全球信息:凱龍股份: 關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告

證券代碼：002783          證券簡稱：凱龍股份       公告編號(hào)：2022-065

               湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 征集委托投票權(quán)的起止時(shí)間：2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 24 日

（上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00）

   ? 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見：同意

   ? 征集人未持有公司股票

   按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市公

司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

         （以下簡稱“管理辦法”）、

                     《公開征集上市公司股東權(quán)利管

理暫行規(guī)定》

     （以下簡稱“暫行規(guī)定”）的有關(guān)規(guī)定，并按照湖北凱龍化工集團(tuán)股

份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事劉捷作為征集

人，就公司擬于 2022 年 10 月 27 日召開的 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公

司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

   一、征集人聲明

   本人劉捷作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及其他獨(dú)立董事的委托，

就公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)

議案公開征集股東委托投票權(quán)。本人不存在中國證監(jiān)會(huì)《暫行規(guī)定》第三條規(guī)定

的不得作為征集人公開征集投票權(quán)的情形，并承諾在征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符

合作為征集人的條件。征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺

漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會(huì)利用本次征集投票

權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

   本次征集委托投票權(quán)行動(dòng)以無償方式公開進(jìn)行，在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為上市公司獨(dú)立

董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集委托投票

權(quán)已獲得公司其他獨(dú)立董事同意，本公告的履行不會(huì)違反法律法規(guī)、

                             《公司章程》

或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

  二、征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由

  （一）征集人的基本情況

  劉捷先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1957 年出生。北京理工大學(xué)計(jì)

算機(jī)科學(xué)與工程系學(xué)士、日本早稻田大學(xué)金融工程學(xué)碩士、日本東京都立大學(xué)經(jīng)

濟(jì)學(xué)博士研修生、北京大學(xué)法學(xué)博士。1993 年作為深圳市政府招聘回國特殊人

才，從日本早稻田大學(xué)、東京都立大學(xué)留學(xué)歸國，曾經(jīng)在深交所工作，歷任辦公

室副主任、北京中心副主任、會(huì)員管理部副總監(jiān)、西北中心主任、上市推廣部副

總監(jiān)、深交所西北地區(qū)首席代表，其間曾在福建省證券管理辦公室掛職，并兼任

過西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)主任特聘助理（掛職）。曾任深圳市管理咨詢行業(yè)協(xié)

會(huì)副會(huì)長，深圳市羅湖區(qū)政協(xié)常委，羅湖區(qū)人大常委、民進(jìn)中央經(jīng)濟(jì)委員會(huì)委員。

現(xiàn)任北京理工大學(xué)教育基金會(huì)理事、北理工珠海學(xué)院會(huì)計(jì)與金融學(xué)院教授、智能

投資研究所所長，北京理工大學(xué)粵港澳校友會(huì)副會(huì)長、深圳市羅湖區(qū)人大代表。

罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、持股 5%以上股東、實(shí)際

控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，征集人與本次征集表決權(quán)涉及的提案之

間不存在任何利害關(guān)系。

  （二）征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由

  作為公司獨(dú)立董事，劉捷先生出席了公司于 2021 年 8 月 19 日召開的第八屆

董事會(huì)第六次會(huì)議和 2022 年 9 月 20 日召開的第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，對(duì)提

交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

相關(guān)議案均投了同意票，并對(duì)公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見。

  征集人劉捷先生認(rèn)為公司實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善

公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，提高公司管理效率與水平，有利于公司

的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。公司本次限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃所授予的激勵(lì)對(duì)象均符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的成為限

制性股票激勵(lì)對(duì)象的條件。

  三、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

  （一）公司基本情況

  公司名稱： 湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

  股票簡稱：凱龍股份

  股票代碼：002783

  法定代表人：邵興祥

  董事會(huì)秘書：孫潔

  公司聯(lián)系地址：湖北省荊門市東寶區(qū)泉口路 20 號(hào)

  郵政編碼：448001

  聯(lián)系電話：0724－2309237

  傳真：0724－2309615

  互聯(lián)網(wǎng)地址： http://www.hbklgroup.cn

  電子信箱：zbb@hbklgroup.cn

  （二）征集事項(xiàng)

  由征集人針對(duì)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)擬審議的以下議案向公司全

體股東征集委托投票權(quán)：

 提案編碼                         提案名稱

           《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的

           議案》

           《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)

           事宜的議案》

    關(guān)于本次股東大會(huì)召開的具體情況，內(nèi)容詳見本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2022

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-064）。

    四、征集方案

    （一）征集對(duì)象

    截至 2022 年 10 月 20 日下午股市交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

    （二）征集時(shí)間

    自 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 24 日（上午 8:30-11:30，下午

    （三）征集方式

    采用公開方式在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票

權(quán)征集行動(dòng)。

    （四）征集程序和步驟

逐項(xiàng)填寫公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董

事會(huì)辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件。

    （1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代

表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提供

的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

  （2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托

書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；

  （3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公

證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表

人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專遞方式按本公告指定地址送達(dá)，

并來電確認(rèn)；采取掛號(hào)信或特快專遞方式的，收到時(shí)間以指定收件人簽收時(shí)間為

準(zhǔn)，逾期送達(dá)的，視為無效。

  委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

  地址：湖北省荊門市東寶區(qū)泉口路 20 號(hào)

  收件人：余平

  郵政編碼：448001

  電話：0724－2309237

  傳真：0724－2309615

  請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系

人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書”。

  （五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核全部滿足以下條件的授權(quán)委

托將被確認(rèn)為有效：

提交相關(guān)文件完整、有效；

  （六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容

不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以

最后收到的授權(quán)委托書為有效。

  （七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代

理人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無投票權(quán)。

  （八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法

處理：

之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授

權(quán)委托自動(dòng)失效；

且在現(xiàn)場會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則

征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托

無效。

  （九）由于征集委托投票權(quán)的特殊性，對(duì)授權(quán)委托書實(shí)施審核時(shí)，僅對(duì)股

東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對(duì)授權(quán)委托書及相關(guān)文件上

的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章、或該等文件是否確由股東本人或

股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托

書和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。

                           征集人：劉捷

  附件：湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書

附件:          湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

           獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書

  本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人

為本次征集委托投票權(quán)制作并公告的《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立

董事公開征集委托投票權(quán)的公告》以及《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召

開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集委托投票

權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

  在現(xiàn)場會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事征集投票權(quán)公

告確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)

容進(jìn)行修改。

  本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)立董事劉捷先生作為本人/本公司的代理人出席湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公

司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行

使表決權(quán)。

提案編碼              提案名稱               同意   反對(duì)   棄權(quán)

        《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂

               稿）>及其摘要的議案》

        《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管

             理辦法（修訂稿）>的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2021 年限

           制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》

  注：委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見，具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn)。委托人對(duì)

上述議案選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)“√”，三者只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或

未選擇的，視為委托人對(duì)議案投棄權(quán)票。

  委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

  委托股東身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

  委托股東證券賬戶號(hào)：

  委托股東持股數(shù)：

  簽署日期：

  本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

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標(biāo)簽： 公開征集 獨(dú)立董事 凱龍股份