四川雙馬: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000935     證券簡稱：四川雙馬        公告編號：2023-32

              四川和諧雙馬股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

(相關(guān)資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）由本公司董事會召集，采用現(xiàn)場投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議由公司董事長謝建平先生主持。會議

于2023年8月9日下午2：00在四川省成都市錦江區(qū)東大街下東大街段169號禧玥酒

店38層會議室召開。

   本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)

定。

股份總數(shù)530,237,194股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.4537％。其中：現(xiàn)場出

席股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表人7人，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)

人，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)36,873,632股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

等列席了本次會議。

  二、提案審議表決情況

  本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，經(jīng)現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票

后形成以下決議：

   （一）審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

   參與表決的股份總數(shù)為530,237,194股。

   投票表決情況：同意525,792,451股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1617%；反對4,444,743股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8383%%；棄權(quán)0股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意32,445,389股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的87.9514%；反對4,444,743股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的12.0486%；棄權(quán)0股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

   投票表決結(jié)果：本提案獲得的同意股份數(shù)超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的三分之二，已獲通過。

   （二）審議通過了《關(guān)于修改<股東大會規(guī)則>的議案》

   參與表決的股份總數(shù)為530,237,194股。

   投票表決情況：同意529,001,094股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7669%；反對1,236,100股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2331%；棄權(quán)0股，占出席本次會議參加投票股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意35,654,032股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.6492%；反對1,236,100股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.3508%；棄權(quán)0股，占出席

本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

   投票表決結(jié)果：本提案獲得的同意股份數(shù)超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的三分之二，已獲通過。

   （三）審議通過了《關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》

   參與表決的股份總數(shù)為530,237,194股。

   投票表決情況：同意529,001,094股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7669%；反對1,236,100股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2331%；棄權(quán)0股，占出席本次會議參加投票股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意35,654,032股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.6492%；反對1,236,100股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.3508%；棄權(quán)0股，占出席

本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

   投票表決結(jié)果：本提案獲得的同意股份數(shù)超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的三分之二，已獲通過。

   （四）審議通過了《關(guān)于修改<獨立董事制度>的議案》

   參與表決的股份總數(shù)為530,237,194股。

   投票表決情況：同意529,001,094股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7669%；反對1,236,100股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2331%；棄權(quán)0股，占出席本次會議參加投票股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意35,654,032股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.6492%；反對1,236,100股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.3508%；棄權(quán)0股，占出席

本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

   投票表決結(jié)果：本提案獲得的同意股份數(shù)超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一，已獲通過。

   （五）審議通過了《關(guān)于修改<關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)則>的議案》

   參與表決的股份總數(shù)為530,237,194股。

   投票表決情況：同意529,001,094股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7669%；反對1,236,100股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2331%；棄權(quán)0股，占出席本次會議參加投票股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意35,654,032股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.6492%；反對1,236,100股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.3508%；棄權(quán)0股，占出席

本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

   投票表決結(jié)果：本提案獲得的同意股份數(shù)超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一，已獲通過。

   （六）審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》

   參與表決的股份總數(shù)為530,237,194股。

   投票表決情況：同意528,957,394股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7586%；反對1,279,800股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2414%；棄權(quán)0股，占出席本次會議參加投票股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意35,610,332股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.5308%；反對1,279,800股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.4692%；棄權(quán)0股，占出席

本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

   投票表決結(jié)果：本提案獲得的同意股份數(shù)超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一，已獲通過。

   （七）審議通過了《關(guān)于聘請2023年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》

   參與表決的股份總數(shù)為530,237,194股。

   投票表決情況：同意528,943,594股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7560%；反對1,236,100股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2331%%；棄權(quán)57,500股，占出席本次會議參加投

票股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0108%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意35,596,532股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.4934%；反對1,236,100股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.3508%；棄權(quán)57,500股，

占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1559%。

   投票表決結(jié)果：本提案獲得的同意股份數(shù)超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一，已獲通過。

   （八）審議通過了《關(guān)于子公司與和諧錦豫及和諧錦弘繼續(xù)履行管理協(xié)議

的關(guān)聯(lián)交易議案》

   參與表決的股份總數(shù)為36,890,132股。

   投票表決情況：同意35,654,032股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6492%；反對1,236,100股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.3508%；棄權(quán)0股，占出席本次會議參加投票股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意35,654,032股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.6492%；反對1,236,100股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.3508%；棄權(quán)0股，占出席

