新鳳鳴: 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則

              新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

               審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則

  第一章    總則

  第一條   為提高新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制能力，

健全公司內(nèi)部控制制度，完善公司內(nèi)部控制程序，公司董事會(huì)特決定設(shè)立新鳳鳴集

團(tuán)股份有限公司審計(jì)委員會(huì)（以下簡稱“審計(jì)委員會(huì)”）。

  第二條   為使審計(jì)委員會(huì)規(guī)范、高效地開展工作，公司董事會(huì)根據(jù)《中華人民

共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董

事管理辦法》《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)

法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，制訂本議事規(guī)則。

  第三條   審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)專門工作機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

  第四條   審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《公司章程》和本議事規(guī)則的規(guī)定獨(dú)立履行職權(quán)，不

受公司任何其他部門和個(gè)人的干預(yù)。

  第五條   審計(jì)委員會(huì)所作決議，必須遵守《公司章程》、本議事規(guī)則及其他有

關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；審計(jì)委員會(huì)決議內(nèi)容違反《公司章程》、本議事規(guī)則及其他

有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，該項(xiàng)決議無效；審計(jì)委員會(huì)決策程序違反《公司章程》、

本議事規(guī)則及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定的，自該決議作出之日起60日內(nèi)，有關(guān)利

害關(guān)系人可向公司董事會(huì)提出撤銷該項(xiàng)決議。

  第二章    人員組成

  第六條   審計(jì)委員會(huì)成員由三名委員組成，委員應(yīng)當(dāng)為不在公司擔(dān)任高級(jí)管理

人員的董事，其中過半數(shù)委員須為公司獨(dú)立董事，且獨(dú)立董事中必須有符合有關(guān)規(guī)

定的會(huì)計(jì)專業(yè)人士。非獨(dú)立董事委員同樣應(yīng)具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)知識(shí)

或工作背景。

  審計(jì)委員會(huì)委員由公司董事會(huì)從董事會(huì)成員中選舉產(chǎn)生。

  第七條   審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任（召集人）一名，由獨(dú)立董事中的會(huì)計(jì)專業(yè)人士擔(dān)

任。

  審計(jì)委員會(huì)主任負(fù)責(zé)召集和主持審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，當(dāng)審計(jì)委員會(huì)主任不能或無

法履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名其他委員代行其職責(zé)；審計(jì)委員會(huì)主任既不履行職責(zé)，

也不指定其他委員代行其職責(zé)時(shí)，其余兩名委員可協(xié)商推選其中一名委員代為履行

審計(jì)委員會(huì)主任職責(zé)。

  第八條      審計(jì)委員會(huì)委員必須符合下列條件：

  （一）不具有《公司法》或《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員的禁止性情形；

  （二）最近三年內(nèi)不存在被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的情形；

  （三）最近三年不存在因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的情形；

  （四）具備良好的道德品行，具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)知識(shí)或工作背

景；

  （五）符合有關(guān)法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的其他條件。

  第九條      不符合前條規(guī)定任職條件的人員不得當(dāng)選為審計(jì)委員會(huì)委員。

  審計(jì)委員會(huì)委員在任職期間出現(xiàn)前條規(guī)定的不適合任職情形的，該委員應(yīng)主動(dòng)

辭職或由公司董事會(huì)予以撤換。

  第十條      審計(jì)委員會(huì)委員任期與同屆董事會(huì)董事的任期相同。審計(jì)委員會(huì)委員

任期屆滿前，除非出現(xiàn)《公司法》、《公司章程》或本議事規(guī)則規(guī)定的不得任職之

情形，不得被無故解除職務(wù)。

  第十一條      審計(jì)委員會(huì)因委員辭職或免職或其他原因而導(dǎo)致人數(shù)低于規(guī)定人數(shù)

的三分之二時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生新的委員。

  在審計(jì)委員會(huì)委員人數(shù)達(dá)到規(guī)定人數(shù)的三分之二以前，審計(jì)委員會(huì)暫停行使本

議事規(guī)則規(guī)定的職權(quán)。

  第十二條      《公司法》、《公司章程》關(guān)于董事義務(wù)的規(guī)定適用于審計(jì)委員會(huì)

