天天觀察：立新能源: 新疆立新能源股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：001258       證券簡稱：立新能源         公告編號：2022-026

               新疆立新能源股份有限公司

             第一屆董事會第二十次會議決議公告

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   新疆立新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十次會

議于 2022 年 10 月 14 日以通訊表決方式召開，會議通知以電話及郵件方式于 2022

年 10 月 9 日向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。會議由

公司董事長王博先生主持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   會議形成如下決議：

   一、審議通過《新疆立新能源股份有限公司關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方采購

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   經(jīng)與會董事審議，同意公司全資子公司奇臺追風(fēng)新能源有限公司與關(guān)聯(lián)方昌

吉金風(fēng)科技有限公司簽署風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及配套塔筒采購合同。本次關(guān)聯(lián)交易屬于

面向不特定對象的公開招標(biāo)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，

已向深圳證券交易所申請豁免提交股東大會審議并通過。

   本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，申萬宏源

證券承銷保薦有限責(zé)任公司對本事項(xiàng)出具了無異議的核查意見，具體內(nèi)容詳見同

日在《中 國 證 券 報》、《證券時報》、《證 券 日 報》、《上 海 證 券 報》、經(jīng)濟(jì)參

考網(wǎng)（www.jjckb.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆立新能

源股份有限公司關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方采購暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：

   表決結(jié)果：同意票 8 票     反對票 0 票   棄權(quán)票 0 票   回避表決 1 票

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  關(guān)聯(lián)董事高建軍先生已回避表決該項(xiàng)議案。

  二、審議通過《新疆立新能源股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投

入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付的發(fā)行費(fèi)用的議案》

  經(jīng)與會董事審議，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及

已支付的發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣 33,771.64 萬元。

  獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，申萬宏源證券承銷保薦有限

責(zé)任公司對本事項(xiàng)出具了無異議的核查意見，大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

對本事項(xiàng)出具了專項(xiàng)鑒證報告，具體內(nèi)容詳見同日在《中 國 證 券 報》、《證券時

報》、《證 券 日 報》、《上 海 證 券 報》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）和巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司關(guān)于使用募集資金

置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付的發(fā)行費(fèi)用的公告》    2022-029）

                          （公告編號：       、

《新疆立新能源股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付

發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)報告》。

  表決結(jié)果：同意票 9 票    反對票 0 票     棄權(quán)票 0 票

  三、備查文件

關(guān)議案的獨(dú)立意見》；

聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。

  特此公告。

                            新疆立新能源股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 股份有限公司