風(fēng)范股份: 風(fēng)范股份2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司         2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

    常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

            會(huì)議資料

               中國(guó)   常熟

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常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司         2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

           股東大會(huì)會(huì)議須知

  為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證股

東大會(huì)的順利召開(kāi)，根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，特制定如下會(huì)議須知，望出席股東大會(huì)的全體人員遵照?qǐng)?zhí)行。

  一、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東（或股東授權(quán)

代表）的合法權(quán)益，公司認(rèn)真做好召開(kāi)股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。

  二、除出席會(huì)議的股東（或股東授權(quán)代表）、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員、公司聘請(qǐng)的律師、董事會(huì)邀請(qǐng)的人員及相關(guān)工作人員外，公司有權(quán)依法拒絕

其他人進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

  三、股東參加股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，會(huì)議開(kāi)始后應(yīng)將手機(jī)鈴

聲置于無(wú)聲狀態(tài)，尊重和維護(hù)其他股東合法權(quán)益，保障大會(huì)的正常秩序。

  四、股東參加股東大會(huì)依法享有表決權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)等權(quán)利。

  五、股東需要發(fā)言的，需先經(jīng)會(huì)議主持人許可，方可發(fā)言。股東發(fā)言時(shí)應(yīng)首

先報(bào)告姓名（或所代表股東）及持有股份數(shù)額。每一股東發(fā)言不得超過(guò)兩次，每

次發(fā)言原則上不超過(guò)5分鐘。

  六、股東發(fā)言主題應(yīng)與本次股東大會(huì)表決事項(xiàng)有關(guān)，與本次股東大會(huì)議題無(wú)

關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或可能損害公司、股東共同利益的質(zhì)詢(xún)，公司有權(quán)拒絕

回答。

  七、股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)。

  八、特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

  九、公司不向參加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品，不負(fù)責(zé)安排參加股東大會(huì)股東

的住宿和接送等事項(xiàng)，以平等對(duì)待所有股東。

  十、公司聘請(qǐng)國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所律師出席并見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出

具法律意見(jiàn)書(shū)。

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                     目 錄

議案一《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》 ....... 5

議案二《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 ......... 8

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          常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年08月28日下午14點(diǎn)00分

會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省常熟市尚湖鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)西區(qū)人民南路8號(hào)公司一樓報(bào)告

廳

會(huì)議召集人：常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)范立義先生

召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合會(huì)議議程：

一、主持人宣布大會(huì)開(kāi)始

二、宣布現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人數(shù)及所代表股份數(shù)

三、介紹公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及其他人士的出席情況

四、推選計(jì)票人和監(jiān)票人，宣讀議案審議及表決辦法

五、宣讀議案

六、股東討論、提問(wèn)和咨詢(xún)并審議大會(huì)議案

七、股東進(jìn)行書(shū)面投票表決

八、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票表決情況

九、宣布現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果

十、由見(jiàn)證律師宣讀為本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)

十一、簽署會(huì)議文件

十二、主持人宣布本次股東大會(huì)結(jié)束

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議案一

           常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

      關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案

各位股東和股東代表：

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保的基本情況

  為滿(mǎn)足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)拓展對(duì)運(yùn)營(yíng)資金的需求，在確保運(yùn)作規(guī)

范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及相關(guān)方擬就晶櫻光電向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合

授信提供擔(dān)保，主要授信及擔(dān)保情況如下：風(fēng)范股份擬為控股子公司晶櫻光電申

請(qǐng)銀行綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)?？傤~不超過(guò)50,000萬(wàn)元人民幣或等值外

幣，實(shí)際擔(dān)保金額以與銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

  擔(dān)保期限自公司2023年第一次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至下一年度股東大會(huì)

審議批準(zhǔn)新的擔(dān)保額度止。

  晶櫻光電以其2022年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為公司提供反擔(dān)保。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)已履行及尚需履行的決策程序

  本次擔(dān)保的總額占公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為19.01%，公司已于

請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)?！?，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

  被擔(dān)保人：蘇州晶櫻光電科技股份有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320500694456191P

  營(yíng)業(yè)期限：2009年09月02日至無(wú)固定期限

  注冊(cè)地址：張家港市鳳凰鎮(zhèn)雙龍村

  法定代表人：黃金強(qiáng)

  注冊(cè)資本：15000萬(wàn)人民幣

  經(jīng)營(yíng)范圍：研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工太陽(yáng)能電池硅片、單晶硅棒、多晶硅

錠，銷(xiāo)售公司自產(chǎn)產(chǎn)品；從事光伏應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)粡氖?/p>

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自有生產(chǎn)設(shè)備的租賃業(yè)務(wù)；從事太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品和生產(chǎn)設(shè)備及零配件、太陽(yáng)能發(fā)