委員。

     第三章   職責(zé)權(quán)限

  第十三條      審計(jì)委員會(huì)下設(shè)審計(jì)監(jiān)督部，負(fù)責(zé)籌備審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提

交有關(guān)會(huì)議資料；在審計(jì)委員會(huì)閉會(huì)期間，根據(jù)審計(jì)委員會(huì)授權(quán)，履行審計(jì)委員會(huì)

的部分職權(quán)。

 審計(jì)監(jiān)督部設(shè)主任一名，由審計(jì)委員會(huì)全體委員過半數(shù)選舉產(chǎn)生。審計(jì)監(jiān)督部

其他人員組成由審計(jì)監(jiān)督部主任決定。

 第十四條    審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)主要行使下列職權(quán)：

 （一）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作；

 （二）指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作并監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；

 （三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；

 （四）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；

 （五）協(xié)助制定和審查公司內(nèi)控制度，對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)；

 （六）配合公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行監(jiān)事審計(jì)活動(dòng)；

 （七）公司董事會(huì)授予的其他事宜。

 審計(jì)委員會(huì)對(duì)本議事規(guī)則前條規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行審議后，應(yīng)形成審計(jì)委員會(huì)會(huì)議

決議連同相關(guān)議案報(bào)送董事會(huì)。

 第十五條    審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)審核公司財(cái)務(wù)信息及其披露、監(jiān)督及評(píng)估內(nèi)外

部審計(jì)工作和內(nèi)部控制，下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)審計(jì)委員會(huì)全體成員過半數(shù)同意后，提交

董事會(huì)審議：

 （一）披露財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及定期報(bào)告中的財(cái)務(wù)信息、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；

 （二）聘用或者解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

 （三）聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

 （四）因會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更以外的原因作出會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或者重大會(huì)計(jì)

差錯(cuò)更正；

 （五）法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定和《公司章程》規(guī)定的其他事項(xiàng)。

 第十六條    審計(jì)委員會(huì)行使職權(quán)必須符合《公司法》、《公司章程》及本議事

規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，不得損害公司和股東的利益。

 第十七條    審計(jì)委員會(huì)在公司董事會(huì)閉會(huì)期間，可以根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)對(duì)本議

事規(guī)則第十四條規(guī)定的相關(guān)事項(xiàng)直接作出決議，相關(guān)議案需要股東大會(huì)批準(zhǔn)的，應(yīng)

按照法定程序提交股東大會(huì)審議。

  第十八條   審計(jì)委員會(huì)履行職責(zé)時(shí)，公司相關(guān)部門應(yīng)給予配合，所需費(fèi)用由公

司承擔(dān)。

  第四章    會(huì)議的召開與通知

  第十九條   審計(jì)委員會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

  審計(jì)委員會(huì)每年應(yīng)至少召開四次定期會(huì)議，每季度至少召開一次會(huì)議。

  審計(jì)委員會(huì)可根據(jù)需要召開臨時(shí)會(huì)議。當(dāng)有兩名及以上審計(jì)委員會(huì)委員提議時(shí)，

或者審計(jì)委員會(huì)主任認(rèn)為有必要時(shí)，可以召開臨時(shí)會(huì)議。

  第二十條   審計(jì)委員會(huì)定期會(huì)議主要對(duì)公司上一會(huì)計(jì)年度及上半年度的財(cái)務(wù)狀

況和收支活動(dòng)進(jìn)行審查。

  除上款規(guī)定的內(nèi)容外，審計(jì)委員會(huì)定期會(huì)議還可以討論職權(quán)范圍內(nèi)且列明于會(huì)

議通知中的任何事項(xiàng)。

  第二十一條   審計(jì)委員會(huì)定期會(huì)議應(yīng)采用現(xiàn)場會(huì)議的形式。臨時(shí)會(huì)議既可采用

現(xiàn)場會(huì)議形式，也可采用非現(xiàn)場會(huì)議的通訊表決方式。

  除《公司章程》或本議事規(guī)則另有規(guī)定外，審計(jì)委員會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障委員充

