武漢凡谷: 獨立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

                              獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖片)

              武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司

              獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見

     我們作為武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“武漢凡谷”或“公司”）

的獨立董事，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求，在參加

會議且查閱有關(guān)規(guī)定并聽取董事會介紹后，基于個人獨立判斷，對公司第七屆董

事會第十七次會議所審議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

     一、關(guān)于對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的獨

立意見

     根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要

求》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，本著實事求是的原則，對公司的關(guān)

聯(lián)方資金占用和對外擔保情況進行了認真了解與核查后，發(fā)表說明和獨立意見如

下：

況。

告期的對外擔保事項。

     我們認為：公司認真貫徹執(zhí)行《公司章程》關(guān)于“公司不以任何形式對外提

供擔?！钡囊?guī)定，2023 年上半年未發(fā)生對外擔保情況，也不存在以前年度發(fā)生

并延續(xù)至 2023 年 6 月 30 日的對外擔保情況；公司與關(guān)聯(lián)方累計和當期資金往來

屬正常經(jīng)營性資金往來，不存在公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的

情況。

     二、關(guān)于計提 2023 年半年度資產(chǎn)減值準備的獨立意見

     經(jīng)審核，我們認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和相

關(guān)會計政策的規(guī)定，符合公司實際情況，審議程序合法、合規(guī)，本次計提資產(chǎn)減

值準備基于謹慎性原則，能夠更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況，不存在損害公司及

全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

                              獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見

  三、關(guān)于公司回購注銷部分限制性股票的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為：鑒于激勵對象周林建先生當選為公司監(jiān)事，已不符合激

勵條件，將其已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷符合相關(guān)法律法

規(guī)及公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，因此，我們一致同意

對此部分限制性股票按照公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》約定實施

回購注銷，并同意將其提交公司股東大會審議。

  四、關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵計劃第二個限售期解除限售條件成就

的獨立意見

  經(jīng)核查公司的經(jīng)營業(yè)績、激勵對象及其個人績效考核等實際情況，我們認為：

除激勵對象周林建先生因當選為公司監(jiān)事，不再具備激勵對象資格之外，其余

限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》中對限制性股票激勵計劃第二個限售期

解除限售條件的要求，公司 2021 年限制性股票激勵計劃第二個限售期解除限售

條件已經(jīng)成就，且公司及 106 名激勵對象均未發(fā)生本次激勵計劃中規(guī)定的不得解

除限售的情形。本次限制性股票的解除限售安排符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦

法》、公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。

  綜上所述，我們認為公司 2021 年限制性股票激勵計劃第二個限售期解除限

售條件已經(jīng)成就，一致同意公司為 106 名激勵對象第二個限售期的 1,381,000 股

限制性股票辦理解除限售手續(xù)。

  五、關(guān)于增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨立意見

  經(jīng)審核，我們認為：公司增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計是公司發(fā)展和日

常經(jīng)營所需，交易價格根據(jù)市場原則協(xié)議確定，不存在損害股東尤其是中小股東

和公司利益的情形。公司董事會在審議此項議案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司

董事會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意

公司增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。

  六、關(guān)于開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)的獨立意見

  經(jīng)審核，我們認為：公司通過合理的金融衍生工具降低匯兌損失、鎖定交易

成本，有利于增強公司財務(wù)穩(wěn)健性。公司已制定嚴格的管理制度，在交易的審批、

                           獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見

操作、跟蹤、審查及披露等環(huán)節(jié)明確權(quán)責，能夠有效防范風險。因此，開展金融

衍生品交易具有可行性。該事項相關(guān)決策程序合法、合規(guī)，不存在損害公司和全

體股東、尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司在本次董事會批準額

度范圍內(nèi)開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)。

                       獨立董事：馬洪、唐斌、盧彥勤

                          二〇二三年八月四日

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