電設(shè)備及軟件的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可

證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）；從事太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目施工總承包、

專(zhuān)業(yè)分包；自有房屋出租；光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)投資運(yùn)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)

貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)

項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

 與公司的關(guān)系：晶櫻光電為公司的控股子公司，公司持有晶櫻光電60%股權(quán)。

 無(wú)影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事

項(xiàng)）。

 截至本公告日，晶櫻光電不存在失信被執(zhí)行的情況。

             最近兩年（經(jīng)審計(jì)）的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                        單位：人民幣 萬(wàn)元

  項(xiàng)   目   2021年12月31日（經(jīng)審計(jì)）       2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)）

  資產(chǎn)總額         163,978.01             223,069.95

  負(fù)債總額         127,046.36             167,076.64

  凈資產(chǎn)          36,931.65              55,993.31

 流動(dòng)負(fù)債總額        115,149.29             148,361.59

  項(xiàng)   目         2021年度                 2022年度

  營(yíng)業(yè)收入         79,070.62              143,864.76

  凈利潤(rùn)           8,722.43              18,841.16

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

  鑒于擔(dān)保協(xié)議將于相關(guān)方實(shí)際融資時(shí)與融資合同一并簽署，具體擔(dān)保協(xié)

議內(nèi)容和形式以屆時(shí)簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。提請(qǐng)公司有權(quán)機(jī)構(gòu)授權(quán)公司/

子公司經(jīng)營(yíng)管理層在前述授權(quán)范圍內(nèi)簽署本次擔(dān)保的有關(guān)文件。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

  本次擔(dān)保事項(xiàng)系為滿(mǎn)足控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)拓展的需要，有利于控股

子公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性和合理性。

  晶櫻光電是納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)

務(wù)等方面具有控制權(quán)，能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效管理，及時(shí)掌握其資信情況、履約能

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力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。晶櫻光電其他少數(shù)股東未提供同比例擔(dān)保，晶櫻光電以最近

一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為公司提供反擔(dān)保。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

  公司董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保符合《上市公司監(jiān)管指引第8 號(hào)——上市公司資

金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，滿(mǎn)足了控股子公司

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)拓展對(duì)運(yùn)營(yíng)資金的需求，符合公司整體利益。被擔(dān)保人晶櫻光電

的經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，償還債務(wù)能力較強(qiáng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保

事項(xiàng)符合公司整體利益，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常

經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為控股子公司提供擔(dān)保是為了滿(mǎn)足控股子公司的日

常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合公司整體利益。被擔(dān)保人為公司控股子公司晶櫻光電，運(yùn)

行情況和財(cái)務(wù)狀況正常，具備償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，未損害公司和股東利

益，特別是中小股東的利益。相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和

《公司章程》的規(guī)定。因此，一致同意本次關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)綜合授信提供

擔(dān)保的事項(xiàng)。

七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至本公告披露日，公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)?？傤~為3.5億元，約占公司最近一期經(jīng)

審計(jì)凈資產(chǎn)的13.4%。

   上述擔(dān)保全部系公司為子公司提供的擔(dān)保；除此以外，公司及其子公司不

存在其他對(duì)外擔(dān)保，公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保，公

司及子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保和涉及訴訟擔(dān)保的情形。

   請(qǐng)各位股東和股東代表審議。

                         常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

                             董   事   會(huì)

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議案二

         常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

      關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

各位股東和股東代表:

  公司于2023年7月27日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審

核，同意提名黃金強(qiáng)先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大

會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止（黃金強(qiáng)先生簡(jiǎn)歷附后）。

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意

見(jiàn)：經(jīng)審閱本次提名的董事黃金強(qiáng)先生的個(gè)人履歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)為提名候

選人的教育背景、任職經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)能力等符合上市公司相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)其有

《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事、獨(dú)立董事的情形。

  上述董事候選人提交公司股東大會(huì)審議，以累積投票制方式選舉。

  請(qǐng)各位股東和股東代表審議。

                        常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

                             董   事   會(huì)

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黃金強(qiáng)先生簡(jiǎn)歷

  黃金強(qiáng)先生，1981年出生，研究生學(xué)歷，博士，2004年至2007年任河北晶龍

集團(tuán)生產(chǎn)主管；2007年至2011年任蘇州盛隆光電科技有限公司副總經(jīng)理；2011年

至今任蘇州晶櫻光電科技有限公司董事、總經(jīng)理。

  黃金強(qiáng)先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有

公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

執(zhí)行人”，且最近五年不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)處罰或證券交易所懲戒

的情形，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》

中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。綜上，黃金強(qiáng)先生符

合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定的董事任職資格。

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