全球看熱訊：上海機(jī)電: 上海機(jī)電十屆十次董事會決議公告

證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱：上海機(jī)電   機(jī)電 B 股   編號：臨 2022-022

          上海機(jī)電股份有限公司第十屆董事會

(資料圖片僅供參考)

                 第十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  本公司第十屆董事會第十次會議的會議通知以書面形式在 2022 年 10 月 12

日送達(dá)董事、監(jiān)事，會議于 2022 年 10 月 19 日以通訊表決方式召開。公司董事

應(yīng)到 8 人，實到 8 人，董事長張銘杰先生主持會議，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章

和公司章程的規(guī)定。監(jiān)事及有關(guān)人員列席了會議。會議審議并通過如下決議：

  （1）關(guān)于與上海電氣控股集團(tuán)有限公司 2023-2025 年度采購之關(guān)聯(lián)交易；

  （2）關(guān)于與上海電氣控股集團(tuán)有限公司 2023-2025 年度銷售之關(guān)聯(lián)交易；

  （3）關(guān)于與上海電氣集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司 2023-2025 年度金融服務(wù)協(xié)議；

  上述第（1）、（2）、（3）項議案表決結(jié)果：參與表決的董事 6 名，同意 6 票；

反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  （ 4 ） 關(guān) 于上 海 三 菱電 梯 有 限 公司 與 三 菱電 機(jī) 上 海 機(jī)電 電 梯 有限 公 司

  上述第（4）項議案表決結(jié)果：參與表決的董事 7 名，同意 7 票；反對 0 票；

棄權(quán) 0 票。

  本議案表決結(jié)果：參與表決的董事 8 名，同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案表決結(jié)果：參與表決的董事 8 名，同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  上述第 1 項議案需提請公司 2022 年第二次臨時股東大會審議表決。

  特此公告

                             上海機(jī)電股份有限公司董事會

                                二○二二年十月二十日

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標(biāo)簽： 上海機(jī)電 董事會決議