新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司
【資料圖】
審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則
第一章 總則
第一條 為提高新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)內(nèi)部控制能力,
健全公司內(nèi)部控制制度,完善公司內(nèi)部控制程序,公司董事會(huì)特決定設(shè)立新鳳鳴集
團(tuán)股份有限公司審計(jì)委員會(huì)(以下簡稱“審計(jì)委員會(huì)”)。
第二條 為使審計(jì)委員會(huì)規(guī)范、高效地開展工作,公司董事會(huì)根據(jù)《中華人民
共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董
事管理辦法》《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)等有關(guān)
法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,制訂本議事規(guī)則。
第三條 審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)專門工作機(jī)構(gòu),對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
第四條 審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《公司章程》和本議事規(guī)則的規(guī)定獨(dú)立履行職權(quán),不
受公司任何其他部門和個(gè)人的干預(yù)。
第五條 審計(jì)委員會(huì)所作決議,必須遵守《公司章程》、本議事規(guī)則及其他有
關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定;審計(jì)委員會(huì)決議內(nèi)容違反《公司章程》、本議事規(guī)則及其他
有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,該項(xiàng)決議無效;審計(jì)委員會(huì)決策程序違反《公司章程》、
本議事規(guī)則及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定的,自該決議作出之日起60日內(nèi),有關(guān)利
害關(guān)系人可向公司董事會(huì)提出撤銷該項(xiàng)決議。
第二章 人員組成
第六條 審計(jì)委員會(huì)成員由三名委員組成,委員應(yīng)當(dāng)為不在公司擔(dān)任高級(jí)管理
人員的董事,其中過半數(shù)委員須為公司獨(dú)立董事,且獨(dú)立董事中必須有符合有關(guān)規(guī)
定的會(huì)計(jì)專業(yè)人士。非獨(dú)立董事委員同樣應(yīng)具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)知識(shí)
或工作背景。
審計(jì)委員會(huì)委員由公司董事會(huì)從董事會(huì)成員中選舉產(chǎn)生。
第七條 審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任(召集人)一名,由獨(dú)立董事中的會(huì)計(jì)專業(yè)人士擔(dān)
任。
審計(jì)委員會(huì)主任負(fù)責(zé)召集和主持審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,當(dāng)審計(jì)委員會(huì)主任不能或無
法履行職責(zé)時(shí),由其指定一名其他委員代行其職責(zé);審計(jì)委員會(huì)主任既不履行職責(zé),
也不指定其他委員代行其職責(zé)時(shí),其余兩名委員可協(xié)商推選其中一名委員代為履行
審計(jì)委員會(huì)主任職責(zé)。
第八條 審計(jì)委員會(huì)委員必須符合下列條件:
(一)不具有《公司法》或《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員的禁止性情形;
(二)最近三年內(nèi)不存在被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的情形;
(三)最近三年不存在因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的情形;
(四)具備良好的道德品行,具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)知識(shí)或工作背
景;
(五)符合有關(guān)法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的其他條件。
第九條 不符合前條規(guī)定任職條件的人員不得當(dāng)選為審計(jì)委員會(huì)委員。
審計(jì)委員會(huì)委員在任職期間出現(xiàn)前條規(guī)定的不適合任職情形的,該委員應(yīng)主動(dòng)
辭職或由公司董事會(huì)予以撤換。
第十條 審計(jì)委員會(huì)委員任期與同屆董事會(huì)董事的任期相同。審計(jì)委員會(huì)委員
任期屆滿前,除非出現(xiàn)《公司法》、《公司章程》或本議事規(guī)則規(guī)定的不得任職之
