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恒通股份: 恒通物流股份有限關(guān)于獨立董事辭職暨補(bǔ)選獨立董事的公告

時間：2023-08-13 17:27:34    來源：證券之星    

股票代碼：603223    股票簡稱：恒通股份   公告編號：2023-039


【資料圖】

              恒通物流股份有限公司

     關(guān)于獨立董事辭職暨補(bǔ)選獨立董事的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、獨立董事辭職情況

  恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司獨立董事張煥平

先生的書面辭職報告。張煥平先生因任職獨立董事超過《上市公司獨立董事管理

辦法》規(guī)定的最多任職要求，特申請辭去獨立董事職務(wù)、審計委員會主任委員及

薪酬與考核委員會委員職務(wù)。辭職后，張煥平先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

  鑒于張煥平先生辭去上述職務(wù)后，將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員

的三分之一，根據(jù)《公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》等相

關(guān)規(guī)定，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事前，張煥平先生仍將繼續(xù)履行其

作為獨立董事及董事會相關(guān)專門委員會委員的相關(guān)職責(zé)。公司董事會將按照有關(guān)

規(guī)定，盡快完成新任獨立董事的補(bǔ)選工作。

  公司及公司董事會對張煥平先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷

心感謝！

  二、補(bǔ)選獨立董事的情況

  為保證公司董事會正常運行，根據(jù)《公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》

及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年8月11日召開第四屆董事會第二十五

次會議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選獨立董事的議案》。經(jīng)公司董事會提名委員會進(jìn)行

資格審核后，董事會同意提名孫德坤先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人

（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

孫德坤先生被選舉為公司獨立董事之后，由其擔(dān)任審計委員會主任委員及薪酬與

考核委員會委員，任期與獨立董事任期一致。

  孫德坤先生任職資格和獨立性尚需報上海證券交易所審核，尚需提交公司股

東大會審議。

 特此公告。

             恒通物流股份有限公司董事會

附件：

孫德坤先生簡歷：

孫德坤：男，中國國籍，注冊會計師，2003 年 6 月至今任煙臺同濟(jì)財務(wù)咨詢有

限公司總經(jīng)理；2010 年 3 月至今任山東昊德會計師事務(wù)所有限公司總經(jīng)理。

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