分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式作出決議，并由參會(huì)委員簽字。

  如采用通訊表決方式，則審計(jì)委員會(huì)委員在會(huì)議決議上簽字者即視為出席了相

關(guān)會(huì)議并同意會(huì)議決議內(nèi)容。

  第二十二條   審計(jì)委員會(huì)定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開前5日（不包括開會(huì)當(dāng)日）發(fā)出

會(huì)議通知，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開前3日（不包括開會(huì)當(dāng)日）發(fā)出會(huì)議通知。

  第二十三條   審計(jì)監(jiān)督部負(fù)責(zé)按照前條規(guī)定的期限發(fā)出審計(jì)委員會(huì)會(huì)議通知。

  第二十四條   審計(jì)委員會(huì)會(huì)議通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：

  （一）會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)；

  （二）會(huì)議期限；

  （三）會(huì)議需要討論的議題；

  （四）會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式；

  （五）會(huì)議通知的日期。

  第二十五條   審計(jì)監(jiān)督部所發(fā)出的會(huì)議通知應(yīng)備附內(nèi)容完整的議案。

  第二十六條     審計(jì)委員會(huì)定期會(huì)議采用書面通知的方式，臨時(shí)會(huì)議可采用電話、

電子郵件或其他快捷方式進(jìn)行通知。

  采用電話、電子郵件等快捷通知方式時(shí)，若自發(fā)出通知之日起2日內(nèi)未接到書面

異議，則視為被通知人已收到會(huì)議通知。

     第五章   議事與表決程序

  第二十七條     審計(jì)委員會(huì)應(yīng)由三分之二以上的委員（含三分之二）出席方可舉

行。

  公司董事可以出席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，但非委員董事對(duì)會(huì)議議案沒有表決權(quán)。

  第二十八條     審計(jì)委員會(huì)委員可以親自出席會(huì)議，也可以委托其他委員代為出

席會(huì)議并行使表決權(quán)。

  審計(jì)委員會(huì)委員每次只能委托一名其他委員代為行使表決權(quán)，委托兩人代為行

使表決權(quán)的，該項(xiàng)委托無效。

  第二十九條     審計(jì)委員會(huì)委員委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)

向會(huì)議主持人提交授權(quán)委托書。授權(quán)委托書應(yīng)至遲于會(huì)議表決前提交給會(huì)議主持人。

  第三十條     授權(quán)委托書應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：

  （一）委托人姓名；

  （二）被委托人姓名；

  （三）代理委托事項(xiàng)；

  （四）對(duì)會(huì)議議題行使投票權(quán)的指示（同意、反對(duì)、棄權(quán)）以及未做具體指示

時(shí)，被委托人是否可按自己意思表決的說明；

  （五）授權(quán)委托的期限；

  （六）授權(quán)委托書簽署日期。

  授權(quán)委托書應(yīng)由委托人和被委托人簽名。

  第三十一條     審計(jì)委員會(huì)委員既不親自出席會(huì)議，亦未委托其他委員代為出席

會(huì)議的，視為未出席相關(guān)會(huì)議。

  審計(jì)委員會(huì)委員連續(xù)兩次不出席會(huì)議的，視為不能適當(dāng)履行其職權(quán)。經(jīng)董事會(huì)

決議，可以撤銷其委員職務(wù)。

 第三十二條      審計(jì)委員會(huì)所作決議應(yīng)經(jīng)全體委員（包括未出席會(huì)議的委員）的

過半數(shù)通過方為有效。

 審計(jì)委員會(huì)委員每人享有一票表決權(quán)。

 第三十三條      審計(jì)委員會(huì)會(huì)議主持人宣布會(huì)議開始后，即開始按順序?qū)γ宽?xiàng)會(huì)

議議題所對(duì)應(yīng)的議案內(nèi)容進(jìn)行審議。

 第三十四條      審計(jì)委員會(huì)審議會(huì)議議題可采用自由發(fā)言的形式進(jìn)行討論，但應(yīng)