情形,不得被無故解除職務(wù)。
第十一條 審計(jì)委員會(huì)因委員辭職或免職或其他原因而導(dǎo)致人數(shù)低于規(guī)定人數(shù)
的三分之二時(shí),公司董事會(huì)應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生新的委員。
在審計(jì)委員會(huì)委員人數(shù)達(dá)到規(guī)定人數(shù)的三分之二以前,審計(jì)委員會(huì)暫停行使本
議事規(guī)則規(guī)定的職權(quán)。
第十二條 《公司法》、《公司章程》關(guān)于董事義務(wù)的規(guī)定適用于審計(jì)委員會(huì)
委員。
第三章 職責(zé)權(quán)限
第十三條 審計(jì)委員會(huì)下設(shè)審計(jì)監(jiān)督部,負(fù)責(zé)籌備審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,準(zhǔn)備和提
交有關(guān)會(huì)議資料;在審計(jì)委員會(huì)閉會(huì)期間,根據(jù)審計(jì)委員會(huì)授權(quán),履行審計(jì)委員會(huì)
的部分職權(quán)。
審計(jì)監(jiān)督部設(shè)主任一名,由審計(jì)委員會(huì)全體委員過半數(shù)選舉產(chǎn)生。審計(jì)監(jiān)督部
其他人員組成由審計(jì)監(jiān)督部主任決定。
第十四條 審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)主要行使下列職權(quán):
(一)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu),監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作;
(二)指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作并監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;
(三)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;
(四)審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露;
(五)協(xié)助制定和審查公司內(nèi)控制度,對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì);
(六)配合公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行監(jiān)事審計(jì)活動(dòng);
(七)公司董事會(huì)授予的其他事宜。
審計(jì)委員會(huì)對(duì)本議事規(guī)則前條規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行審議后,應(yīng)形成審計(jì)委員會(huì)會(huì)議
決議連同相關(guān)議案報(bào)送董事會(huì)。
第十五條 審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)審核公司財(cái)務(wù)信息及其披露、監(jiān)督及評(píng)估內(nèi)外
部審計(jì)工作和內(nèi)部控制,下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)審計(jì)委員會(huì)全體成員過半數(shù)同意后,提交
董事會(huì)審議:
(一)披露財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及定期報(bào)告中的財(cái)務(wù)信息、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告;
(二)聘用或者解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;
(三)聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
(四)因會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更以外的原因作出會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或者重大會(huì)計(jì)
差錯(cuò)更正;
(五)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定和《公司章程》規(guī)定的其他事項(xiàng)。
第十六條 審計(jì)委員會(huì)行使職權(quán)必須符合《公司法》、《公司章程》及本議事
規(guī)則的有關(guān)規(guī)定,不得損害公司和股東的利益。
第十七條 審計(jì)委員會(huì)在公司董事會(huì)閉會(huì)期間,可以根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)對(duì)本議
事規(guī)則第十四條規(guī)定的相關(guān)事項(xiàng)直接作出決議,相關(guān)議案需要股東大會(huì)批準(zhǔn)的,應(yīng)
按照法定程序提交股東大會(huì)審議。
第十八條 審計(jì)委員會(huì)履行職責(zé)時(shí),公司相關(guān)部門應(yīng)給予配合,所需費(fèi)用由公
