雄韜股份: 第五屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議決議公告

股票代碼：002733     股票簡(jiǎn)稱：雄韜股份       公告編號(hào)：2023-053

          深圳市雄韜電源科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

【資料圖】

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì) 2023

年第四次會(huì)議于 2023 年 7 月 7 日上午 9：30 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊形式召

開，會(huì)議通知已于 2023 年 7 月 3 日通過(guò)郵件及書面形式發(fā)出，本次會(huì)議由董事

長(zhǎng)張華農(nóng)先生主持，應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)到 9 名。公司監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人

員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，

會(huì)議合法有效。

  會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)了如下決議：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

  在確保募集資金投資項(xiàng)目按進(jìn)度實(shí)施的前提下，使用人民幣 60,000.00 萬(wàn)元

閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，到期后歸還至

募集資金專用賬戶。在此期間如遇募集資金專用賬戶余額不能滿足募集資金的正

常支付的情況，將根據(jù)實(shí)際需要將已補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金歸還至募集資金專

用賬戶。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，公司第五屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第三次

會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行了審議并作出決議，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案發(fā)表了專項(xiàng)核查意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、備查文件

   《公司第五屆董事會(huì) 2023 年第四次會(huì)議決議》；

   《公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì) 2023 年第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意

見》；

  特此公告。

                  深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì)

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