注意保持會(huì)議秩序。會(huì)議主持人有權(quán)決定討論時(shí)間。

 第三十五條      審計(jì)委員會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)采取集中審議、依次表決的規(guī)則，即

全部議案經(jīng)所有與會(huì)委員審議完畢后，依照議案審議順序?qū)ψh案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

 第三十六條      審計(jì)委員會(huì)如認(rèn)為必要，可以召集與會(huì)議議案有關(guān)的其他人員列

席會(huì)議介紹情況或發(fā)表意見，但非審計(jì)委員會(huì)委員對(duì)議案沒有表決權(quán)。

 第三十七條      出席會(huì)議的委員應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)議案進(jìn)行審議并充分

表達(dá)個(gè)人意見；委員對(duì)其個(gè)人的投票表決承擔(dān)責(zé)任。

 第三十八條      審計(jì)委員會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的表決方式均為舉手表決，表決

的順序依次為同意、反對(duì)、棄權(quán)。對(duì)同一議案，每名參會(huì)委員只能舉手表決一次，

舉手多次的，以最后一次舉手為準(zhǔn)。如某位委員同時(shí)代理其他委員出席會(huì)議，若被

代理人與其自身對(duì)議案的表決意見一致，則其舉手表決一次，但視為兩票；若被代

理人與其自身對(duì)議案的表決意見不一致，則其可按自身的意見和被代理人的意見分

別舉手表決一次；代理出席者在表決時(shí)若無特別說明，視為與被代理人表決意見一

致。

 如審計(jì)委員會(huì)會(huì)議以傳真方式作出會(huì)議決議時(shí)，表決方式為簽字方式。

 會(huì)議主持人應(yīng)對(duì)每項(xiàng)議案的表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并當(dāng)場公布，由會(huì)議記錄人將表

決結(jié)果記錄在案。

 第三十九條      審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄人員為公司董事會(huì)辦公室的工

作人員。

     第六章   會(huì)議決議和會(huì)議記錄

 第四十條      每項(xiàng)議案獲得規(guī)定的有效表決票數(shù)后，經(jīng)會(huì)議主持人宣布即形成審

計(jì)委員會(huì)決議。

  審計(jì)委員會(huì)決議經(jīng)出席會(huì)議委員簽字后生效，未依據(jù)法律、法規(guī)、《公司章程》

及本議事規(guī)則規(guī)定的合法程序，不得對(duì)已生效的審計(jì)委員會(huì)決議作任何修改或變更。

  第四十一條   審計(jì)委員會(huì)委員或其指定的公司董事會(huì)辦公室工作人員應(yīng)最遲于

會(huì)議決議生效之次日，將會(huì)議決議有關(guān)情況向公司董事會(huì)通報(bào)。

  第四十二條   審計(jì)委員會(huì)決議的書面文件作為公司檔案由公司董事會(huì)辦公室保

存，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。

  第四十三條   審計(jì)委員會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭

受嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，參與決議的委員對(duì)公司負(fù)連帶賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明

異議并記載于會(huì)議記錄的，該委員可以免除責(zé)任。

  第四十四條   審計(jì)委員會(huì)決議實(shí)施的過程中，審計(jì)委員會(huì)主任或其指定的其他

委員應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可以

要求和督促有關(guān)人員予以糾正，有關(guān)人員若不采納意見，審計(jì)委員會(huì)主任或其指定

的委員應(yīng)將有關(guān)情況向公司董事會(huì)作出匯報(bào)，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)處理。

  第四十五條   審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，出席會(huì)議的委員和會(huì)議記錄人

應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作

出說明性記載。

  審計(jì)委員會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司董事會(huì)辦公室保存。在公司存續(xù)期間，