司承擔(dān)。
第四章 會(huì)議的召開與通知
第十九條 審計(jì)委員會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。
審計(jì)委員會(huì)每年應(yīng)至少召開四次定期會(huì)議,每季度至少召開一次會(huì)議。
審計(jì)委員會(huì)可根據(jù)需要召開臨時(shí)會(huì)議。當(dāng)有兩名及以上審計(jì)委員會(huì)委員提議時(shí),
或者審計(jì)委員會(huì)主任認(rèn)為有必要時(shí),可以召開臨時(shí)會(huì)議。
第二十條 審計(jì)委員會(huì)定期會(huì)議主要對(duì)公司上一會(huì)計(jì)年度及上半年度的財(cái)務(wù)狀
況和收支活動(dòng)進(jìn)行審查。
除上款規(guī)定的內(nèi)容外,審計(jì)委員會(huì)定期會(huì)議還可以討論職權(quán)范圍內(nèi)且列明于會(huì)
議通知中的任何事項(xiàng)。
第二十一條 審計(jì)委員會(huì)定期會(huì)議應(yīng)采用現(xiàn)場會(huì)議的形式。臨時(shí)會(huì)議既可采用
現(xiàn)場會(huì)議形式,也可采用非現(xiàn)場會(huì)議的通訊表決方式。
除《公司章程》或本議事規(guī)則另有規(guī)定外,審計(jì)委員會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障委員充
分表達(dá)意見的前提下,可以用傳真方式作出決議,并由參會(huì)委員簽字。
如采用通訊表決方式,則審計(jì)委員會(huì)委員在會(huì)議決議上簽字者即視為出席了相
關(guān)會(huì)議并同意會(huì)議決議內(nèi)容。
第二十二條 審計(jì)委員會(huì)定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開前5日(不包括開會(huì)當(dāng)日)發(fā)出
會(huì)議通知,臨時(shí)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開前3日(不包括開會(huì)當(dāng)日)發(fā)出會(huì)議通知。
第二十三條 審計(jì)監(jiān)督部負(fù)責(zé)按照前條規(guī)定的期限發(fā)出審計(jì)委員會(huì)會(huì)議通知。
第二十四條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容:
(一)會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn);
(二)會(huì)議期限;
(三)會(huì)議需要討論的議題;
(四)會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式;
(五)會(huì)議通知的日期。
第二十五條 審計(jì)監(jiān)督部所發(fā)出的會(huì)議通知應(yīng)備附內(nèi)容完整的議案。
第二十六條 審計(jì)委員會(huì)定期會(huì)議采用書面通知的方式,臨時(shí)會(huì)議可采用電話、
電子郵件或其他快捷方式進(jìn)行通知。
采用電話、電子郵件等快捷通知方式時(shí),若自發(fā)出通知之日起2日內(nèi)未接到書面
異議,則視為被通知人已收到會(huì)議通知。
第五章 議事與表決程序
第二十七條 審計(jì)委員會(huì)應(yīng)由三分之二以上的委員(含三分之二)出席方可舉
行。
公司董事可以出席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,但非委員董事對(duì)會(huì)議議案沒有表決權(quán)。
第二十八條 審計(jì)委員會(huì)委員可以親自出席會(huì)議,也可以委托其他委員代為出
席會(huì)議并行使表決權(quán)。
審計(jì)委員會(huì)委員每次只能委托一名其他委員代為行使表決權(quán),委托兩人代為行
使表決權(quán)的,該項(xiàng)委托無效。
第二十九條 審計(jì)委員會(huì)委員委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的,應(yīng)
向會(huì)議主持人提交授權(quán)委托書。授權(quán)委托書應(yīng)至遲于會(huì)議表決前提交給會(huì)議主持人。
第三十條 授權(quán)委托書應(yīng)至少包括以下內(nèi)容:
(一)委托人姓名;
(二)被委托人姓名;
(三)代理委托事項(xiàng);
(四)對(duì)會(huì)議議題行使投票權(quán)的指示(同意、反對(duì)、棄權(quán))以及未做具體指示
時(shí),被委托人是否可按自己意思表決的說明;
(五)授權(quán)委托的期限;
(六)授權(quán)委托書簽署日期。
授權(quán)委托書應(yīng)由委托人和被委托人簽名。
第三十一條 審計(jì)委員會(huì)委員既不親自出席會(huì)議,亦未委托其他委員代為出席
會(huì)議的,視為未出席相關(guān)會(huì)議。
審計(jì)委員會(huì)委員連續(xù)兩次不出席會(huì)議的,視為不能適當(dāng)履行其職權(quán)。經(jīng)董事會(huì)
決議,可以撤銷其委員職務(wù)。
第三十二條 審計(jì)委員會(huì)所作決議應(yīng)經(jīng)全體委員(包括未出席會(huì)議的委員)的
過半數(shù)通過方為有效。
