康辰藥業(yè): 康辰藥業(yè)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：603590        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康辰藥業(yè)       公告編號(hào)：臨 2023-052

              北京康辰藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 8 月 16 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興盛南路 11 號(hào)公司四樓

    會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    40.8639

      注：截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日（2023 年 8 月 9 日），北京康辰藥業(yè)股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）總股本 160,000,000 股，回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)股份

數(shù)為 3,508,623 股，因公司所持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，故此次股東大會(huì)有

表決權(quán)的股份總數(shù)為 156,491,377 股。

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集并發(fā)布公告通知，由公司董事長(zhǎng)劉建華先生

主持，會(huì)議表決方式為現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，本次大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出

席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  了本次會(huì)議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類(lèi)型             同意                    反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)          比例        票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                         （%）                  （%）               （%）

      A股    63,377,960   99.1076   570,620   0.8924   0     0.0000

  議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類(lèi)型                 同意                 反對(duì)                   棄權(quán)

                  票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)             比例

                            （%）                （%）                     （%）

      A股       63,377,960 99.1076   570,620    0.8924          0       0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類(lèi)型                 同意                 反對(duì)                   棄權(quán)

                  票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)             比例

                            （%）                （%）                     （%）

      A股       63,377,960 99.1076   570,620    0.8924          0       0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱(chēng)           同意                    反對(duì)          棄權(quán)

序號(hào)                     票數(shù)   比例（%）          票數(shù)     比例（%） 票    比例

                                                          數(shù)  （%）

       關(guān)于《公司        2,605,600   82.0346   570,620 17.9654  0 0.0000

       劃（草案）》及

       其摘要的議案

       關(guān)于《公司        2,605,600   82.0346   570,620    17.9654       0     0.0000

       性股票激勵(lì)計(jì)

       劃實(shí)施考核管

       理辦法》的議

       案

       關(guān)于提請(qǐng)股東    2,605,600   82.0346   570,620   17.9654   0   0.0000

       大會(huì)授權(quán)董事

       勵(lì)相關(guān)事宜的

       議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》，獨(dú)立董事翟永功先生受其他獨(dú)立董事的委托作為

征集人，在 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日（每日 9:00-16:30）期間就本

次股東大會(huì)中審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東公開(kāi)征集委托投票

權(quán)。截至征集結(jié)束時(shí)間，無(wú)股東向征集人委托投票。

三、     律師見(jiàn)證情況

律師：劉斯亮、李鯤宇

      公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)

議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

                                   北京康辰藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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法律意見(jiàn)書(shū)

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股東大會(huì)決議

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