蠡湖股份: 第四屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼：300694      證券簡稱：蠡湖股份     公告編號：2022-065

              無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月26日上午

知于2022年10月19日以專人送達(dá)及電子郵件方式發(fā)出。本次會議由董事長張嘉斌先

生主持，本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，其中張嘉斌、林慶民、鄭旭

暉、黃正權(quán)、劉大進(jìn)以通訊表決方式參會。本次會議的召集和召開符合《中華人民

共和國公司法》和《無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

  二、會議審議情況

  （一）審議并通過了《關(guān)于公司 2022 年第三季度報告的議案》；

  表決結(jié)果：7 名同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。

  《無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司 2022 年第三季度報告》詳見中國證監(jiān)會指定

創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

  （二）審議并通過了《關(guān)于聘請公司 2022 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

  表決結(jié)果：7 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。本議

案尚需提交公司股東大會審議。

 公司董事會審計委員會已決議通過相關(guān)事項，公司獨(dú)立董事針對本議案發(fā)表了

事前認(rèn)可及獨(dú)立意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

 《無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的公告》詳見中國證

監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

  （三）審議并通過了《關(guān)于提請召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的議案》

 表決結(jié)果：7 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。

 《無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通

知》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

  三、備查文件

 特此公告。

                    無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司董事會

                        二〇二二年十月二十七日

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