盛新鋰能: 獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

          盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司

  獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

              事前認(rèn)可意見

【資料圖】

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《盛新鋰

能集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，在公司召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議前，經(jīng)認(rèn)真審

閱相關(guān)文件，依據(jù)客觀公正的原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表事前

認(rèn)可意見如下：

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：雅江縣惠絨礦業(yè)有限責(zé)任公司擁有較好的鋰礦資源和開

發(fā)前景，公司通過下屬子公司四川盛屯鋰業(yè)有限公司對(duì)其增資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

本次增資遵循公平、公允、自愿、平等原則，四川盛屯鋰業(yè)有限公司和廈門創(chuàng)益

盛屯新能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）均以現(xiàn)金方式以同等估值水平的對(duì)價(jià)

對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行增資，且增資完成后形成與關(guān)聯(lián)方共同投資事項(xiàng)，上述關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)定價(jià)公允，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，我們同意

將此事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

                 （以下無正文）

（此頁無正文，為盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見之簽字頁）

獨(dú)立董事簽署：

  周 毅          馬 濤            黃禮登

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