèi)將乙方已支付的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)(不計(jì)息)返還給乙方。
不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不可避免并不能克服的客觀情況。
下承擔(dān)的任何義務(wù),或違反其在本協(xié)議項(xiàng)下作出的任何陳述和/或保證,均視為違
約,違約方應(yīng)當(dāng)按照守約方的通知糾正其違約行為,并賠償因此給守約方造成的
全部損失(包括但不限于守約方遭受的損失及所產(chǎn)生的案件受理費(fèi)、律師服務(wù)費(fèi)、
保全費(fèi)、差旅費(fèi)、索賠等費(fèi)用、開(kāi)支)。
本協(xié)議無(wú)法履行的,不構(gòu)成甲方違約。
五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
(一)關(guān)聯(lián)交易的目的
為適應(yīng)醫(yī)藥行業(yè)的變化趨勢(shì),公司確定了“以高端制藥為核心,精準(zhǔn)醫(yī)療和
保健食品為側(cè)翼”的發(fā)展戰(zhàn)略,高端仿制藥研發(fā)是公司戰(zhàn)略核心,該舉措將為公
司未來(lái)的產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)領(lǐng)先確立堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。為把握發(fā)展機(jī)遇,應(yīng)對(duì)行業(yè)市場(chǎng)環(huán)
境的變化,公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金需求較大,本次發(fā)行將滿足公司對(duì)營(yíng)運(yùn)資金
日益增長(zhǎng)的需求,切實(shí)提升公司資金實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步保障公司主營(yíng)業(yè)
務(wù)良性發(fā)展,提升盈利能力。
本次發(fā)行前,公司無(wú)實(shí)際控制人,董事長(zhǎng)黃樂(lè)群先生持有公司5,165,060股股
份,占公司總股本的2.14%,董事、總裁趙群先生持有公司13,401,892股股份,占
公司總股本的5.55%。黃樂(lè)群先生、趙群先生看好公司未來(lái)發(fā)展前景,擬以現(xiàn)金
方式間接或直接認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份,按本次發(fā)行股份數(shù)量上限測(cè)算,
本次發(fā)行完成后,黃樂(lè)群先生、趙群先生直接或間接合計(jì)持股比例將增加至
本次黃樂(lè)群先生(通過(guò)控制的江蘇維嘉)、趙群以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司向特定對(duì)象
發(fā)行的股份,是其支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措,通過(guò)現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司向特定對(duì)象
發(fā)行的股份,有利于促進(jìn)公司提高發(fā)展質(zhì)量和效益,保障公司的長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)
展,維護(hù)公司中小股東的利益,提振市場(chǎng)信心。
近年來(lái),隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的大幅波動(dòng)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的持續(xù)投入,公司對(duì)流動(dòng)
資金的需求進(jìn)一步提高。與同行業(yè)可比上市公司相比,公司資本實(shí)力和流動(dòng)性較
弱,這在一定程度上影響了公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
為了滿足公司發(fā)展需要,公司擬通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金,補(bǔ)
充公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金并償還部分銀行貸款,緩解資金壓力,降低
資產(chǎn)負(fù)債率,改善公司的資本結(jié)構(gòu),提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力,進(jìn)而提升盈利能力與
經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性,增強(qiáng)上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,有利于上市公司把握發(fā)展機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)快
速發(fā)展。
(二)關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后,江蘇維嘉、趙群將成為公司控股股東,公司董
事長(zhǎng)黃樂(lè)群先生、公司董事兼總裁趙群先生將成為公司共同實(shí)際控制人。本次關(guān)
聯(lián)交易將會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。公司控制權(quán)的變化不會(huì)給公司造成重大不
利影響,不存在損害公司及中小股東利益的情形。
六、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
(一)董事會(huì)審議情況
公司于2023年6月30日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于公司與
特定對(duì)象簽署<附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》及《關(guān)于公司2023年度向特
定對(duì)象發(fā)行股票股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案,關(guān)聯(lián)
董事回避表決。
(二)監(jiān)事會(huì)審議情況
公司于2023年6月30日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于公司與
特定對(duì)象簽署<附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》及《關(guān)于公司2023年度向特
定對(duì)象發(fā)行股票股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。
(三)獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)
在提交公司董事會(huì)審議前,公司獨(dú)立董事查閱和審議了與本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)的資料,并與相關(guān)方進(jìn)行了必要的溝通,認(rèn)為該等關(guān)聯(lián)交易的交易方式
符合市場(chǎng)規(guī)則,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情況,同意將本次關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
(四)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則,不存在損害公司
股東尤其是中小股東利益的情況,同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審
議。
七、備查文件
效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》
特此公告
山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月三十日
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