審計(jì)委員會(huì)委員每人享有一票表決權(quán)。
第三十三條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議主持人宣布會(huì)議開始后,即開始按順序?qū)γ宽?xiàng)會(huì)
議議題所對(duì)應(yīng)的議案內(nèi)容進(jìn)行審議。
第三十四條 審計(jì)委員會(huì)審議會(huì)議議題可采用自由發(fā)言的形式進(jìn)行討論,但應(yīng)
注意保持會(huì)議秩序。會(huì)議主持人有權(quán)決定討論時(shí)間。
第三十五條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)采取集中審議、依次表決的規(guī)則,即
全部議案經(jīng)所有與會(huì)委員審議完畢后,依照議案審議順序?qū)ψh案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
第三十六條 審計(jì)委員會(huì)如認(rèn)為必要,可以召集與會(huì)議議案有關(guān)的其他人員列
席會(huì)議介紹情況或發(fā)表意見,但非審計(jì)委員會(huì)委員對(duì)議案沒有表決權(quán)。
第三十七條 出席會(huì)議的委員應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)議案進(jìn)行審議并充分
表達(dá)個(gè)人意見;委員對(duì)其個(gè)人的投票表決承擔(dān)責(zé)任。
第三十八條 審計(jì)委員會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的表決方式均為舉手表決,表決
的順序依次為同意、反對(duì)、棄權(quán)。對(duì)同一議案,每名參會(huì)委員只能舉手表決一次,
舉手多次的,以最后一次舉手為準(zhǔn)。如某位委員同時(shí)代理其他委員出席會(huì)議,若被
代理人與其自身對(duì)議案的表決意見一致,則其舉手表決一次,但視為兩票;若被代
理人與其自身對(duì)議案的表決意見不一致,則其可按自身的意見和被代理人的意見分
別舉手表決一次;代理出席者在表決時(shí)若無特別說明,視為與被代理人表決意見一
致。
如審計(jì)委員會(huì)會(huì)議以傳真方式作出會(huì)議決議時(shí),表決方式為簽字方式。
會(huì)議主持人應(yīng)對(duì)每項(xiàng)議案的表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并當(dāng)場公布,由會(huì)議記錄人將表
決結(jié)果記錄在案。
第三十九條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)進(jìn)行記錄,記錄人員為公司董事會(huì)辦公室的工
作人員。
第六章 會(huì)議決議和會(huì)議記錄
第四十條 每項(xiàng)議案獲得規(guī)定的有效表決票數(shù)后,經(jīng)會(huì)議主持人宣布即形成審
計(jì)委員會(huì)決議。
審計(jì)委員會(huì)決議經(jīng)出席會(huì)議委員簽字后生效,未依據(jù)法律、法規(guī)、《公司章程》
及本議事規(guī)則規(guī)定的合法程序,不得對(duì)已生效的審計(jì)委員會(huì)決議作任何修改或變更。
第四十一條 審計(jì)委員會(huì)委員或其指定的公司董事會(huì)辦公室工作人員應(yīng)最遲于
會(huì)議決議生效之次日,將會(huì)議決議有關(guān)情況向公司董事會(huì)通報(bào)。
第四十二條 審計(jì)委員會(huì)決議的書面文件作為公司檔案由公司董事會(huì)辦公室保
存,在公司存續(xù)期間,保存期不得少于十年。
第四十三條 審計(jì)委員會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》,致使公司遭
受嚴(yán)重?fù)p失時(shí),參與決議的委員對(duì)公司負(fù)連帶賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明
異議并記載于會(huì)議記錄的,該委員可以免除責(zé)任。
第四十四條 審計(jì)委員會(huì)決議實(shí)施的過程中,審計(jì)委員會(huì)主任或其指定的其他
委員應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查,在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí),可以
要求和督促有關(guān)人員予以糾正,有關(guān)人員若不采納意見,審計(jì)委員會(huì)主任或其指定
的委員應(yīng)將有關(guān)情況向公司董事會(huì)作出匯報(bào),由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)處理。
第四十五條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面記錄,出席會(huì)議的委員和會(huì)議記錄人
應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作
出說明性記載。
審計(jì)委員會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司董事會(huì)辦公室保存。在公司存續(xù)期間,
