香飄飄: 香飄飄2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603711        證券簡稱：香飄飄       公告編號：2023-039

              香飄飄食品股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 7 月 6 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省杭州市拱墅區(qū)杭州新天地商務(wù)中心 4 幢西

    樓 13 樓

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  82.3840

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次會議由董事會召集，公司董事長蔣建琪先生以現(xiàn)場結(jié)合通訊召開的方式

主持本次會議，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決。本次

會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權(quán)

              票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股   335,867,240 99.5149 1,637,400   0.4851        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權(quán)

              票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    335,867,240 99.5149 1,637,400       0.4851         0   0.0000

    劃相關(guān)事宜的議案

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

    股東類型              同意                   反對                  棄權(quán)

                 票數(shù)         比例        票數(shù)          比例      票數(shù)        比例

                            （%）                 （%）                （%）

      A股    335,867,240 99.5149 1,637,400       0.4851         0   0.0000

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

    股東類型               同意                  反對                  棄權(quán)

                 票數(shù)          比例       票數(shù)        比例        票數(shù)        比例

                            （%）                 （%）                （%）

      A股     284,388,640 100.0000          0    0.0000         0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議     議案名稱             同意                      反對               棄權(quán)

案                 票數(shù)        比例          票數(shù)          比例        票  比例

序                           （%）                     （%）       數(shù)  （%）

號

      關(guān)于公司

      《 2023 年

      股票期權(quán)激

      勵計劃（草

      案）》及其摘

      要的議案

      關(guān)于公司

      《 2023 年

      股票期權(quán)激

      勵計劃實施

      考核管理辦

      法》的議案

      關(guān)于提請公

      司股東大會

      授權(quán)董事會

      辦 理 2023

      年股票期權(quán)

      激勵計劃相

      關(guān)事宜的議

      案

      關(guān) 于 2023

      年度日常關(guān)      2,007,0

      聯(lián)交易預(yù)計           00

      情況的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

      議案 1、2、3 為特別決議議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的 2/3 以上通過；

      本次股東大會議案均為中小投資者單獨計票的議案，經(jīng)表決獲得通過；

      參與本次股東大會的股東鄒勇堅（持有 350,000 股）、楊靜（持有 534,000

股）回避表決議案 1、2、3，股東蔣建斌（持有 36,000,000 股）、蔣曉瑩（持有

      本次股東大會審議的議案，獨立董事均未征集到相關(guān)股東的委托投票權(quán)。

三、     律師見證情況

律師：何晶晶、葉家希

  香飄飄食品股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》

                                 《股

東大會規(guī)則》《治理準則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股

東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會

議的表決程序和表決結(jié)果為合法、有效。

特此公告。

                     香飄飄食品股份有限公司董事會

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