云海金屬: 2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告

證券代碼：002182        證券簡(jiǎn)稱：云海金屬            公告編號(hào)：2023-50

           南京云海特種金屬股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   重要提示：

   ● 本次股東大會(huì)召開期間無(wú)增加、否決或變更議案的情況；

   ● 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。

一、會(huì)議召開情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月6日（星期四）下午14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年7月6日（星期四）上午 9:15

至下午15:00期間的任意時(shí)間。

規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

股東出席的總體情況：

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 16 人，代表股份 213,031,975 股，占上市公司總股

份的 32.9555％。

   其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 5 人，代表股份 118,967,003 股，占上市公司總股份

的 18.4039％。

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人，代表股份 94,064,972 股，占上市公司總股份的

中小股東出席的總體情況：

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 10 人，代表股份 3,565,817 股，占上市公司總

股份的 0.5516％。

   其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 10 人，代表股份 3,565,817 股，占上市公司總股份的

   公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了會(huì)議。

三、提案審議表決情況

   會(huì)議對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行了審議，并以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表

決，結(jié)果如下：

機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的提案》

總表決情況：

   同意 213,000,575 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9853％；反對(duì) 31,400

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0147％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

   同意 3,534,417 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.1194％；反對(duì) 31,400

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.8806％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 213,018,575 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9937％；反對(duì) 13,400

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0063％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 3,552,417 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.6242％；反對(duì) 13,400

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.3758％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

四、律師見證情況

次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序等事宜，均符合《公司法》

                                 《股東

大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)

議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件

次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

  特此公告。

                            南京云海特種金屬股份有限公司

                                    董 事 會(huì)

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