本次會議參加投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

  由于本提案涉及關(guān)聯(lián)交易, 關(guān)聯(lián)股東北京和諧恒源科技有限公司及其一致

行動人天津賽克環(huán)企業(yè)管理中心（有限合伙）

                   、LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING

COMPANY (LCOHC) LTD.持有的全部股份對本議案已回避表決。關(guān)聯(lián)股東亦未接受

其他股東委托進行投票。

   投票表決結(jié)果：本提案獲得的同意股份數(shù)超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一，已獲通過。

 （九）審議通過了《關(guān)于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》

  本議案包含四個子議案，以累積投票方式進行表決。

  本議案中的9.01子議案表決情況為：

  該議案的表決結(jié)果為同意522,761,000票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5900%。

  其中，中小股東的表決情況為同意29,413,938票，占出席本次會議參加

投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的79.7339%。

  謝建平先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會參加投票股東（包括

股東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一，謝建平先生當選

為公司非獨立董事。

  本議案中的9.02子議案表決情況為：

  該議案的表決結(jié)果為同意522,761,402票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5901%。

  其中，中小股東的表決情況為同意29,414,340票，占出席本次會議參加

投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的79.7350%。

  林棟梁先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會參加投票股東（包括

股東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一，林棟梁先生當選

為公司非獨立董事。

  本議案中的9.03子議案表決情況為：

  該議案的表決結(jié)果為同意522,717,600票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5818%。

  其中，中小股東的表決情況為同意29,370,538票，占出席本次會議參加

投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的79.6162%。

  黃燦文先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會參加投票股東（包括

股東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一，黃燦文先生當選

為公司非獨立董事。

  本議案中的9.04子議案表決情況為：

  該議案的表決結(jié)果為同意522,761,000票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5900%。

  其中，中小股東的表決情況為同意29,413,938票，占出席本次會議參加

投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的79.7339%。

  陳長春先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會參加投票股東（包括

股東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一，陳長春先生當選

為公司非獨立董事。

（十）審議通過了《關(guān)于選舉第九屆董事會獨立董事的議案》

  本議案包含三個子議案，以累積投票方式進行表決。

  本議案中的10.01子議案表決情況為：

  該議案的表決結(jié)果為同意534,636,494票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.8297%。

  其中，中小股東的表決情況為同意41,289,432票，占出席本次會議參加

投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的111.9254%。

  姚立杰女士累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會參加投票股東（包括

股東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一，姚立杰女士當選

為公司獨立董事。

  本議案中的10.02子議案表決情況為：

  該議案的表決結(jié)果為同意534,626,792票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.8279%。

  其中，中小股東的表決情況為同意41,279,730票，占出席本次會議參加

投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的111.8991%。

  許勁生先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會參加投票股東（包括

股東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一，許勁生先生當選

為公司獨立董事。

  本議案中的10.03子議案表決情況為：

  該議案的表決結(jié)果為同意499,010,810票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.1109%。

  其中，中小股東的表決情況為同意5,663,748票，占出席本次會議參加

投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的15.3530%。

  周立先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會參加投票股東（包括股

東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一，周立先生當選為公

司獨立董事。

（十一）審議通過了《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

 本議案包含兩個子議案，以累積投票方式進行表決。

  本議案中的11.01子議案表決情況為：

  該議案的表決結(jié)果為同意522,743,899票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5868%。

      其中，中小股東的表決情況為同意29,396,837票，占出席本次會議參加

  投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的79.6875%。

      呂蕾女士累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會參加投票股東（包括股

  東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一，呂蕾女士當選為公

  司監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

      本議案中的11.02子議案表決情況為：

      該議案的表決結(jié)果為同意522,743,898票，占出席本次會議參加投票股

  東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5868%。

      其中，中小股東的表決情況為同意29,396,836票，占出席本次會議參加

  投票中小股東所持有效表決權(quán)股份的79.6875%。

      覃義峰先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會參加投票股東（包括

  股東的授權(quán)委托代表人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一，覃義峰先生當選

  為公司監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

      如出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和不符的情況，為四舍五入造成。

      公司第九屆董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的

二分之一。

  三、律師出具的法律意見

章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議

的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有

效。

  四、備查文件

           四川和諧雙馬股份有限公司

                 董 事 會

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