保存期不得少于十年。

  第四十六條   審計(jì)委員會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：

  （一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

  （二）出席會(huì)議人員的姓名，受他人委托出席會(huì)議的應(yīng)特別注明；

  （三）會(huì)議議程；

  （四）委員發(fā)言要點(diǎn)；

  （五）每一決議事項(xiàng)或議案的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)或

棄權(quán)的票數(shù)）；

  （六）其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。

     第七章   回避制度

  第四十七條     審計(jì)委員會(huì)委員個(gè)人或其直系親屬或?qū)徲?jì)委員會(huì)委員及其直系親

屬控制的其他企業(yè)與會(huì)議所討論的議題有直接或者間接的利害關(guān)系時(shí)，該委員應(yīng)盡

快向?qū)徲?jì)委員會(huì)披露利害關(guān)系的性質(zhì)與程度。

  第四十八條     發(fā)生前條所述情形時(shí)，有利害關(guān)系的委員在審計(jì)委員會(huì)會(huì)議上應(yīng)

當(dāng)詳細(xì)說明相關(guān)情況并明確表示自行回避表決。但審計(jì)委員會(huì)其他委員經(jīng)討論一致

認(rèn)為該等利害關(guān)系對(duì)表決事項(xiàng)不會(huì)產(chǎn)生顯著影響的，有利害關(guān)系的委員可以參加表

決。

  公司董事會(huì)如認(rèn)為前款有利害關(guān)系的委員參加表決不適當(dāng)?shù)?，可以撤銷相關(guān)議

案的表決結(jié)果，要求無利害關(guān)系的委員對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行重新表決。

  第四十九條     審計(jì)委員會(huì)會(huì)議在不將有利害關(guān)系的委員計(jì)入法定人數(shù)的情況

下，對(duì)議案進(jìn)行審議并做出決議。有利害關(guān)系的委員回避后審計(jì)委員會(huì)不足出席會(huì)

議的最低法定人數(shù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由全體委員（含有利害關(guān)系委員）就該等議案提交公司

董事會(huì)審議等程序性問題作出決議，由公司董事會(huì)對(duì)該等議案進(jìn)行審議。

  第五十條     審計(jì)委員會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議決議應(yīng)寫明有利害關(guān)系的委員未計(jì)入法

定人數(shù)、未參加表決的情況。

     第八章   內(nèi)部審計(jì)

  第五十一條     審計(jì)委員會(huì)委員有權(quán)對(duì)公司上一會(huì)計(jì)年度及上半年度的財(cái)務(wù)活動(dòng)

和收支狀況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，公司各相關(guān)部門（包括但不限于財(cái)務(wù)部、董事會(huì)辦公室）

應(yīng)給予積極配合，及時(shí)向委員提供所需資料。

  第五十二條     審計(jì)委員會(huì)委員有權(quán)查閱下述相關(guān)資料：

  （一）公司的定期報(bào)告；

  （二）公司財(cái)務(wù)報(bào)表及其審計(jì)報(bào)告；

  （三）公司的公告文件；

  （四）公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議決議及會(huì)議記錄；

  （五）公司簽訂的重大合同；

  （六）審計(jì)委員會(huì)委員認(rèn)為必要的其他相關(guān)資料。

 第五十三條      審計(jì)委員會(huì)委員可以就某一問題向公司高級(jí)管理人員提出詢問，

公司高級(jí)管理人員應(yīng)給予答復(fù)。

 第五十四條      審計(jì)委員會(huì)委員根據(jù)了解和掌握的情況資料，對(duì)公司上一會(huì)計(jì)年

度及上半年度的財(cái)務(wù)活動(dòng)和收支狀況發(fā)表內(nèi)部審計(jì)意見。

 第五十五條      審計(jì)委員會(huì)委員對(duì)于了解到的公司相關(guān)信息，在該等信息尚未公

開之前，負(fù)有保密義務(wù)。

     第九章   附則

 第五十六條      除非另有規(guī)定，本議事規(guī)則所稱“以上”、“以下”等均包含本

數(shù)。

 第五十七條      本議事規(guī)則未盡事宜，依照國家法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)

范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

 本議事規(guī)則與《公司章程》的規(guī)定如發(fā)生矛盾，以《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。

 第五十八條      本議事規(guī)則自公司董事會(huì)審議通過之日起生效執(zhí)行。

 第五十九條      本議事規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

                               新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

                                二○二三年八月十七日

查看原文公告

標(biāo)簽：