保存期不得少于十年。
第四十六條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容:
(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;
(二)出席會(huì)議人員的姓名,受他人委托出席會(huì)議的應(yīng)特別注明;
(三)會(huì)議議程;
(四)委員發(fā)言要點(diǎn);
(五)每一決議事項(xiàng)或議案的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)或
棄權(quán)的票數(shù));
(六)其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。
第七章 回避制度
第四十七條 審計(jì)委員會(huì)委員個(gè)人或其直系親屬或?qū)徲?jì)委員會(huì)委員及其直系親
屬控制的其他企業(yè)與會(huì)議所討論的議題有直接或者間接的利害關(guān)系時(shí),該委員應(yīng)盡
快向?qū)徲?jì)委員會(huì)披露利害關(guān)系的性質(zhì)與程度。
第四十八條 發(fā)生前條所述情形時(shí),有利害關(guān)系的委員在審計(jì)委員會(huì)會(huì)議上應(yīng)
當(dāng)詳細(xì)說明相關(guān)情況并明確表示自行回避表決。但審計(jì)委員會(huì)其他委員經(jīng)討論一致
認(rèn)為該等利害關(guān)系對(duì)表決事項(xiàng)不會(huì)產(chǎn)生顯著影響的,有利害關(guān)系的委員可以參加表
決。
公司董事會(huì)如認(rèn)為前款有利害關(guān)系的委員參加表決不適當(dāng)?shù)?,可以撤銷相關(guān)議
案的表決結(jié)果,要求無利害關(guān)系的委員對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行重新表決。
第四十九條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議在不將有利害關(guān)系的委員計(jì)入法定人數(shù)的情況
下,對(duì)議案進(jìn)行審議并做出決議。有利害關(guān)系的委員回避后審計(jì)委員會(huì)不足出席會(huì)
議的最低法定人數(shù)時(shí),應(yīng)當(dāng)由全體委員(含有利害關(guān)系委員)就該等議案提交公司
董事會(huì)審議等程序性問題作出決議,由公司董事會(huì)對(duì)該等議案進(jìn)行審議。
第五十條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議決議應(yīng)寫明有利害關(guān)系的委員未計(jì)入法
定人數(shù)、未參加表決的情況。
第八章 內(nèi)部審計(jì)
第五十一條 審計(jì)委員會(huì)委員有權(quán)對(duì)公司上一會(huì)計(jì)年度及上半年度的財(cái)務(wù)活動(dòng)
和收支狀況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),公司各相關(guān)部門(包括但不限于財(cái)務(wù)部、董事會(huì)辦公室)
應(yīng)給予積極配合,及時(shí)向委員提供所需資料。
第五十二條 審計(jì)委員會(huì)委員有權(quán)查閱下述相關(guān)資料:
(一)公司的定期報(bào)告;
(二)公司財(cái)務(wù)報(bào)表及其審計(jì)報(bào)告;
(三)公司的公告文件;
(四)公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議決議及會(huì)議記錄;
(五)公司簽訂的重大合同;
(六)審計(jì)委員會(huì)委員認(rèn)為必要的其他相關(guān)資料。
第五十三條 審計(jì)委員會(huì)委員可以就某一問題向公司高級(jí)管理人員提出詢問,
公司高級(jí)管理人員應(yīng)給予答復(fù)。
第五十四條 審計(jì)委員會(huì)委員根據(jù)了解和掌握的情況資料,對(duì)公司上一會(huì)計(jì)年
度及上半年度的財(cái)務(wù)活動(dòng)和收支狀況發(fā)表內(nèi)部審計(jì)意見。
第五十五條 審計(jì)委員會(huì)委員對(duì)于了解到的公司相關(guān)信息,在該等信息尚未公
開之前,負(fù)有保密義務(wù)。
第九章 附則
第五十六條 除非另有規(guī)定,本議事規(guī)則所稱“以上”、“以下”等均包含本
數(shù)。
第五十七條 本議事規(guī)則未盡事宜,依照國家法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)
范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本議事規(guī)則與《公司章程》的規(guī)定如發(fā)生矛盾,以《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
第五十八條 本議事規(guī)則自公司董事會(huì)審議通過之日起生效執(zhí)行。
第五十九條 本議事規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司
二○二三年八月十七日
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